poziv na Glavnu skupštinu

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 22. Statuta društva MLINAR pekarska
industrija d.d., Zagreb, Radnička cesta 228c (dalje u tekstu: Društvo), član Uprave Društva donio je dana
10.09.2014. godine
ODLUKU
o sazivu Glavne skupštine društva MLINAR d.d.
I
Glavna skupština Društva održat će se u srijedu 29.10.2014. godine u prostorijama društva u
Zagrebu, Radnička cesta 228c, dvorana za sastanke I kat, s početkom u 12,00 sati.
II
Za redovitu sjednicu Glavne skupštine utvrđuje se i objavljuje sljedeći
Dnevni red
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja Društva u 2013. g.;
Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva;
Izvješće revizora Društva;
Donošenje odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2013. g.;
Donošenje odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u 2013. g.;
Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2013. g.;
Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru za 2013. g.;
Donošenje odluke o imenovanju revizora poslovanja Društva za 2014. g.
Donošenje odluke o prijenosu dionica manjinskih dioničara
III
Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarivanja prava glasa (1 dionica = 1 glas) ima
svaki dioničar Društva, koji svoje sudjelovanje u pisanom obliku prijavi Društvu najkasnije
sedam dana prije dana održavanja Glavne skupštine, odnosno najkasnije do 22.10.2014. g.
Dioničarom Društva smatra se svaki dioničar koji je upisan u Depozitoriju Središnjeg klirinškog
depozitarnog društva d.d. (nadalje SKDD) posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja u radu
Glavne skupštine.
IV
Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili preko svojih punomoćnika na temelju pisane
punomoći valjano ovjerene kod javnog bilježnika. Dioničari zaposleni u Društvu mogu punomoć
ovjeriti u Upravi Društva.
V
U prijavi je potrebno navesti, odnosno uz prijavu priložiti sljedeće:
a) Dioničari – fizičke osobe:
- ime i prezime, prebivalište, OIB, broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica
b) Dioničari – pravne osobe:
- tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište, OIB, broj računa u SKDD-u i ukupan broj dionica;
- preslika izvatka iz sudskog odnosnog drugog registra o upisu osoba ovlaštenih za zastupanje
pravne osobe;
- punomoć za zastupanje punomoćnika pravne osobe ukoliko pravnu osobu ne zastupa osoba
ovlaštena za zastupanje prema odredbama zakona
c) Punomoćnici dioničara – fizičkih osoba:
- ime i prezime, prebivalište i adresu punomoćnika;
- popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u SKDD-u i ukupan broj
dionica svih zastupanih dioničara;
- u privitku prijave dostavljaju se i sve pojedinačne punomoći dioničara na preporučenom
obrascu.
d) Punomoćnici dioničara – pravnih osoba:
- tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjedište i adresa i OIB punomoćnika;
- popis dioničara koje zastupa, za svakog od njih broj računa otvorenog u SKDD-u i ukupan broj
dionica svih zastupanih dioničara;
- u privitku prijave dostavljaju se pojedinačne punomoći dioničara u pisanom obliku, a ako je
dioničar pravna osoba, u privitku se dostavlja i izvod iz sudskog registra ili drugog registra u
koji je upisana pravna osoba odnosno njegova preslika, ovjereni prijepis ili druga javna isprava
iz koje je vidljivo da je punomoć potpisala osoba koja je po zakonu ovlaštena zastupati tu
pravnu osobu.
Preporuča se korištenje obrazaca prijave za sudjelovanje na Glavnoj skupštini i punomoći, koji se
mogu dobiti u sjedištu Društva, a dostupni su i na web stranici Društva www.mlinar.hr.
VI
Ova Odluka i prijedlozi odluka koje Glavnoj skupštini predlažu Uprava i Nadzorni odbor objavit
će se u Narodnim novinama, te na internet stranicama Zagrebačke burze, HINE i Mlinar d.d. te
dostaviti HANFI.
VII
Svi materijali koji se odnose na dnevni red Glavne skupštine bit će na raspolaganju dioničarima
u sjedištu Društva svakog radnog dana od 09,00-14,00 od dana objave ove Odluke u Narodnim
novinama.
VIII
Dioničari mogu uz navođenje imena i prezimena dostaviti Društvu uz obrazloženje svoj
protuprijedlog prijedlogu odluke koji je dala Uprava i Nadzorni odbor najmanje 14 dana prije
dana održavanja Glavne skupštine na adresu Društva u Zagrebu, Radnička cesta 228c.
IX
Za točke dnevnog reda pod brojem 1., 2. i 3. se ne glasa, dok se za sve ostale točke dnevnog
reda glasa. Prijedlozi odluka Uprave i Nadzornog odbora Društva uz točke pod br. 4.,5. i 6 i 9,
odnosno Nadzornog odbora pod točkama br. 7. i 8.:
ad 4)
Usvajaju se godišnji financijski izvještaji Društva za 2013. godinu i to bilanca, račun dobiti i
gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske
izvještaje.
ad 5)
Dobit Društva za 2013. godinu u iznosu 18.144.905,54 kn rasporediti će se na iznos za zakonske
rezerve (5%) u visini od 907.245,28 kn i zadržanu dobit u iznosu od 17.237.660,26 kn
ad 6)
Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava rad i način na koji je vodila Društvo u
2013. godini.
ad 7)
Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva kojom se odobrava rad i način na koji su
nadzirali vođenje Društva u 2013. godini.
ad 8)
Za revizora poslovanja Društva za 2014. godinu imenuje se tvrtka DELOITTE. d.o.o., Zagreb,
Radnička cesta 80.
