Republika Makedonija NOTAR Tana Topaloska za podra~jeto na Osnovniot sud vo Ohrid ul."Dimitar Vlahov"br.9a OHRID 15.12.2011 godina (petnaesetti dekemvri dveiljadiiedinaesetta godina) ODU broj 652/11 IZVORNIK NOTARSKI AKT-ZAPISNIK Jas, NOTAR Tana Topaloska od Ohrid, ul."Dimitar Vlahov"br.9a, so slu`beno sedi{te vo Op{tina Ohrid, notarsko podra~je na Osnovniot sud vo Ohrid, potvrduvam deka na den petnaesetti dekemvri dveiljadiiedinaesetta godina, po pismeno IzvestuvawePokana na Ohridska Banka AD Ohrid, Br.03-6495/1 od 22.11.2011 godina, prisustvuvav na XXVIII-ta Sednica na Sobranieto na akcioneri na Ohridska Banka AD Ohrid koe se odrà vo prostoriite na Bankata, sala VI kat, so po~etok vo 10:00 ~asot. Otkako utvrdiv deka se ispolneti uslovite za prezemawe na ova slu`beno dejstvie, a vrz osnova na ~len 73 od Zakonot za notarijat i ~len 407 od Zakonot za trgovski dru{tva, go sostaviv sledniot------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZAPISNIK-----------------------------------------------------------------------------od odrànata XXVIII-ta Sednica na Sobranieto na akcioneri--------------------------------------------------------na Ohridska Banka AD Ohrid ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pred otpo~nuvaweto na Sobranieto na moe barawe mi be{e predo~eno:-------------------------1. Tekovnata sostojba na pravnoto lice Br.0806-8/3332 izdadena na 01.09.2011 godina od Centralen registar na RM - Regionalna registraciona kancelarija vo Ohrid, od koja utvrdiv deka Ohridska Banka AD Ohrid e zapi{ana vo Centralniot registar na RM.------2. Akcionerska kniga na Ohridska Banka AD Ohrid izdadena od CDHV Skopje i istata e so sostojba od 13.12.2011 godina od 13:30:35 ~asot so ISIN-MKOHBA101012 i deka vkupniot nominalen kapital iznesuva 1162252900 MKD so vkupen broj na glasovi 438586, broj na imateli 626, a broj na sopstveni~ki pozicii 645.-----------------------------------------------3. Javen povik NO.Br.0202-5764/15-2 od 26.10.2011 godina objaven vo dnevniot vesnik "Utrinski Vesnik" od 22.11.2011 godina so koj se povikuvaat site akcioneri ili od niv opolnomo{teni akcioneri da prisustvuvaat na XXVIII-ta Sednica na Sobranieto na akcioneri na Ohridska Banka AD Ohrid na den 15.12.2011 godina.---------------------------------4. Spisok na akcioneri na Ohridska Banka AD Ohrid i opolnomo{teni lica prijaveni za u~estvo na Sobranieto koj sodrì reden broj, ime i prezime na akcionerot ili polnomo{nikot, broj na akcii i potpis. Od navedeniot spisok sporeden so Izvodot od Knigata na akcioneri utvrdiv deka na Sobranieto se prisutni i potpi{ani vkupno 9 (devet) akcioneri ~ij vlog iznesuva 891.929.050,00 denari, so 336577 akcii odnosno glasovi, {to pretstavuva 79,917% od vkupniot broj na akcii so pravo na glas.----------------Na Sobranieto se prisutni slednite akcioneri i polnomo{nici na akcioneri:-------------1. Za SOSIETE @ENERAL polnomo{nikot Zoran Poposki so ìveali{te vo Ohrid, na ul."_________"br._______, so li~na karta broj __________ izdadena od MVR Ohrid, so Polnomo{no izdadeno od @an-Luis Matei odgovoren za Me|unarodno bankarstvo na malo (so naselenie) na Sosiete @eneral Pariz, a zavereno na 06.12.2011 godina od Notar od Pariz - Francija, zaveren prevod UZP br.11682/11 od 15.12.2011 godina od Notar Tana Topaloska za podra~jeto na Osnovniot sud vo Ohrid;---------------------------------------------------2. Za KB Prvo dru{tvo za upravuvawe so zadolìtelni i dobrovolni penziski fondovi AD Skopje ^lenot na upraven odbor Filip Nikoloski so ìveali{te vo Skopje, na ________________br.