Izvanredna glavna Skupština

Na temelju odredbe članka 37. st. 1. Statuta JADRANKE d.d., Mali Lošinj, Dražica 1, Uprava
upućuje dioničarima Društva poziv za
IZVANREDNU GLAVNU SKUPŠTINU
JADRANKE d.d., Mali Lošinj.
I.
Izvanredna Glavna skupština društva Jadranka, dioničko društvo, hoteli i
trgovina, Mali Lošinj, Dražica 1, održat će se 9. svibnja 2014. u 12 sati u
kongresnoj dvorani hotela Aurora u Malom Lošinju.
II.
Za Glavnu skupštinu utvrđuje se slijedeći
Dnevni red:
1. Izvješće uprave Društva o isključenju prava prvenstva postojećih dioničara Društva pri
upisu i uplati novih dionica;
2. Donošenje odluke o isključenju prava prvenstva postojećih dioničara Društva pri upisu
i uplati novih dionica Društva;
3. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica,
ulozima u novcu uz isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih
dionica sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, uz korištenje
iznimke od prethodne objave prospekta izdanja vrijednosnih papira iz članka 351.
stavak 1. točka 2. Zakona o tržištu kapitala;
4. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama odredbe članka 6 Statuta Društva.
5. Donošenje odluke o opozivu članova Nadzornog odbora Društva;
6. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora Društva;
7. Donošenje Odluke o povlačenju redovnih dionica Jadranka d.d. s uvrštenja na
uređenom tržištu Zagrebačke burze.
III.
Prijedlozi odluka Uprave i Nadzornog odbora uz točke dnevnog reda koje se
objavljuju:
Ad.1. Izvješće Uprave Društva o razlozima za isključenje prava prvenstva ostalih
dioničara Društva u korist dioničara Društva, društva BETA ULAGANJA d.o.o., pri
upisu novih dionica koje Uprava Društva podnosi Glavnoj skupštini Društva.
Dana 10. ožujka 2014. Godine, po okončanju postupka Ponude za preuzimanje od strane
društva BETA ULAGANJA d.o.o. od strane Uprave Društva većinskom dioničaru Društva,
društvu BETA ULAGANJA d.o.o., koji po okončanju Ponude za preuzimanje raspolaže s
dionicama koje čine 89,14% od temeljnog kapitala Društva, prezentiran je plan investicijskih
ulaganja Društva, te opisana potreba za dodatnim financiranjem. Dana 21. ožujka 2014.g.
društvo BETA ULAGANJA d.o.o. pozitivno je odgovorilo na plan ulaganja te izrazilo
namjeru ulaganja dodatnog kapitala u Društvo putem povećanja temeljnog kapitala. Kako je
interes za povećanjem temeljnog kapitala i ulaganjem u Društvo iskazao točno određeni
potencijalni ulagatelj, Uprava smatra da je predloženo konkretno povećanje kapitala, samo u
korist ulagatelja koji je prethodno evidentiran i čiji interes je ocijenjen stvarnim i ozbiljnim, u
korist interesa Društva i ostalih dioničara Društva, a kako se dalje obrazlaže.
Uprava Društva procjenjuje kako u ovom trenutku na tržištu kapitala ne postoji mogućnost
uspješnog provođenja javne ponude dionica Društva uz zadržavanje prava prvenstva svih
postojećih dioničara, uzevši u obzir dioničku strukturu u kojoj, od ukupno 560 dioničara, njih
više od 550 raspolaže s manje od 100 dionica Društva, dok istovremeno postoji zainteresirani
ulagatelj, koji je iskazao ozbiljnu namjeru ulaganja novčanih sredstava u Društvo, a sve u
cilju realizacije svih potrebnih pretpostavki za nastavak rada Društva, osiguravanje stabilnog
novčanog tijeka, često poremećenog sezonalnošću poslovanja Društva, što u konačnici
osigurava nastavak svih započetih, važnih i financijski zahtjevnih projekata, vezanih uz
poslovanje Društva, a koji su od iznimnog značaja za Društvo.