Ad.9.) Temeljem članka 300 f. Zakona o trgovačkim društvima i članka 21. Statuta društva MLINAR
pekarska industrija d.d. Zagreb, Radnička cesta 228c (dalje u teksu:Društvo) sukladno prijedlogu
Uprave društva i nadzornog odbora, Glavna skupština Društva na svojoj sjednici održanoj dana
29.10.2014 godine donijela je slijedeću
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
ODLUKU
o prijenosu dionica manjinskih dioničara
Utvrđuje se da temeljni kapital društva Mlinar pekarska industrija d.d. Zagreb, Radnička cesta
228c (nadalje: Društvo) iznosi 117.763.600,00 kuna (stosedamnaestmilijunasedamstošezdeset
tritisućešesto kuna) i da je podijeljen na 255.409 (dvjestopedesetpettisućačetrstodevet) redovnih
dionica na ime, i to 195.409 (stodevedesetpettisućačetrstodevet) dionica serije A svaka u
nominalnoj vrijednosti od 400,00 kn (četrsto kuna), i 60.000 (šezdesettisuća) dionica serije B
svaka u nominalnoj vrijednosti od 660,00 kuna (šestošezdeset kuna)
Utvrđuje se da PEKARA KRUNA d.o.o. Osijek, Martina Divalta 324 (nadalje: Glavni dioničar) ima
245 016 (dvjestočetrdesetpettisućašesnaest) dionica iz točke 1. ove Odluke, što predstavlja
96,4008% temeljnog kapitala Društva
Utvrđuje se da manjinski dioničari imaju ukupno 10.393 (desettisućatristodevedesettri) dionica,
što predstavlja ukupno 3,5992% temeljnog kapitala Društva.
Utvrđuje se da su sve dionice Društva iste vrste, istog roda, da sve glase na ime, da su izdane u
nematerijaliziranom obliku i da su upisane u središnji depozitorij pri SKDD-u, s oznakom MLNR-RA i MLNR-R-B.
Sve dionice manjinskih dioničara iz točke 3) ove Odluke prenose se na PEKARU KRUNA d.o.o.
Osijek, upisom ove odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.
Poziva se SKDD da nakon upisa ove Odluke u sudski registar bez odgode preknjiži sve dionice svih
manjinskih dioničara s njihovih računa nematerijaliziranih vrijednosnih papira koje vodi u svom
kompjutorskom sustavu na račun nematerijaliziranih vrijednosnih papira PEKARE KRUNA d.o.o.,
te da o obavljenom prijenosu izvijesti sve dioničare Društva.
Otpremnina koju je Glavni dioničar odredio iznosi 550,00 (petstopedeset) kuna za svaku
neopterećenu i u cijelosti otplaćenu dionicu. Za opterećene i/ili neotplaćene dionice otpremnina
se umanjuje za stvarni iznos tereta prema podacima vjerovnika odnosno za neotplaćeni iznos
prema podacima CERP-a. Otpremnina će se isplatiti svakom manjinskom dioničaru na čijem su
računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira kod SKDD-a dionice upisane na dan prijenosa i to
bez odgode nakon upisa ove odluke u sudski registar, na njihove bankovne račune koji su poznati
Društvu ili SKDD-u. Otpremnina će se isplatiti zajedno s pripadajućim kamatama u visini eskontne
stope Hrvatske narodne banke uvećane za pet postotnih poena koje teku od upisa ove odluke u
sudski registar do dana isplate otpremnine. U slučaju da Društvo ili SKDD ne raspolažu s podacima
o bankovnim računima manjinskih dioničara, ili ako bude drugih prepreka u isplati, otpremnina će
se deponirati kod SKDD-a s učinkom ispunjenja obveze plaćanja. SKDD će manjinskim dioničarima
otpremiti izvješća o mogućnosti i načinu podizanja obračunatih sredstava.
U slučaju da od dana objave poziva za glavnu skupštinu do dana isplate otpremnine dođe do
promjene dioničara u registru koji vodi SKDD, iznos otpremnine isplatit će se onom dioničaru koji
na kraju dana koji prethodi danu prijenosa dionica bude upisan u SKDD.
Izvješće Glavnog dioničara sukladno članku 300.h stavku 2. Zakona o trgovačkim društvima o
pretpostavkama za donošenje odluke o prijenosu dionica manjinskih dioničara društva MLINAR
d.d. s obrazloženjem primjerenosti otpremnine nalazi se u privitku ove odluke i čini njezin
sastavni dio.
Izvješće ovlaštenog revizora iz članka 300.h stavka 2. o primjerenosti utvrđene otpremnine nalazi
se u privitku ove odluke i čini njezin sastavni dio.
Mlinar d.d.
Član Uprave Društva

Download Report