______, so li~na karta broj ________izdadena od MVRSkopje i EMB _____________,------------------------------------------------------------3. Za NLB Nov Penziski Fond AD Skopje polnomo{nikot Mil~o Mitreski so ìveali{te vo Ohrid, na ul."__________"br.____, roden na _________ godina vo Volino, so li~na karta br.____________ izdadena od MVR-Ohrid i EMB __________, so Polnomo{no Br.03-1719/2 od 14.12.2011 godina izdadeno od Mira [ekutkoska - Pretsedatelot na Upraven odbor na NLB Nov Penziski Fond AD Skopje;---------------------------------------------------- -2-(strana dva) ODU br.652/11 4. IVAN GOLABOSKI;------------------------------------------------------------------------------------------------5. RATKO ÂDIKOVSKI;-----------------------------------------------------------------------------------------6. KOÔ MOCAN;----------------------------------------------------------------------------------------------------7. ZORAN CVETKOVI];----------------------------------------------------------------------------------------------8. SPASE PETROSKI;------------------------------------------------------------------------------------------------9. Za Trgovsko dru{tvo za proizvodstvo trgovija i uslugi Donevski Sa{o SIV Ohrid DOO, upravitelot Sa{o Donevski so EMB __________--------------------------------Pred odrùvawe na Sobranieto od strana na NLB Nov Penziski Fond AD Skopje be{e dostavena i Prijava za u~estvo na XXVIII - ta Sednica na Sobranie na akcioneri na Ohridska Banka AD Ohrid zavedena pod Br.03-1719/1 od 14.12.2011 godina.--------------------XXVIII - ta Sednica na Sobranieto ja otvori G-din Ivan Golaboski so ìveali{te vo Ohrid, na _________br.__, so EMB ___________, koj gi pozdravi prisutnite akcioneri i gosti.------------------------------------------------------------------------------------------------------Vo prodolènie G-dinot Ivan Golaboski istakna deka soglasno Zakonot za trgovski dru{tva i Statutot na Bankata, vo proceduralniot del od Dnevniot red za rabota potrebno e da se izberat rabotni tela i toa: Pretsedava~ so Sobranieto, Zapisni~ar (Notar) i Komisija za broewe glasovi.-------------------------------------------------------------------------Za Pretsedava~ na Sobranieto akcionerot Zoran Cvetkovi} go predloì G-dinot Ivan Golaboski, Predlogot be{e staven na glasawe, a so ogled deka nema{e drug predlog za Pretsedava~ ednoglasno e izbran Ivan Golaboski, akcioner vo Bankata.-----------------------Pretsedava~ot se zablagodari za izborot i vo prodolènie predloì da se izbere Komisija za broewe na glasovi i za istoto gi predloì ~lenot na Upraven Odbor na KB Prvo dru{tvo za upravuvawe so zadolìtelni i dobrovolni penziski fondovi AD Skopje, Filip Nikoloski i polnomo{nikot za NLB Nov Penziski Fond AD Skopje, Mil~o Mitreski. Po predlogot otvori rasprava. So ogled deka nikoj ne zede zbor predlogot go stavi na glasawe. Predlogot be{e ednoglasno usvoen. Soglasno ~len 383 stav 3 od ZTD Pretsedava~ot istakna deka za zapisni~ar e predloèna Notar Tana Topaloska od Ohrid, predlogot go stavi na glasawe. Pretsedava~ot konstatira deka za zapisni~ar e izbrana Notar Tana Topaloska.-----------------------------------------------------------------------------------Vo prodolènie Pretsedava~ot go pro~ita Izve{tajot za mandatite na pretstavnicite na akcionerite na Sobranieto. Pretsedava~ot na Sobranieto istakna deka od vkupno akcionerski kapital so pravo na glas vo iznos od 1.116.068.700,00 denari koi pretstavuvaat 421158 akcii, odnosno glasovi, na XXVIII-ta sednica na Sobranieto na akcionerite na Ohridska Banka A.D. Ohrid prisustvuvaat pretstavnici odnosno zastapnici na akcionerite ~ij vlog iznesuva 891.929.050,00 denari, so 336577 akcii, odnosno glasovi, {to pretstavuva 79,917% od vkupniot broj na akcii odnosno glasovi. Pretsedava~ot na Sobranieto otvori rasprava po istiot.