Uprava smatra kako dosadašnja financijska izvješća društva, relevantne reference te reputacija
Društva na domaćem i inozemnom tržištu, nedvojbeno ukazuje na razvojni potencijal
Društva. Uprava istovremeno smatra kako je nužno provesti potrebna ulaganja sa ciljem
poboljšanja ponude Društva uz istovremeno osiguranje stabilnog i kontinuiranog pozitivnog
novčanog tijeka. Daljnje financijsko zaduživanje u ovom trenutku za Društvo nije moguće,
nepovoljno bi se odrazilo na stabilnost Društva te njegovu konkurentnost na domaćem i
inozemnom tržištu, a posljedično i na kreiranje dodatnih vrijednosti za dioničare. Obzirom na
navedeno Uprava Društva je, uz suglasnost Nadzornog odbora, inicirala postupak povećanja
temeljnog kapitala. Uspješnim dovršetkom postupka povećanja temeljnog kapitala te
završetkom planiranih investicija, nedvojbeno bi se stvorili preduvjeti za organski rast te
osvajanje novih tržišta.
Slijedom navedenog, uspješna provedba povećanja temeljnog kapitala, kako se predlaže
Glavnoj skupštini Društva, značajno bi poboljšala sve ključne bilančne indekse te stvorila
potrebne pozitivne efekte za nastavak poslovanja i razvoj Društva. Procjena je Uprave je kako
je u ovom trenutku optimalni model prikupljanja kapitala putem povećanja temeljnog kapitala
Društva od strane većinskog dioničara Društva, uz isključenje prava prvenstva ostalih
postojećih Dioničara. Predloženo korištenje prava na isključenje prava prvenstva postojećim
dioničarima pri upisu novih dionica Uprava argumentira i zahtjevnijim, dugotrajnijim i
skupljim postupkom javne ponude, što bi onemogućilo Društvu da pravovremeno osigura
potrebna financijska sredstva kao rezultat povećanja temeljnog kapitala i izdavanja novih
dionica.
Provođenje javne ponude bez korištenja iznimke koju predviđa Zakon o tržištu kapitala
(izrada i prethodna objava prospekta izdanja vrijednosnih papira u skladu sa Zakonom o
tržištu kapitala), a koja posljedično dovodi do isključenja prava prvenstva, prolongiralo bi
vrijeme prikupljanja kapitala. Također, uzevši u obzir postojeću dioničku strukturu Društva, u
kojoj, nakon nedavno okončane Ponudu za preuzimanje koju je, po cijeni od 700,00 kuna za
dionicu prihvatila ogromna većina dioničara Društva, sudjeluje više od 550 dioničara koji
pojedinačno raspolažu s manje od 100 dionica Društva, Uprava procjenjuje da nije razumno
za očekivati da bi ti dioničari sudjelovali u postupku povećanja temeljnog kapitala po cijeni
koja je za više od 300,00 kuna po dionici viša od trenutno tržišne cijene dionica Društva.
Uzevši u obzir gore navedenu argumentaciju, Uprava i Nadzorni odbor Društva smatraju da je
oportuno i u najboljem interesu Društva kao i postojećih dioničara da se povećanje temeljnog
kapitala provede uplatom u novcu od strane većinskog dioničara Društva, uz isključenje prava
prvenstva ostalih postojećih dioničara.
Uprava i Nadzorni odbor predložiti će stoga Glavnoj skupštini Društva donošenje odluke o
povećanju temeljnog kapitala kako bi se isti povećao s postojećeg iznosa od 332.484.000,00
kn za iznos od najmanje 152.000.000,00 kn a najviše 380.000.000,00 kn na iznos od najmanje
484.484.000,00 kn a najviše 712.484.000,00 kn, ulogom u novcu od strane postojećeg
dioničara društva, društva Beta Ulaganja d.o.o., 10000 Zagreb, Ratkajev prolaz 8, uz
isključenje prava prvenstva ostalih postojećih dioničara Društva pri upisu novih dionica
sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, uz korištenje iznimke od
prethodne objave prospekta izdanja vrijednosnih papira iz članka 351. stavak 1. Točka 2.
Zakona o tržištu kapitala, pri čemu se pravo prvenstva na upis novih dionica isključuje
ostalim dioničarima Društva u potpunosti.
Kako je ulagatelj u mogućnosti izravno osigurati sredstva za povećanje temeljnog kapitala, te
je procjena Uprave Društva da se sredstva potrebna za dokapitalizaciju ne mogu pribaviti
upisom i uplatom svih dioničara u skladu sa postojećim udjelima u temeljnom kapitalu,
predlaže se da se temeljni kapital poveća uplatom uloga u novcu u iznosu od najmanje
152.000.000,00 kn a najviše 380.000.000,00 kn, od strane ulagatelja koji je iskazao interes za
ulaganjem, izdavanjem najmanje 152.000,00 dionica a najviše 380.000 novih redovnih
dionica Društva koje glase na ime, nominalnog iznosa od po 1.000,00 kn.
