Na temelju članka 277. stavka 2., 3., 4 Zakona o

Na temelju članka 277. stavka 2., 3., 4 Zakona o trgovačkim društvima i članka 24.
Statuta dioničkog društva MERKANTILE Zagreb, i odluke Uprave društva, Glavnog
direktora od dana 18. travnja 2011. godine, objavljuje se sazivanje i poziv dioničarima
dioničkog društva Merkantile na
GLAVNU SKUPŠTINU
dioničkog društva Merkantile, Zagreb.
Glavna skupština dioničkog društva Merkantile d.d. Zagreb, održat će se dana 20. lipnja
2011. godine s početkom u 13,00 sati u prostorijama Društva u Zagrebu, Svačićev trg 6,
sa slijedećim
DNEVNIM REDOM:
1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja prisutnih dioničara i
opunomoćenika te utvrđivanje broja glasova
2. Predočavanje Glavnoj skupštini Financijskih izvješća i izvješća o stanju društva
za 2010. godinu
3. Izvješća revizora društva za 2010. godinu
4. Izvješće Nadzornog odbora društva o nadzoru nad poslovanjem društva za 2010.
godinu
5. Davanje razrješnice Upravi društva za vođenje poslovanja društva u 2010.
godini
6. Davanje razrješnice Nadzornom odboru za nadzor nad poslovanjem Društva
u 2010. godini
7. Donošenje odluke o uporabi neto dobiti za 2010. godinu
8. Donošenje odluke o izmjenama Satuta društva Merkantile d.d. Zagreb
9. Opoziv članova Nadzornog odbora
10. Izbor članova Nadzornog odbora
11. Ovlaštenje Upravi za stjecanje vlastitih dionica
12. Utvrđivanje naknade za rad članovima Nadzornog odbora
13. Izbor revizora za 2011. godinu
Uprava društva predlažu, donošenje slijedećih odluka:
Ad.2., Ad.3., Ad.4.
Uprava i Nadzorni odbor predočavaju Glavnoj skupštini Financijska izvješća i izvješća o
stanju društva za 2010. godinu, kako su ih utvrdili, te Izvješće Nadzornog odbora i
Izvješće revizora za 2010. godinu.
Ad.5.
Daje se razrješnica Upravi, Glavnom direktoru za vođenje poslova društva u 2010.
godini.
Ad.6
Daje se razrješnica Nadzornom odboru društva za nadzor u poslovanju društva u 2010.
godini.
Ad.7.
Dobit društva nakon oporezivanja u iznosu od 53.307,21 kn raspoređuje se u
- u zakonske rezerve
2.665,36 kn
- zadržanu dobit
50.641,85 kn
Ad.8.
ODLUKU
O IZMJENAMA STATUTA DIONIČKOG DRUŠTVA MERKANTILE
Članak 1.
- Članak 37. mijenja se i glasi:
„Nadzorni odbor ima tri člana:“
Članak 2.
- U članku 39. stavak 1. mijenja se i glasi:
„Dva člana Nadzornog odbora bira Glavna skupština, a jednog imenuje Radničko
vijeće. Ako u društvu nije izabrano Radničko vijeće onda predstavnika radnika biraju
radnici na neposrednim izborima sukladno zakonu“
Članak 3.
U članku 47. umeće se stavak 1. koji glasi:
„Odluku o naknadi za rad članovima Nadzornog odbora donosi Glavna skupština na
svojoj sjednici.“
Prvi stavak postaje drugi.
Članak 4.
Članak 48. mijenja se i glasi:
„Uprava društva može imati jednog do tri člana. Broj članova Uprave, te predsjednika i
članove Uprave određuje Nadzorni odbor prilikom imenovanja Uprave. “
Članak 5.
U članku 49. stavku 1. alineji 3, brišu se riječi „u vanjskoj trgovini“
Dodaje se novi stavak koji glasi:
„Kandidati za Predsjdenika i članove Uprave uz dokaze o ispunjavanju uvjeta trebaju
ponuditi i Prijedlog strategijskih prioriteta te ekonomskih pokazatelja i zadataka na razini
d.d. za mandatni period s posebnim osvrtom na moguće povećanje prometa odnosno
dobiti:“
Članak 6.