---------------------------------------------Za zbor se javi Zoran Poposki - polnomo{nikot za SOSIETE @ENERAL, koj istakna deka nema sudir na interesi i deka e ovlasten da glasa so vkupniot broj na akcii, odnosno glasovi sopstvenost na SOSIETE @ENERAL.-------------------------------------------------------------So ogled deka nikoj drug ne se javi za diskusija Pretsedava~ot pobara da se glasa po Izve{tajot. "ZA" prifa}awe na Izve{tajot glasaa site prisutni akcioneri, "vozdràni" i "protiv" nema{e. Pretsedava~ot na Sobranieto konstatira deka Izve{tajot za mandatite na pretstavnicite na akcionerite na Sobranieto e usvoen i deka Sobranieto moè da raboti i polnova`no da odlu~uva.----------------------------------------Pretsedava~ot informira deka dokolku nekoj e zainteresiran za to~nosta na navodite vo Izve{tajot moè da izvr{i uvid.---------------------------------------------------------------------------Vo prodolènie Pretsedava~ot go pro~ita rabotniot del od dnevniot red:------------------RABOTEN DEL:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Utvrduvawe na dnevniot red od rabotniot del;--------------------------------------------------------2. Usvojuvawe na Zapisnikot od XXVII-ta sednica na Sobranieto na Akcioneri na Bankata;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Predlog-Odluka za razre{uvawe na ~lenovi na Nadzorniot Odbor na Ohridska Banka AD Ohrid;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Predlog-Odluka za imenuvawe na ~lenovi na Nadzorniot Odbor na Ohridska Banka AD Ohrid;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Predlog-Odluka za razre{uvawe na ~lenovi na Odborot za revizija na Ohridska Banka AD Ohrid;---------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Predlog-Odluka za imenuvawe na ~lenovi na Odborot za revizija na Ohridska Banka AD Ohrid;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -3-(strana tri) ODU br.652/11 7. Predlog-Odluka za nagraduvawe na ~lenovi na Odborot za revizija.-------------------------Pretsedava~ot istakna deka dnevniot red e dostaven vo materijalite i bidejki vo predvidenata postapka so Delovnikot za rabota na Sobranieto na Bankata nema predlozi za dopolnuvawe na istiot go stavi na glasawe. "ZA" usvojuvawe na istiot glasaa site prisutni akcioneri. "Protiv" i "vozdràni" nema{e.---------------------------------Pretsedava~ot konstatira deka predloèniot dneven red e usvoen i Sobranieto prodolì so rabota po istiot.------------------------------------------------------------------------------------Po vtorata to~ka od dnevniot red - Usvojuvawe na Zapisnikot od 27-ta sednica na Sobranieto na akcionerite na Bankata, Pretsedava~ot otvori rasprava. So ogled deka nikoj ne u~estvuva{e vo raspravata pobara da se glasa po istata to~ka. "ZA" usvojuvawe na istiot glasaa site prisutni akcioneri, "protiv" i "vozdràni" nema{e.---Pretsedava~ot konstatira deka Zapisnikot od 27-ta sednica na Sobranieto na akcionerite na Bankata e ednoglasno usvoen.