U skladu s odredbama Zakona o tržištu kapitala, svaka ponuda dionica svim postojećim
dioničarima smatra se javnom ponudom, za koju je potrebno provesti postupak propisan
Zakonom o tržištu kapitala i aktima Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Obzirom
na navedeno, Uprava Društva odlučila je predložiti Glavnoj skupštini korištenje iznimke od
navedene obveze, kako bi se ubrzao postupak povećanja temeljnog kapitala i potrebna
sredstva uplatila u što kraćem roku i uz što je moguće niže troškove. Sukladno članku 351.
stavak 1. točke 2. Zakona o tržištu kapitala dopuštena je javna ponuda vrijednosnih papira bez
prethodne objave prospekta, budući da je ponuda vrijednosnih papira i poziv za upis dionica
upućen prema manje od 150 fizičkih ili pravnih osoba po državi članici Europske unije koji
nisu tzv. kvalificirani ulagatelji. Korištenje od navedene iznimke od izrade, odobrenja i objave
prospekta, samo po sebi ne bi bilo moguće kada se ne bi isključilo pravo prvenstva dioničara
na upis novih dionica. U slučaju da ne postoji isključenje prava prvenstva dioničara, dinamika
procesa dokapitalizacije, te time i pritjecanja novog kapitala, bila bi znatno usporena, imajući
u vidu zakonski postupak i rokove koji se moraju poštivati u slučaju otvaranja prava
prvenstva, dok bi s druge strane predstavljala i relativno velik trošak za Društvo. Uzimajući u
obzir trenutačnu situaciju na financijskom tržištu, dioničku strukturu Društva, tržišnu cijenu
dionica, Uprava smatra prihvatljivom i cijenu po kojoj se upisuju i uplaćuju nove dionice – po
nominalnoj vrijednosti, te dodatnim razlogom za isključenje prava prvenstva ostalih
dioničara.
Ad. 2. Uprava i Nadzorni odbor Društva sukladno članku 280. stavak 3. Zakona o
trgovačkim društvima, predlažu da Glavna skupština Društva donese slijedeću odluku:
o isključenju prava prvenstva postojećih dioničara Društva pri upisu i uplati novih
dionica Društva
I.
Radi provedbe Odluke o povećanju temeljnog kapitala Društva sukladno članku 308. stavak
4. Zakona o trgovačkim društvima, isključuje se dioničarima Društva pravo prvenstva pri
upisu i uplati novih dionica koje će se izdati u postupku korporativne akcije povećanja
temeljnog kapitala, u korist dioničara Društva, društva BETA ULAGANJA d.o.o., Zagreb,
Ratkajev prolaz 8.
II.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.
Ad. 3. Uprava i Nadzorni odbor Društva sukladno članku 280. stavak 3. Zakona o
trgovačkim društvima, predlažu da Glavna skupština Društva donese slijedeću odluku:
o povećanju temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica, ulogom u novcu uz
isključenje prava prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica sukladno
članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima u korist dioničara Društva,
društva BETA ULAGANJA d.o.o.. Zagreb, Ratkajev prolaz 8, uz korištenje iznimke od
prethodne objave prospekta izdanja vrijednosnih papira iz članka 351. stavak 1. točka
2. Zakona o tržištu kapitala.
I.
Temeljni kapital Društva iznosi 332.484.000,00 kuna i podijeljen je na 332.484 redovne
dionice, koje glase na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti 1.000,00 kuna.
II.
Na temelju ove Odluke temeljni kapital povećava se uplatom uloga u novcu u iznosu od
najmanje 152.000.000,00 kn a najviše 380.000.000,00 kn, od strane dioničara Društva,
društva BETA ULAGANJA d.o.o.. Zagreb, Ratkajev prolaz 8, upisanog u registar
Trgovačkog suda u Zagrebu (MBS: 080815715, OIB: 00713870499) (u daljnjem tekstu
Odluke: Ulagatelj) koje unosi kao ulog novčani iznos u visini od najmanje 152.000.000,00 kn
a najviše 380.000.000,00 kuna, pri čemu će steći najmanje 152.000 a najviše 380.000
redovnih dionica Društva, sve sukladno Zakonu o trgovačkim društvima i Zakonu o tržištu
kapitala.
