dopuna dnevnog reda

Uprava društva Hotel Medena d.d. Seget Donji (u daljnjem tekstu: Društvo), pravodobno je
zaprimila zahtjev Agencije za upravljanje državnom imovinom, Zagreb, Ivana Lučića 6, koja
raspolaže sa 54,34% temeljnog kapitala ovog Društva, a kojim zahtjeva
DOPUNU DNEVNOG REDA
GLAVNE SKUPŠTINE HOTEL MEDENA d.d. SEGET DONJI
sazvane za 27. kolovoza 2012.g.
(objavljeno u NN br. 80 od 18.07.2012.)
uvrštenjem novog predmeta raspravljanja i to dodavanjem novih točaka dnevnog reda, kako
slijedi:
1. Iza točke 10. dnevnog reda dodaje se točka 11. koja glasi:
"11. Donošenje odluke o opozivu člana Nadzornog odbora"
2. Iza točke 11. dnevnog reda dodaje se točka 12. koja glasi:
"12. Donošenje odluke o izboru člana Nadzornog odbora"
3. Iza točke 12. dnevnog reda dodaje se točka 13. koja glasi:
"13. Izmjena Statuta Društva
Dioničar predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:
Ad. 11. Opoziva se član Nadzornog odbora:
- gospodin Ivica Viljac
Ad. 12. Bira se član Nadzornog odbora:
- gospodin Ivan Vukman, iz Segeta Donjeg, Hrvatskih žrtava 202
OIB: 35476432993
Ad. 13. Donosi se odluka o izmjeni Statuta Društva:
Članak 23. Statuta Društva mijenja se i glasi:
"Nadzorni odbor ima (5) pet članova. Članom Nadzornog odbora može biti imenovana svaka
fizička osoba, koja je potpuno poslovna sposobna, a nema zakonskih prepreka za imenovanje.
Članom Nadzornog odbora ne može biti član Uprave društva."
Obrazloženje vezano uz točke 11. i 12. dopune dnevnog reda:
"Kako je Vlada Republike Hrvatske dana 05. srpnja 2012.godine donijela Zaključak
Klasa:080-02/12-02/462 i Urbroj: 5030115/1-12-02 i Klasa: 080-02/12-01/470 i Urbroj:
5030115/1-12-02, kojim predlaže opoziv i izbor članova Nadzornog odbora trgovačkog
društva HOTEL MEDENA d.d., Seget Donji, Agencija za upravljanje državnom imovinom
kao zakonski zastupnik Republike Hrvatske koja raspolaže sa udjelom od 54,34% temeljnog
kapitala Društva, traži dopunu dnevnog reda Skupštine sazvane za dan 27. kolovoza 2012.g.
godine kako je gore navedeno."
Zahtjev Agencije za upravljanje državnom imovinom iz Zagreba, Ivana Lučića 6, uvrstit će se
na dnevni red Glavne skupštine kao novi predmet odlučivanja i to pod točkom 11., točkom 12
i točkom 13 dnevnog reda.
Ovaj zahtjev za dopunu dnevnog reda Glavne skupštine (sukladno članku 280. stavku 1.
Zakona o trgovačkim društvima) objavljen je dana 24.07.2012.g. na web stranicama Društva
(www.hotelmedena.com) te je dostavljen za objavu: Zagrebačkoj burzi, HANF-i, Službenom
registru propisanih informacija te Narodnim novinama.

Download Report