-----------------------------------------------------------Vo vrska so tretata to~ka od dnevniot red - Predlog-Odluka za razre{uvawe na ~lenovi na Nadzorniot odbor na Ohridska Banka AD Ohrid, Pretsedava~ot istakna deka soglasno Zakonot za Banki i Statutot na Bankata, Nadzorniot odbor e organ na upravuvawe na Bankata. Na ~lenovite na Nadzorniot odbor ~lenstvoto vo Nadzorniot odbor moè da im prestane i pred istekot na mandatot po svoe barawe, po sila na zakon i so otpovikuvawe od strana na Sobranieto na Bankata. Se predlaga razre{uvawe na ~lenovite na Nadzorniot odbor i toa: G-din @an Didier Rewer, G-din Bernard @an Emil Koenig, G-din Ratko âdikovski i G-din Ko~o Mocan, a na nivno mesto }e treba da se nazna~at novi ~lenovi soglasno Zakonot za bankite i Zakonot za trgovski dru{tva.--Odlukata za razre{uvawe na ~lenovite na Nadzorniot odbor se smeta za donesena ako za nea se izjasnile mnozinstvoto od akcionerite koi poseduvaat akcii so pravo na glas, pretstaveni na Sobranieto. Odlukata vleguva vo sila so denot na donesuvawe, a }e se primenuva po dobivaweto na soglasnosta od Guvernerot na NBRM za novoizbranite ~lenovi. Do dobivaweto na soglasnosta funkcijata ~lenovi na Nadzoren odbor }e ja vr{at dosega{nite ~lenovi.--------------------------------------------------------------------------------------Vo prodolènie Pretsedava~ot otvori rasprava, no so ogled na toa {to nikoj ne se javi za zbor, Odlukata ja stavi na glasawe i toa se glasa{e za sekoj ~len poedine~no.----------Predlogot za razre{uvawe na ~lenot na Nadzorniot odbor na Ohridska Banka AD Ohrid G-din @an Didier Rewer be{e staven na glasawe. ZA glasaa site prisutni akcioneri, PROTIV i VOZDR@ANI nema{e. Pretsedava~ot konstatira deka Odlukata za razre{uvawe na G-din @an Didier Rewer e ednoglasno donesena, odnosno deka ~lenot na Nadzorniot odbor na Ohridska Banka AD Ohrid - @an Didier Rewer e razre{en.Potoa be{e staven na glasawe predlogot za razre{uvawe na ~lenot na Nadzorniot odbor na Ohridska Banka AD Ohrid, G-din Bernard @an Emil Koenig. Site prisutni glasaa "ZA", protiv i vozdràni nema{e. Pretsedava~ot konstatira deka Odlukata za razre{uvawe na Bernard @an Emil Koenig e ednoglasno donesena, odnosno deka ~lenot na Nadzorniot odbor na Ohridska Banka AD Ohrid - Bernard @an Emil Koenig e razre{en.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sleduva{e glasawe po predlogot za razre{uvawe na ~lenot na Nadzorniot odbor na Ohridska Banka AD Ohrid, G-din Ratko âdikovski. ZA glasaa site prisutni akcioneri, PROTIV i VOZDR@ANI nema{e. Pretsedava~ot konstatira deka Odlukata za razre{uvawe na Ratko âdikovski e ednoglasno donesena, odnosno deka ~lenot na Nadzorniot odbor na Ohridska Banka AD Ohrid - Ratko âdikovski e razre{en.-----Na krajot be{e staven na glasawe predlogot za razre{uvawe na ~lenot na Nadzorniot odbor na Ohridska Banka AD Ohrid, G-din Ko~o Mocan. ZA glasaa site prisutni akcioneri, PROTIV i VOZDR@ANI nema{e. Pretsedava~ot konstatira deka Odlukata za razre{uvawe na Ko~o Mocan e ednoglasno donesena, odnosno deka ~lenot na Nadzorniot odbor na Ohridska Banka AD Ohrid - Ko~o Mocan e razre{en.---------------Pretsedava~ot vo ime na Bankata se zablagodari na dosega{nite ~lenovi G-din @an Didier Rewer, G-din Bernard @an Emil Koenig, G-din Ratko âdikovski i G-din Ko~o Mocan za nivnata dosega{na uspe{na rabota i golemiot pridones vo raboteweto na odborot vo izminatiot period.------------------------------------------------------------------------------------Vo vrska so ~etvrtata to~ka od dnevniot red - Predlog-Odluka za imenuvawe na ~lenovi na Nadzorniot odbor na Ohridska Banka AD Ohrid, Pretsedava~ot istakna deka na mestoto na prethodno razre{enite ~lenovi potrebno e da se imenuvaat novi ~lenovi na Nadzorniot odbor na Bankata. Za ~lenovi na Nadzorniot odbor od redot na akcionerite se predloèni G-dinot Alan Konu i G-|ata Marija Ruseva, dodeka od redot -4-(strana ~etiri) ODU br.652/11 na nezavisni ~lenovi predloèni se dosega{nite ~lenovi: G-din Ratko âdikovski i Gdin Ko~o Mocan.