Na temelju dlanka 277. Zakona o trgovadkim dru5tvima i ilanka 22. Stattta dru5tva PIK-VINKOVCI dionidko dru5tvo za poljopri,irrednu proizvodnju, prehrambenu industriju i promet, Vinkovci, Matije Gupca 130 (dalje u tekstu: Dm5tvo), Uprava Dru5tva donijela je ODTUKU o sazivu Glavne skupStine dru5tva PIK-VINKOVCI d.d., Vinkovci I II Redovita godi5nia Glavna skup5tina Dru5tva odrZat 6e se u 21. kolovoza2Ol3. godine u prostoriiama dru5tv'a PlK-Vinkovci d.d., Vinkovci, Matiie Gupca 130, s potetkom u 11,00 sati. Za redovitu siednicu Glavne skup5tine utvrtluie se i obiavliuie sliede6i Dnevni red L. Izvje5de Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru voclenja Dru5tva u2012. g.; 2. Godi5nje izvje5de Uprave o stanju Dru5tva; 3. IzvjeS6e revizora Dru5tva; 4. Usvajanje godi5njih financijskih izvjeStaja Dru5tva 2a2012. g.; 5. DonoSenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene u2012. g.; 6. Dono5enje odluke o davaLnju razrjeSnice Upravi Dru5tva 2a2072. g.; 7. Dono5enje odluke o davanju razrje5nice Nadzornom odboru 2a2072. g.; B. Dono5enje odluke o opozivu dlanova Nadzornog odbora 9. Dono5enje odluke o smanjenju broja ilanova Nadzornog odbora 10. Dono5enje odluke o izmjeni Statuta Dru5tva i usvajanju prodi56enog teksta Statuta 1,t. Imenovanje revizora poslovanja Dru5tva za2013. g. III Pravo sudjelovanja u radu Glavne skup5tine i ostvarivanja prava glasa [1 dionica = 1 glas) ima svaki dionidar Dru5tva, koji svoje sudjelovanje u pisanom obliku prijavi Dru5tvu najkasnije Sest dana prije dana odriiavanja Glavne skup5tine, odnosno najkasnije do 16. kolovoza 2013. g. Dionidarom Dru5tva smatra se svaki dionidar koji je upisan u Depozitoriju Sredi5njeg klirin5kog depozitarnog druStva d.d. [nadalje SKDD) posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja u radu Glavne skup5tine, tj. '16. kolovoza 2073. g. W V Dionidari na Glavnoj s;kup5tini sudjeluju osobno ili preko svojih punomoinika na temelju pisane punomodi valjano ovjerene kod javnog biljeZnika, Dionidari zaposleni u Dru5tvu mogu punomo6 ovjeriti u Upravi Dru5tva. prijavi je potrebno navesti, odnosno uz prijavu priloZiti sljedeie: al Dionidari - fizidke osobe: - ime i prezime, prebivali5te, OIB, broj raduna u SKDD-u i ukupan broj dionica b) Dionidari - pravne osobe: - tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedi5te, 0lB, broj raduna u SKDD-u i ukupan broj dionica; -preslika izvatka iz sudskog odnosnog drugog registra o upisu osoba ovla5tenih za zastupanje pravne osobe; - punomod za zastupanje punomo6nika pravne osobe ukoliko pravnu osobu ne zastupa osoba ovla5tena za zastupanje prema odredbama zakona c) Punomo6nici dionidara - fizidkih osoba: - ime i prezime, prebivali5te i adresu punomoinika; - popis dionidara kojer zastupa, za svakog od njih broj raduna otvorenog u SKDD-u i ukupan broj dionica svih zastupanih dionidara; U -u privitku prijave dostavljaju se i sve pojedinadne punomoii dionidara na preporudenom obrascu. d) Punomoinici dionidara - pravnih osoba: - tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedi5te i adresa i OIB punomo6nika; - popis dionidara koje zastupa, za svakog od njih broj ratuna otvorenog u SKDD-u i ukupan broj dionica svih zastuparnih dionidara; - u privitku prijave dostavljaju se pojedinadne punomodi dioniiara u pisanom obliku, a ako je dionidar pravna osoba, u privitku se dostavlja i izvod iz sudskog registra ili drugog registra u koji je upisana pra,i/na osoba odnosno njegova preslika, ovjereni prijepis ili druga javna isprava iz koje je vidljivo da je punomoi potpisala osoba koja je po zakonu ovla5tena zastupati