U članku 51. brišu se stavci 2. i 3., piše se novi tekst koji glasi:
„Predsjednik Uprave sa još jednim članom Uprave ili prokuristom zastupa društvo. Član
Uprave zastupa društvo sa još jednim članom Uprave ili s predsjednikom Uprave ili s
prokuristom. Ako je imenovan prokurist u društvu on zastupa društvo s predsjednikom
Uprave ili s još jednim članom Uprave.“
Predsjednik i članovi Uprave se potpisuju u ime Društva pri čemu moraju navesti tvrtku
društva i svoju funkciju u društvu. Uprava na svojoj prvoj sjednici donosi Poslovnik o
radu Uprave“
Članak 7.
U članku 53., stavku 1. riječi „od pet godina“ zamjenjuju se riječima „do pet godina“.
Umeće se stavak 2. koji glasi:
„ Dužini mandata Uprave određuje Nadzorni odbor prilikom imenovanja Uprave“
Stavak 2. postaje stavak 3.
Članak 8.
U cijelom tekstu Statuta riječi „Glavni direktor“ mijenjaju se u riječ „Uprava“ u
odgovarajućim padežima.
Ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.
Ad.9.
Opozivaju se članovi Nadzornog odbora
Željko Ivanković iz Zagreba, Dobri dol 49. OIB 38920912679
Petar Matanović, iz Zagreba, Vrbik 8b, OIB 51133922123
Zlatko Josip Mikuličić, iz Zagreba, V. Varičaka 22, OIB 04408639796
Josip Šiber, iz Zagreba, Domobranska 21, OIB 12080871554
Ivan Karabelj, iz Svete Nedjelje Brezje Samoborsko, Svetonedjeljska cesta 15,
OIB 23156036640
Ad.10.
Izabiru se u Nadzorni odbor
Josip Šiber, iz Zagreba, Domobranska 21, OIB 12080871554
Zlatko Josip Mikuličić, iz Zagreba, V. Varičaka 22, OIB 04408639796
Ad.11
Daje se ovlaštenje Upravi društva da u ime društva, iz rezerviranih sredstava odlukom
Glavne skupštine od 6. lipnj 2011. godine u iznosu 1.545.373,74, može stjecati vlastite
dionice društva kao izdavatelja oznake MKTL-R-A uz slijedeće uvjete:
- Uprava Merkantile d.d. može za ovo društvo steći najviše 6.960 dionica
računajući vlastite dionice koje društvo ima u trenutku donošenja ove odluke
- vlastite dionice mogu se steći temeljem javne ponude, na Zagrebačkoj burzi i
neposrednom pogodbom
- cijena po kojoj se kupuju vlastite dionice ne smije biti ispod 40,00 kn niti iznad
zadnje tržišne cijene
- Ovo ovlaštenje traje do 30. kolovoza 2012. godine odnosno najkasnije do
slijedeće redovne Glavne skupštine.
Ad.12.
Utvrđuje se naknada za rad u Nadzornom odboru članovima radnom odnosu u društvu u
iznosu od 1.000,00 kn po održanoj sjednici za period do slijedeće Glavne skupštine.
Ad.13.
Za revizora Društva za 2011. godinu imenuje se revizorska tvrtka Aviza d.o.o. za poslove
revizije i poslovnog savjetovanja, Zagreb, Klovićeva 14.
Pozivaju se dioničari dioničkog društva Merkantile da sudjeluju u radu Glavne skupštine.
Materijal koji služi kao podloga za raspravu na Glavnoj skupštini dostupan je na uvid
dioničarima na WEB stranici društva www.merkantile.hr od dana objave ovog oglasa do
dana održavanja Glavne skupštine. Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini imaju
dioničari koji su kao imatelji dionica upisani u registar Središnjeg klirinškog
depozitarnog društva d.d. sedmog dana prije održavanja Glavne skupštine. Dioničare na
Glavnoj skupštini mogu zastupati punomoćnici na temelju pisane punomoći. Ako se
sazvana Glavna skupština ne bude mogla održati zbog nedostatka kvoruma slijedeća će
biti održana u središtu Društva dana 28. lipnja 2011. godine u isto vrijeme.
Prijedlozi dioničara koji žele protusloviti nekom od navedenih prijedloga moraju se
dostaviti Društvu na način i u rokovima predviđenim člankom 281. Zakona o trgovačkim
društvima. Svaki dioničar snosi svoje troškove sudjelovanja na Glavnoj skupštini, a
pripreme i održavanje Glavne skupštine snosi Društvo.
Predsjednik
Uprava
Nadzornog odbora
Nikola Fabrio, dipl.ing.
Željko Ivanković, dipl.oec.

Download Report