---------------------------------------------------------------------------------------------------------Pretsedava~ot istakna deka imenuvaweto na ~lenovite na Nadzorniot Odbor go vr{i Sobranieto na Bankata so odluka koja stapuva vo sila po dobivaweto soglasnost od Guvernerot na NBRM. Soglasno Statutot na Bankata, Nadzorniot odbor se sostoi od 5 (pet) ~lena od koi 3 (tri) ~lena se od redot na akcionerite i 2 (dva) se nezavisni ~lenovi, a ~len na NO ne moè da bide lice vraboteno vo bankata i neto dol`nik na Bankata. Mandatot na ~lenovite na Nadzorniot odbor iznesuva 4 (~etiri) godini. Nominiraweto na kandidatite go vr{at akcionerite na Bankata so dostavuvawe na pismen predlog za kandidatite za ~lenovi na NO i podatoci za vozrasta, obrazovanieto i drugite profesionalni kvalifikacii, rabotno iskustvo, vo koi dru{tva bile ili se ~lenovi na organi na upravuvawe, odnosno na Nadzoren odbor i drugi pova`ni funkcii {to gi vr{ele, brojot na akciite {to gi poseduvaat vo Bankata i vo drugi dru{tva i dr. Odlukata za imenuvawe na ~lenovite na Nadzorniot odbor se smeta za donesena ako za nea se izjasnile mnozinstvoto od akcionerite koi poseduvaat akcii so pravo na glas, pretstaveni na Sobranieto. Odlukata vleguva vo sila po dobivaweto na soglasnosta od Guvernerot na NBRM. Do dobivaweto na soglasnosta, funkcijata ~lenovi na Nadzoren odbor }e ja vr{at dosega{nite ~lenovi.----------------------------------------------------------------------Vo prodolènie ^lenot na Upraven Odbor na Ohridska Banka AD Ohrid G-dinot Petar Tegovski gi pro~ita kratkite biografii za predloènite ~lenovi na Nadzoren odbor, naveduvaj}I gi nivnite generalii i istaknuvaj}i go posebno nivnoto obrazovanie i profesionalniot anga`man i toa:-------------------------------------------------------------------------------Alan Konu od Pariz-Francija, od redot na akcionerite, so zavr{eno visoko obrazovanie od oblasta na ekonomijata i pretpriemni{tvo na Institutot za politi~ki nauki vo Pariz-Francija i istiot od 2003 godina do denes e na pozicija Supervajzor na filijalite vo stranstvo-centralna i isto~na Evropa na Sosiete @eneral-Me|unarodno bankarstvo na malo (naselenie).--------------------------------------------------------------------------------Marija Ruseva od Sofija-Bugarija, od redot na akcionerite, so zavr{eno visoko obrazovanie od oblasta na me|unarodnite ekonomski odnosi na Univerzitetot za nacionalna i svetska ekonomija i magisterski studii po biznis menaxment na Univerzitetot vo Lajpcig-Germanija i istata od 11.2011 godina do denes e izvr{en direktor na Korporativen sektor i pazari na Sosiete @eneral Ekspresbank.----------------Ratko âdikovski od Skopje, kako nezavisen ~len, so zavr{eno visoko obrazovanieEkonomski fakultet Skopje, makroekonomija, so bogat profesionalen anga`man, istiot od 01.05.2007 godina do denes e partner-sodru`nik vo M-6 DOO Skopje, Pretsedatel e na NO na VV Tikve{ AD Skopje, neizvr{en ~len na Odborot na direktori na OHRIDTURIST AD Ohrid i dosega{en ~len na NO na Ohridska Banka AD Ohrid.----------------------------------Ko~o Mocan od Kru{evo, kako nezavisen ~len, so zavr{eno visoko obrazovanieEkonomski fakultet Skopje, od 1993 godina do denes e direktor na pretprijatieto Tehnometal GmbH vo Frankfurt/M, od 2002 godina do denes e Pretsedatel na Upravniot odbor na Tehnometal-Vardar izvoz-uvoz AD Skopje, ~len e na Odborot na direktori na Mako{ped AD Skopje, ~len e na NO vo Evropa AD Skopje i dosega{en ~len na NO na Ohridska Banka AD Ohrid.