III.
Temeljni kapital Društva povećava se sa iznosa od 332.484.000,00 kuna za iznos od najmanje
152.000.000,00 kuna a najviše 380.000.000,00 kuna na iznos od najmanje 484.484.000,00 kn
a najviše 712.484.000,00 kuna.
Povećanje temeljnog kapitala Društva iz stavka 1. ovog članka provest će se uplatom u novcu,
izdavanjem najmanje 152.000 a najviše 380.000 novih redovnih dionica na ime, pojedinačne
nominalne vrijednosti od 1.000,00 kuna (u daljnjem tekstu Odluke: „Nove dionice“).
IV.
Nove dionice izdaju se u nematerijaliziranom obliku, u obliku elektroničkog zapisa u
kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (dalje: SKDD), s
oznakom koju dodjeljuje SKDD.
Svaka Nova dionica daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva. Dionice glase na
ime i daje dioničaru sva prava utvrđena Zakonom i Statutom Društva od dana upisa povećanja
temeljnog kapitala u sudski registar. Nove dionice daju imatelju pravo na dividendu za
poslovnu godinu 2014.
V.
Utvrđuje se cijena Novih dionica u iznosu od 1.000,00 kn po Novoj dionici.
VI.
Nove dionice upisat će i uplatiti ulagatelj naveden u točki II ove Odluke temeljem pisane
izjave (u daljnjem tekstu: Upisnica). Sadržaj Upisnice određen je odredbom članka 307.
Zakona o trgovačkim društvima. Ulagatelj će Nove Dionice upisati i uplatiti u roku od 60
dana od dana donošenja ove Odluke.
Nove dionice koje se izdaju temeljem točke II, III, i IV ove Odluke uplaćuju se uplatom
potrebnog iznosa na račun koji odredi Društvo.
Uspješnost upisa i uplate dionica te točan iznos povećanja temeljnog kapitala utvrđuju se
prema stanju upisa i uplata na dan završetka krajnjeg roka za upis odnosno uplatu dionica, i to
u narednom roku od najkasnije 3 (tri) dana od krajnjeg roka za upis odnosno uplatu dionica.
Izdanje dionica smatrat će se uspješno izvršenim ako se u naprijed utvrđenom roku za upis i
uplatu upiše i uplati najmanje 40% ukupnog iznosa izdanja, odnosno najmanje 152.000 Novih
dionica po cijeni od 1.000,00 kuna po Novoj dionici. Tako utvrđen ukupni iznos uspjelog
izdanja predstavljat će ujedno i točan iznos povećanja temeljnog kapitala Društva izdavanjem
Novih dionica.
Uprava Društva će uz suglasnost Nadzornog odbora utvrditi uspješnost izdanja Novih dionica,
točan iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj Novih dionica.
Ukoliko Nove dionice iz toč. III ove Odluke ne budu upisane i uplaćene u navedenom roku,
ova skupštinska Odluka neće proizvoditi nikakve pravne učinke, te neće stvarati obvezu za
Društvo da po njoj postupa niti da je upisuje u nadležni sudski registar.
Ako upis Novih dionica ne bude uspješan, Društvo će u roku od 7 dana po isteku posljednjeg
dana roka za upis i uplatu dionica, a kako je to određeno u članku VII. ove Odluke, vratiti
Ulagatelju uplaćena sredstva u slučaju da je ulagatelj uplatio iznos manji od 152.000.000,00
kn.
VII.
Na temelju u cijelosti izvršene uplate za svaku pojedinu dionicu, nakon upisa u sudski
registar, izdat će se odgovarajući broj redovnih dionica, oznake koju dodijeli SKDD, na ime,
svaka u nominalnom iznosu od 1.000,00 kuna u nematerijaliziranom obliku.
Ulagatelj postaje imatelj novoizdanih dionica Društva upisom u depozitorij SKDD-a, a upis
će se obaviti u skladu s pravilima SKDD-a čim povećanje temeljnog kapitala bude provedeno
u sudskom registru Trgovačkog suda u Rijeci.
VIII.
Ukoliko povećanje temeljnog kapitala ne bude upisano u sudski registar u roku od 6 mjeseci
od dana donošenja ove Odluke, Upisnica neće obvezivati upisnika, a izvršena uplata bit će
vraćena bez odlaganja Ulagatelju.