tu pravnu osobu, Preporuda se koriStenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skup5tini i punomodi, koji se mogu dobiti u sjedi5tu Dru5tva, a dostupni su i na web stranici Dru5tva www.pik-vinkovci.hr, VI Ova Odluka i prijedlozi odluka koje Glavnoj skup5tini predlaZu Uprava i Nadzorni odbor objavit internet stranicama Zagrebadke burze, HINE i PIK-a Vinkovci 6e se u Narodnim novinama, te na d.d. te dostaviti HANFL VII Svi materijali koji se odnose na dnevni red Glavne skup5tine VIII Dionidari mogu uz navodenje imena i prezimena dostaviti DruStvu uz obrazloZenje svoj protuprijedlog prijedlogu odluke koji je dala Uprava i Nadzorni odbor najmanje 14 dana prije dana odrZavanja Glavne skup5tine na adresu Dru5tva u Vinkovcima, M. Gupca 130. IX Za todke dnevnog reda pod bit 6e na raspolaganju dionitarima u sjedi5tu DruStva svakog radnog dana od 09,00-14,00 od dana objave ove Odluke u Narodnim novinama. brojem 7.,2.,3. se ne glasa, dok se za sve ostale todke dnevnog reda glasa. Prijedlozi odluka Uprave i Nadzornog odbora Dru5tva uz todke pod br, 4.,5., 6.,7.,8.,9., 10, odnosno Nadzornog odbora pod todkom br. 1-1, ad 4) Usvajaju se godi5nji financijski izvje5taji Dru5tva za 2072. godinu i to bilanca, radun dobiti i gubitka, izvje5taj o novdanom tijeku, izvje5taj o promjenama kapitala i bilje5ke uz financijske izvje5taje. ad 5) Dobit Dru5tva u iznos:u od 7.407,060,99 kn [slovima:jedanmilijundetrstosedamtisuda5ezdeset kuna/devedesetdevetlipa) rasporecluje se na sljededi nadin: ad 6) ad7) 5o/o zakonska rezerva 70.353,05 zadrZana dobit 1..336.707.94 Daje se razrjeinica Upravi Dru5tva kojom se odobrava rad 2072. godini, i nadin na koji je vodila Dru5tvo Daje se razrje5nica Nadzornom odboru Dru5tva kojom se odobrava rad nadzirali voclenje Dru5tva lu2072. godini. i u nadin na koji su Ad B) Usvaja se odluka o opozivu dlanova Nadzornog odbora te se opozivaju gosp. Ante Todori6 i gosp. Emil Stefanek Ad 9J Usvaja se odluka o smanjenju broja dlanova Nadzornog odbora sa dosada5njih pet [5) na dlana, te se nastavlja rnandat dlanova: Ljerka Puljii, Sesvete, Dugoselska cesta B, 0lB 645758704L2 Pavao Bene5i6, Zagreb, Ozaljska 6L, OIB: 56570729747 Vladimir Ko5uti6, Vinkovci, I. B. MaZuranii 53, O1870734254354 tri [3) Ad 10) 1. Usvaja se odluka o izmjenama Statuta, dlanka 15. na nadin da isti sada glasi: elanak 15. Sastav Nadzornog odbora 15.1. Nadzorni odbor ima tri dlana. 75.2 Jednog dlana Nadzornog odbora imaju pravo imenovati radnici sukladno odredbama Zakona o radu, dok za to postoje uvjeti propisani Zakonom o radu koji je na snazi. 15.3. Mandat dlanova Nadzornog odbora traje detiri godine i podinje s danom dono5enja te odluke odnosno davanja izjavebez obzira na upis u sudskom registru. Nakon isteka mandata dlanovi Nadzornog odbora mogu biti ponovo birani bez ogranidenja broja mandata. L5.4. Ako nekome od tlanova Nadzornog odbora prestane mandat prije isteka vremena na koje je izabran, dlanu Nadzornog odbora koji je izabran na njegovo mjesto mandat traje do isteka vremena na koje je bio izabran dlan kojem je prestao mandat. 15.5. elanovima Nadzornog odbora pripada i ispladuje se nagrada zaradu Nadzornom odboru, Visinu nagrade odrecluje Glavna skupStina Dru5tva na prijedlog Nadzornog odbora. Ostale odredbe Statuta ostaju nepromjenjene, Ad 10) 2. Usvaja se prodi5ieni tekst Statuta Dru5tva koji ie se dostaviti sudskom registru radi uvr5tenja u zbirku isprava DruStva. ad 11) Zarevizora poslovanja DruStva za20L3. godinu bira se Zagreb, Ulica grada Vukovara 269 F, OIB 71665824084 PIK-VINKOVCI d.d. t! tvrtka BAKER TILLY DISCORDIA d.o.o,,