----------------------------------------------------------------------------------------Po izlagaweto na G-dinot Petar Tegovski vo vrska so profesionalnite anga`mani i drugite podatoci od CV-jata na predloènite ~lenovi za Nadzoren odbro na Bankata, bidej}i nikoj ne pobara zbor, Pretsedava~ot na Sobranieto ja stavi na glasawe PredlogOdlukata za nazna~uvawe na Alan Konu, Marija Ruseva, Ratko âdikovski i Ko~o Mocan za ~lenovi na Nadzoren odbor na Ohridska Banka AD Ohrid. Se glasa{e za site ~lenovi i toa za sekoj ~len poedine~no. Site prisutni glasaa "ZA", protiv i vozdràni nema{e. Pretsedava~ot konstatira deka Odlukata za imenuvawe na Alan Konu, Marija Ruseva, Ratko âdikovski i Ko~o Mocan za ~lenovi na Nadzorniot odbor na Ohridska Banka AD Ohrid e ednoglasno donesena, odnosno deka Alan Konu, Marija Ruseva, Ratko âdikovski i Ko~o Mocan se imenuvani i izbrani za ~lenovi na Nadzoren odbor na Ohridska Banka AD Ohrid.---------------------------------------------------------------------------------------Pretsedava~ot vo ime na site prisutni akcioneri i gosti im go ~estita{e izborot na novoizbranite ~lenovi na Nadzoren odbor i im posaka uspe{na rabota.------------------------Vo vrska so pettata to~ka od dnevniot red-Predlog-Odluka za razre{uvawe na ~lenovi na Odborot za revizija na Ohridska Banka AD Ohrid, Pretsedava~ot istakna deka predlogot za razre{uvawe na ~lenovi na Odborot za revizija se odnesuva za dosega{nite ~lenovi @an Didier Rewer i Bernard @an Emil Koenig i nezavisniot ~len Rudi Lazarevski (ovlasten revizor). Pretsedava~ot pojasni deka soglasno Zakonot -5-(strana pet) ODU br.652/11 za banki ~lenovite na Nadzorniot odbor od redot na akcionerite se i ~lenovi na Odborot za revizija od koi pri~ini i dosega{nite ~lenovi na Nadzorniot odbor @an Didier Rewer i Bernard @an Emil Koenig bile i ~lenovi na Odborot za revizija. Zna~i predlogot za razre{uvawe na ~lenovi na Odborot za revizija, pokraj za G-dinot Rudi Lazarevski, se odnesuva i za G-dinot @an Didier Rewer i G-dinot Bernard @an Emil Koenig, od prethodno iznesenite pri~ini.-------------------------------------------------------------------Na ~lenovite na Odborot za revizija, ~lenstvoto vo Odborot za revizija moè da im prestane i pred istekot na mandatot po svoe barawe, po sila na zakon i so otpovikuvawe od strana na Bankata. Ako Sobranieto donese odluka za otpovikuvawe na site ~lenovi na Odborot za revizija, odnosno na negov ~len, na istata sednica izbira novi ~lenovi na Odborot za revizija, odnosno nov ~len na mestoto na otpovikaniot ~len. Odlukata za razre{uvawe na ~lenovite na Odborot za revizija se smeta za donesena ako za nea se izjasnile mnozinstvoto od akcionerite koi poseduvaat akcii so pravo na glas pretstaveni na Sobranieto. Odlukata vleguva vo sila so denot na nejzinoto donesuvawe, a }e se primenuva po dobivaweto na soglasnost od Guvernerot na NBRM za novoizbranite ~lenovi na Nadzorniot odbor na Bankata. Do dobivaweto na ovaa soglasnost, funkcijata ~len na Odborot za revizija }e ja izvr{uvaat dosega{nite ~lenovi na Odborot za revizija na Bankata, bidej}i ~lenovite na Odborot za revizija se biraat od redot na ~lenovite na Nadzorniot odbor na Bankata, so isklu~ok na nezavisniot ~len vo odnos na kogo odlukata za razre{uvawe od ~len na Odborot za revizija stapuva vo sila i se primenuva so denot na donesuvaweto.