IX
Sukladno članku 308. stavak 4. Zakona o trgovačkim društvima, pravo prvenstva pri upisu
Novih dionica isključuje se svim ostalim postojećim dioničarima Društva u potpunosti, u
korist dioničara Društva, društva BETA ULAGANJA d.o.o.. Zagreb, Ratkajev prolaz 8,
upisanog u registar Trgovačkog suda u Zagrebu (MBS: 080815715, OIB: 00713870499),
kako je obrazloženo u izvješću Uprave Društva koje je podneseno Glavnoj skupštini Društva.
X.
Sukladno odredbi članka 351. stavak 1. točka 2. Zakona o tržištu kapitala ne postoji obveza
objavljivanja prospekta budući da je ponuda vrijednosnih papira i poziv za upis dionica
upućen prema manje od stotinu pedeset fizičkih ili pravnih osoba po državi članici koje nisu
kvalificirani ulagatelji.
XI.
Ova odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar.
Ovlašćuje se Uprava Društva i Nadzorni odbor da poduzme sve pravne radnje radi upisa ove
odluke i s njom povezanog povećanja temeljenog kapitala u sudski registar Trgovačkog suda
u Rijeci.
Ad. 4. Uprava i Nadzorni odbor Društva sukladno članku 280. stavak 3. Zakona o
trgovačkim društvima, predlažu da Glavna skupština Društva donese slijedeću odluku:
o izmjenama i dopunama odredbe članka 6 Statuta Društva:
I.
Ovom odlukom odredbe članka 6. Statuta Društva (Pročišćeni tekst u skladu s Odlukom
Glavne skupštine od 02. kolovoza 2013. godine), mijenjaju se u cijelosti na način da novi
tekst članka 6. Statuta Društva glasi kako slijedi:
»Članak 6.
Temeljni kapital Društva iznosi 712.484.000,00 kuna i u cijelosti je uplaćen. Temeljni kapital
Društva podijeljen je na 712.484 redovne dionica oznake JDRA-R-A. Sve dionice izdane su
nematerijaliziranom obliku u nominalnoj vrijednosti od 1.000,00 kuna svaka, a vode se pri
Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d., Zagreb.
Uprava Društva ovlaštena je, u roku od 5 godina od dana stupanja na snagu ovog Statuta,
povećati temeljni kapital Društva, izdavanjem novih dionica do iznosa od 356.242.000,00
kuna ili drugog manjeg iznosa koji čini najviše 50% posto od nominalne vrijednosti temeljnog
kapitala Društva u vrijeme donošenja Odluke Uprave Društva. Nove dionice mogu se izdati
za uplatu uloga u novcu, stvarima i pravima. Uprava Društva ovlaštena je odlukom o
povećanju temeljnog kapitala i izdavanju novih dionica, isključiti pravo prvenstva pri upisu
novih dionica, Za odluku o povećanju temeljnog kapitaia kao i za odluku o isključenju prava
prvenstva pri upisu novih dionica, u skladu s odredbama ovog članka, potrebna je prethodna
pisana suglasnost Nadzornog odbora Društva.“
Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene. Ova odluka o izmjenama i dopunama
Statuta stupa na snagu i primjenjuje se danom upisa u sudski registar.
Ovlašćuje se Nadzorni odbor da utvrdi potpuni tekst Statuta u skladu s ovom Odlukom o
izmjenama i dopunama Statuta Društva a posebice u skladu s Odlukom o povećanju
temeljnog kapitala i izdavanju redovnih dionica, ulogom u novcu uz isključenje prava
prvenstva postojećih dioničara pri upisu novih dionica sukladno članku 308. stavak 4. Zakona
o trgovačkim društvima u korist dioničara Društva, društva BETA ULAGANJA d.o.o..
Zagreb, Ratkajev prolaz 8, uz korištenje iznimke od prethodne objave prospekta izdanja
vrijednosnih papira iz članka 351. stavak 1. točka 2. Zakona o tržištu kapitala koju je donijela
Glavna skupština Društva dana 9. svibnja 2014.g., te utvrđenjem Uprave Društva uz
suglasnost Nadzornog odbora kojom se utvrđuje uspješnost izdanja Novih dionica, točan
iznos povećanja temeljnog kapitala i točan broj Novih dionica u skladu s navedenom
Odlukom.
Ad.5 Nadzorni odbor i Uprava Društva sukladno članku 280. stavak 3. Zakona o
trgovačkim društvima, predlažu da Glavna skupština Društva donese slijedeću odluku:
Opozivaju se članovi nadzornog odbora Društva:
1.
