Na osnovu članova 241., 242., 246. i 269. Zakona o privrednim društvima („Sl. novine FBiH“, broj 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09, 63/10 i 75/13) i članova 28. i 40. Statuta Društva za osiguranje „Merkur BH osiguranje“ d.d. Sarajevo, Nadzorni odbor Društva saziva Skupštinu dioničara, te objavljuje: OBAVJEŠTENJE O SAZIVANJU 18. SKUPŠTINE DIONIČARA DRUŠTVA ZA OSIGURANJE „Merkur BH osiguranje“ d.d. Sarajevo Skupština dioničara Društva za osiguranje „Merkur BH osiguranje“ d.d. Sarajevo (u daljem tekstu: Društvo) saziva se za dan 28. april 2014. godine sa početkom u 17:30 sati. Zasjedanje Skupštine Društva održat će se u prostorijama Društva u Sarajevu, na adresi Fra Anđela Zvizdovića 1/A9. Za zasjedanje Skupštine utvrđen je sljedeći dnevni red: 1. Utvrđivanje kvoruma za rad Skupštine, izbor predsjednika Skupštine, imenovanje zapisničara; 2. Izvještaj o poslovanju za 2013. godinu, sa Odlukom o usvajanju finansijskog izvještaja, izvještaja vanjskog revizora, Nadzornog odbora i Odbora za reviziju; 3. Usvajanje Odluke o razrješenju Nadzornog odbora Društva od odgovornosti za poslovnu 2013. godinu, a po usvajanju finansijskog izvještaja za 2013. godinu; 4. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti i isplati dividende za 2013. godinu; 5. Razmatranje Godišnjeg izvještaja interne revizije za 2013. godinu; 6. Donošenje Odluke o izboru vanjskog revizora za 2014. godinu; 7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva za osiguranje „Merkur BH osiguranje“ d.d. Sarajevo. OBAVJEŠTENJE ZA DIONIČARE Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine dioničar može ostvariti lično ili putem ovlaštenog punomoćenika, koji je dužan postupati u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara-vlastodavca. Punomoćnik dioničara mora imati ovlaštenje za zastupanje dioničara potpisano od strane dioničara fizičkog lica ili zastupnika dioničara – pravnog lica. Pravo učešća u radu i odlučivanju Skupštine dioničara ima dioničar koji se na listi dioničara kod Registra vrijednosnih papire u Federaciji Bosne i Hercegovine nalazio 30 dana prije datuma održavanja Skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku ako on pada u neradni dan. Glasanje na Skupštini vrši se putem glasačkih listića. Dioničari imaju pravo uvida u materijale za Skupštinu i to od dana objavljivanja OBAVJEŠTENJA do dana održavanja Skupštine. Materijali se nalaze u sjedištu Društva za osiguranje „Merkur BH osiguranje“ d.d. Sarajevo, Fra Anđela Zvizdovića 1/A9.