-------------------------------Pretsedava~ot otvori rasprava i po ovaa to~ka od dnevniot red. Nikoj ne se javi za zbor i predlogot za razre{uvawe na ~lenovite na Odborot za revizija G-dinot Rudi Lazarevski, G-dinot @an Didier Rewer i G-dinot Bernard @an Emil Koenig be{e staven na glasawe. Se glasa{e za sekoj ~len poedine~no. ZA glasaa site prisutni akcioneri, PROTIV i VOZDR@ANI nema{e. Pretsedava~ot konstatira deka ~lenovite na Odborot za revizija na Ohridska Banka AD Ohrid, G-dinot @an Didier Rewer i Gdinot Bernard @an Emil Koenig i nezavisniot ~len Rudi Lazarevski se razre{eni od ~lenovi na Odborot za revizija.-------------------------------------------------------------------------Pretsedava~ot im se zablagodari na dosega{nite ~lenovi za nivnata uspe{na rabota i golemiot pridones vo raboteweto na odborot vo izminatiot period.-----------------------------I po {estata to~ka od dnevniot red - Predlog-Odluka za imenuvawe na ~lenovi na Odborot za revizija na Ohridska Banka AD Ohrid, Pretsedava~ot pojasni deka soglasno Zakonot za bankite na mestoto na sega razre{enite ~lenovi na Odborot za revizija treba da se imenuvaat novi ~lenovi. Soglasno Statutot na Bankata Odborot za revizija se sostoi od 5 (pet) ~lena od koi 3 (tri) ~lena se od redot na ~lenovite na Nadzorniot odbor, a ostanatite se nezavisni ~lenovi od koi najmalku 1 (eden) mora da bide ovlasten revizor, poradi {to sega izbranite ~lenovi na Nadzorniot odbor na Ohridska Banka AD Ohrid Alan Konu i Marija Ruseva treba da bidat i ~lenovi na Odborot za revizija od redot na ~lenovite na NO na Bankata. Za nezavisen ~len na Odborot za revizija povtorno e predloèn G-dinot Rudi Lazarevski od R.Makedonija so zavr{eno visoko obrazovanie-Ekonomski fakultet (ovlasten revizor).-------------------------Imenuvaweto na ~lenovite na Odborot za revizija od strana na Sobranieto na Bankata se vr{i preku nominirawe na kandidati. Nominiraweto na kandidatite go vr{at akcionerite na Bankata. Odlukata za imenuvawe na ~lenovite na Odborot za revizija se smeta za donesena ako za nea se izjasnile mnozinstvoto od akcionerite koi poseduvaat akcii so pravo na glas, pretstaveni na Sobranieto.----------------------------------------------------Pretsedava~ot pojasni deka ~lenovite na Odborot za revizija treba da imaat soodvetno visoko obrazovanie i poznavawe na propisite od oblasta na bankarstvoto kako i poznavawe na raboteweto na Bankata, nejzinite proizvodi, rizicite na koi e izloèna Bankata, sistemite na vnatre{na kontrola i politikite za upravuvawe so rizici na Bankata, smetkovodstvoto i revizijata. Odlukata za imenuvawe na ~lenovi na Odborot za revizija vleguva vo sila so denot na donesuvaweto, a }e se primenuva po dobivaweto na soglasnosta za novoimenuvanite ~lenovi na Nadzorniot odbor na Bankata, so isklu~ok na novoimenuvaniot ~len na Odborot za revizija koj ne se bira od redot na ~lenovi na Nadzoren odbor, vo odnos na kogo odlukata stapuva vo sila i se primenuva so denot na nejzinoto donesuvawe.---------------------------------------------------------------------------------So ogled na toa deka nikoj ne se javi za zbor, raspravata i po ovaa to~ka od dnevniot red be{e zaklu~ena i Predlog-Odlukata za imenuvawe na ~lenovi na Odborot za revizija be{e stavena na glasawe. Se glasa{e za sekoj ~len poedine~no. Site prisutni -6-(strana {est) ODU br.652/11 glasaa "ZA", "vozdràni" i "protiv" nema{e. Pretsedava~ot konstatira deka Odlukata za imenuvawe na Alan Konu, Marija Ruseva i Rudi Lazarevski za ~lenovi na Odborot za revizija na Ohridska Banka AD Ohrid e ednoglasna donesena so vkupniot broj na glasovi, odnosno deka G-dinot Alan Konu, G-|ata Marija Ruseva i G-dinot Rudi Lazarevski se imenuvani i izbrani za ~lenovi na Odborot za revizija na Ohridska Banka AD Ohrid, im go ~estita izborot i im posaka uspe{na rabota.