Tatjana Braškić, OIB: 30750661375
Mali Lošinj, Lošinjskih Brodograditelja 32
- zamjenik predsjednika nadzornog odbora
2.
Neven Ivandić, OIB: 74920113752
Zagreb, Lopašićeva 13
- predsjednik nadzornog odbora
3.
Sanja Trajkov, OIB: 86722989945
Mali Lošinj, Omladinska 9
- član nadzornog odbora
4.
Neda Telišman-Košuta, OIB: 50082782302
Zagreb, Brešćenskoga 12
- član nadzornog odbora
Ad.6 Nadzorni odbor sukladno članku 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima,
predlaže da Glavna skupština Društva donese slijedeću odluku:
I.
Za članove Nadzornog odbora izabiru se:
1.
2.
3.
4.
Silvije Eugen Barišić, dip.oec., MBA, OIB: 13636894365, Zagreb, Jurkovićeva 19
Mario Petrović, Dipl.en.osj., OIB: 64686991310, Zagreb, Poljačak 25
Dr.sc. Neven Ivandić, OIB: 74920113752, Zagreb, Lopašićeva 13
Dražen Grubišić-Čabo, dipl.iur., OIB: 71950127908, Zagreb, Srednjaci 8.
II.
Mandat članovima Nadzornog odbora iz točke I ove odluke počinje nakon okončanja ove
Glavne skupštine i traje do zaključenja Glavne skupštine na kojoj se odlučuje o davanju
razrješnice za treću (3.) poslovnu godinu nakon izbora u Nadzorni odbor, pri čemu se
poslovna godina u kojoj je član izabran ne računa.
III.
Temeljem članka 281. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima navode se i podaci o članstvu
člana Nadzornog odbora u nadzornim, odnosno upravnim odborima drugih društava te drugim
nadzornim tijelima u zemlji i u inozemstvu:
- Silvije Eugen Barišić u trenutku objave ovog Poziva: direktor društva Beta ulaganja d.o.o.
Zagreb, Ratkajev prolaz 8,
- Mario Petrović, u trenutku objave ovog Poziva: direktor VISUAL d.o.o. i MILLENIUM
PROMOCIJA d.o.o., Predsjednik upravnog vijeća Edward Bernays, Visoka škola za
komunikacijski menadžment.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
Ad.7 Uprava i Nadzorni odbor sukladno članku 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim
društvima, predlažu da Glavna skupština Društva donese slijedeću odluku: o povlačenju
redovnih dionica Jadranka d.d. s uvrštenja na uređenom tržištu Zagrebačke burze
Na temelju članka 332. Zakona o tržištu kapitala, članka 275. st. 1. t. 8. Zakona o trgovačkim
društvima, i članka 34.. Statuta Jadranka d.d., Glavna skupština Jadranka d.d. donosi slijedeću
ODLUKU
o povlačenju redovnih dionica Jadranka d.d. oznake JDRA-R-A. s uvrštenja na
uređenom tržištu
I.
Redovne dionice izdavatelja Jadranka d.d., koje su pod simbolom (oznakom) JDRA-R-A
uvrštene na uređenom tržištu Zagrebačke burze d.d., Zagreb, Ivana Lučića 2a (Burza) na
uređeno tržište, povlače se s uvrštenja na uređenom tržištu Burze.
II.
Jadranka d.d. neopozivo se obvezuje od svih dioničara otkupiti njihove dionice uz pravičnu
naknadu, pod uvjetom da budu kumulativno ispunjeni slijedeći uvjeti:
a) koji glasuju protiv ove odluke o povlačenju redovnih dionica Jadranka d.d. s uvrštenja
na uređenom tržištu i
b) koji postave zahtjev za otkupom u skladu s ovom odlukom.
Zahtjev dioničara za otkupom dionica zastarijeva u roku od dva mjeseca od dana upisa ove
odluke o povlačenju redovnih dionica Jadranka d.d. s uvrštenja na uređenom tržištu u sudski
registar. Obrazac zahtjeva dioničara, čije se korištenje preporuča radi ostvarenja odnosnog
prava, dostupan je na internetskim stranicama Jadranka d.d.: www.jadranka.hr.
Jadranka d.d. će, na primljeni zahtjev dioničara, isplatiti dioničarima pravičnu naknadu u roku
od osam dana po isteku dva mjeseca od dana upisa ove odluke o povlačenju redovnih dionica
Jadranka d.d. s uvrštenja na uređenom tržištu u sudski registar.