-----------------------------Vo vrska so sedmata to~ka od dnevniot red - Predlog-Odluka za nagraduvawe na ~lenovi na Odborot za revizija, Pretsedava~ot istakna deka Odborot za revizija raboti i odlu~uva na sednici. Sednicite na Odborot za revizija gi svikuva pretsedatelot najmalku edna{ na sekoi tri meseci ili po~esto po barawe na Nadzorniot odbor. Odborot za revizija moè da odrì sednica i da donesuva polnova`ni odluki ako se prisutni mnozinstvo od vkupniot broj na ~lenovi na Odborot za revizija. Odborot za revizija gi vr{i slednite raboti: gi razgleduva finansiskite izve{tai na Bankata i se griì za to~nosta i transparentnosta na objavenite finansiski informacii, za raboteweto na Bankata vo soglasnost so propisite za smetkovodstvo i me|unarodnite smetkovodstveni standardi, gi razgleduva i ocenuva sistemite za vnatre{na kontrola, ja sledi rabotata i ja ocenuva efikasnosta na Slu`bata za vnatre{na revizija i dr. Na nezavisnite ~lenovi na Odborot za revizija za nivnata rabota vo Odborot im sleduva nadomestok koj e utvrden na iznos od 15.000,00 (petnaesetiljadi)denari. Pretsedava~ot otvori rasprava i po ovaa to~ka od dnevniot red. Nikoj ne se javi za zbor i pretsedava~ot predloì so krevawe na raka prisutnite akcioneri da se izjasnat po predlog-odlukata za nagraduvawe na ~lenovi na Odborot za revizija, soglasno koja na nezavisnite ~lenovi na Odborot za revizija za rabotata na sednicite na odborot im se opredeluva nadomestok vo visina od 15.000,00 (petnaesetiljadi) denari na sekoi tri meseci.------------------------------------------------------------"ZA" usvojuvawe na predlogot glasaa site prisutni akcioneri. "Protiv" i "vozdràni" nema{e. Pretsedava~ot konstaira deka Odluka za nagraduvawe na ~lenovi na Odborot za revizija e ednoglasno donesena. --------------------------------------------------------------Pretsedava~ot konstatira deka dnevniot red e iscrpen, ja zaklu~i 28-ta sednica na Sobranieto na akcionerite na Ohridska Banka AD Ohrid i na prisutnite im se zablagodari za prisustvoto i u~estvoto.----------------------------------------------------------------------Sednicata zavr{i vo 11:00 ~asot.------------------------------------------------------------------------------Potvrduvam deka ovoj Notarski akt - Zapisnik li~no go sostaviv i se sostoi od {est strani na {est lista--------------------------------------------------------------------------------------------------Istiot mu go pro~itav na Pretsedava~ot koj izjavi deka sodrìnata na ovoj Zapisnik odgovara na vistinskata sostojba od sednicata na Sobranieto.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pretsedava~ na Sobranieto - Ivan Golaboski----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Potvrduvam deka Pretsedava~ot na Sobranieto li~no go potpi{a ovoj Zapisnik------------Po sostavuvaweto na Notarskiot akt izdadeni se tri izvodi za Ohridska Banka AD Ohrid i eden izvod za Centralniot registar na RM.-----------------------------------------------------Notarskata taksa po ~len 28 od Zakonot za sudski taksi i ~len 6 od Zakonot za izmenuvawe i dopolnuvawe na Zakonot za notarijat vo iznos od petstotini denari e naplatena.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Notarskata nagrada po ~len 41 od Notarskata tarifa na NKRM e presmetana vo iznos od desetiljadi denari.---------------------------------------------------------------------------------------------------ODU br.652/11 Vo Ohrid, 15.12.2011 godina (petnaesetti delemvri dveiljadiiedinaesetta godina) NOTAR Tana Topaloska