Pravična naknada koja će biti isplaćena dioničarima na njihov zahtjev iznosi 700,00 kuna po
dionici i veća je od ponderiranog prosjeka svih cijena ostvarenih trgovanjem redovnom
dionicom izdavatelja Jadranka d.d., pod simbolom JDRA-R-A, na uređenom tržištu u zadnja
tri mjeseca prije dana objave poziva na glavnu skupštinu koja će odlučiti o prijedlogu ove
Odluke o povlačenju redovnih dionica Jadranka d.d. s uvrštenja na uređenom tržištu, u skladu
s čl. 332. st. 9. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br. 88/08, 146/08, 74/09), odnosno,
izračunato do 25. 03. 2014.g., iznosi 686,72 kune za jednu redovnu dionicu. Navedeni iznos
korigirati će se u skladu s podacima Burze o trgovanju redovnom dionicom izdavatelja
Jadranka d.d. u razdoblju od 25. 03. 2014.g. do objave poziva na Glavnu skupštinu u
Narodnim novinama.
U slučaju da iznos ponderiranog prosjeka svih cijena ostvarenih trgovanjem redovnom
dionicom izdavatelja Jadranka d.d., pod simbolom JDRA-R-A, na uređenom tržištu u zadnja
tri mjeseca prije dana objave poziva na glavnu skupštinu koja će odlučiti o prijedlogu ove
Odluke o povlačenju redovnih dionica Jadranka d.d. s uvrštenja na uređenom tržištu, u skladu
s čl. 332. st. 9. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br. 88/08, 146/08, 74/09) bude viši
od iznosa od 700,00 kuna po dionici, pravična naknada koja će biti isplaćena dioničarima na
njihov zahtjev iznositi će iznos ponderiranog prosjeka svih cijena ostvarenih trgovanjem
redovnom dionicom izdavatelja Jadranka d.d., pod simbolom JDRA-R-A, na uređenom tržištu
u zadnja tri mjeseca prije dana objave poziva na glavnu skupštinu koja će odlučiti o prijedlogu
ove Odluke o povlačenju redovnih dionica Jadranka d.d. O navedenom će Jadranka d.d.
izvijestiti javnost i dioničare na temelju propisa o objavi informacija.
III.
Ova odluka počet će djelovati u skladu s čl. 332. st. 7. Zakona o tržištu kapitala (Narodne
novine br. 88/08, 146/08, 74/09), tj. od upisa ove Odluke u sudski registar ukoliko bude
donijeta većinom većom od 9/10 (devet desetina) danih glasova pri donošenju odluke a u
svim ostalim slučajevima protekom roka od 6 mjeseci od dana upisa ove Odluke u sudski
registar o čemu će Jadranka d.d. izvijestiti javnost na temelju propisa o objavi odluka
usvojenih na Glavnoj skupštini.
Obrazloženje uz prijedlog odluke:
Uprava i Nadzorni odbor Jadranka d.d. predlažu donošenje odluke o povlačenju redovnih
dionica Jadranka, d.d. s uvrštenja na uređenom tržištu, u skladu s čl. 332. Zakona o tržištu
kapitala (Narodne novine br. 88/08, 146/08 i 74/09.) iz slijedećih razloga:
Konsolidirana dionička struktura, koncentracija većinskog prava odlučivanja u Društvu kod
jednog dioničara koji drži gotovo 90% od svih dionica Društva, uz činjenicu da ispunjavanje
financijskih i drugih obveza Jadranke d.d., koje su vezane uz činjenicu uvrštenja dionica
Jadranke d.d. na uređenom tržištu, odnosno na Zagrebačkoj burzi, zahtijeva specifične
dopunske operativne i troškovne angažman na strani Jadranke d.d., uz očekivano slab promet
dionicama Jadranke d.d. na burzi u navedenim okolnostima, ukazuje na potrebu donošenja
navedene odluka. Ukidanje troškova koji nisu neophodno potrebni u poslovanju Društva pa
time i onih vezanih uz uvrštenje njegovih dionica na uređenom tržištu, usmjereno je podizanju
efikasnosti u poslovanju. Prijedlog odluke uključuje obvezu Jadranke d.d. da pod zakonski
propisanim uvjetima i ispunjenjem zakonski uređenih pretpostavki otkupi dionice svakog
dioničara koji glasa protiv odluke o povlačenju redovnih dionica Jadranka d.d. s uvrštenja na
uređenom tržištu te zatraži isplatu, uz pravičnu naknadu.
Iznos pravične naknade određen je primjenom odredbe članka 332. st. 9. Zakona o tržištu
kapitala (Narodne novine br. 88/08, 146/08, 74/09), pri čemu se naknada nudi u iznosu koji je
i veći od zakonom definiranog iznosa - prosjeka svih cijena ostvarenih na uređenom tržištu.
IV.
Obavijest dioničarima:
Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine.
Materijali koji služe kao podloga za donošenje predloženih odluka, obrazac prijave za
sudjelovanje u radu Glavne skupštine, obrazac punomoći, te podaci o ukupnom broju dionica
i prava glasa u vrijeme sazivanja Glavne skupštine dostupni su na uvid dioničarima u sjedištu
društva, u Službi PIP, radnim danom od 10 do 14 sati i na internetskim stranicama Društva
(www. jadranka.hr), počevši od objave sazivanja Glavne skupštine.
Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju dioničari koji su pismeno, najkasnije šestog
dana prije održavanja Glavne skupštine, tj. do uključivo 02.svibnja 2014. Upravi Društva
prijavili svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini. Dan održavanja skupštine i dan prispijeća
prijave ne uračunavaju se u taj rok.
Za broj glasova koji pripada pojedinom dioničaru mjerodavno je stanje na računu
vrijednosnih papira otvorenom u SKDD d.d. na početak 21. dana prije održavanja Glavne
skupštine, odnosno na 18.travnja 2014., o kojem datumu će Uprava Društva obavijestiti
Središnje klirinško depozitarno društvo d.d. Zagreb kako bi se utvrdio popis vlasnika računa s
vlasničkim pozicijama na temelju kojih se ostvaruju glasačka prava na skupštini.
Ako dioničara ili više dioničara na Glavnoj skupštini zastupa opunomoćenik uz prijavu za
sudjelovanje na Glavnoj skupštini podnesenu u navedenom roku prilaže se pisana punomoć za
zastupanje, u skladu s odredbama Statuta Društva, ako punomoć već nije pohranjena u
Društvu. Preslik potpisane punomoći može se Društvu dostaviti i elektroničkim putem na
adresu: [email protected].
Pisana punomoć mora sadržavati naznaku dioničara koji izdaje punomoć i opunomoćenika,
ukupnu nominalnu vrijednost dionica i broj glasova kojima raspolaže, ovlaštenje
opunomoćeniku da djeluje i glasuje u ime dioničara na Glavnoj skupštini, datum izdavanja i
vrijeme važenja punomoći, potpis dioničara koji izdaje punomoć.
Prijava se podnosi Upravi Društva u sjedištu Društva, radnim danom od 8 do 14 sati.
Dioničar, odnosno opunomoćenik dioničara mora u prijavi, uz svoje osobne podatke navesti
broj i nominalni iznos dionica s kojima sudjeluje u radu Glavne skupštine.
Pravne osobe uz prijavu za sudjelovanje na Glavnoj skupštini moraju (ako isti nije pohranjen
u Društvu) dostaviti izvod iz sudskog registra iz kojeg je vidljiva osoba ovlaštena za
zastupanje pravne osobe.
Dioničar ili opunomoćenik dioničara koji ne ispunjava prethodno navedene uvjete za
sudjelovanje u radu Glavne skupštine ne može sudjelovati u njenom radu.
Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnoga kapitala
Društva imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da
se to objavi, uz obrazloženje i prijedlog odluke. Takav zahtjev Društvo mora zaprimiti
najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan
prispijeća zahtjeva Društvu.
Protuprijedlozi dioničara prijedlozima odluka Uprave i/ili Nadzornog odbora, odnosno
protuprijedlozi o izboru članova Nadzornog odbora ili revizora Društva, uz navođenje njihova
imena, prezimena i obrazloženja, trebaju biti zaprimljeni u Društvu najmanje 14 dana prije
održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispijeća
protuprijedloga Društvu.
Uprava Društva obvezna je na Glavnoj skupštini svakom dioničaru na njegov zahtjev dati
obavještenja o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom
redu Glavne skupštine, pri čemu se obavijest može uskratiti samo u slučajevima izrijekom
utvrđenim Zakonom o trgovačkim društvima.
JADRANKA d.d.
Mali Lošinj

Download Report