Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Έκτακτης Γενικής εταιρίας με Συνέλευσης την των επωνυμία μετόχων της «MINISYS − ανώνυμης ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ, διακριτικό τίτλο (ΜΙΝΙΣΥΣ)» με ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ «MINISYS Α.Φ.Μ. - ΕΤΑΙΡΙΑ», με ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 0944449731 της το Α.Β.Ε.Ε. Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Θεσσαλονίκης, η οποία συνεστήθη με το με αριθμό 2730/1211-1995 συμβόλαιο Αντωνίας Ψαράκη 038327105000 - της συμβολαιογράφου Αγοραστούδη (αριθμός ΜΑΕ και Θεσσαλονίκης έλαβε αριθμό 34898/62/Β/96/0009 ΦΕΚ ΓΕΜΗ: Α.Ε.- Ε.Π.Ε. 118/1996) και η οποία εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Ανδρέου Γεωργίου αρ. 36, Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρίας το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανώνυμης εταιρίας με επωνυμία «MINISYS − ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ την επωνυμία ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ εταιρίας με ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ την ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ, ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με το διακριτικό τίτλο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ συνέλευση Α.Β.Ε.Ε. την 20 η (ΜΙΝΙΣΥΣ)» Μαρτίου 2015 σε ΠΡΟΪΟΝΤΑ «MINISYS έκτακτη η - γενική (20 .03.2015), ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00’ στα γραφεία της εταιρίας στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Ανδρέου Γεωργίου αρ. 36, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων : 1) Λύση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «MINISYS − ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ, ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», με το διακριτικό (ΜΙΝΙΣΥΣ)» και τίτλο θέση «MINISYS - της εκκαθάριση σε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ - Α.Β.Ε.Ε. διορισμός εκκαθαριστών 2) Λοιπά θέματα και ανακοινώσεις σχετικά με τη λύση και εκκαθάριση της εταιρίας Οι μέτοχοι, που θέλουν να πάρουν μέρος στην παραπάνω Γενική Συνέλευση, οφείλουν πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες, πριν από την ημερομηνία, που θα γίνει η Γενική Συνέλευση, να καταθέσουν στο ταμείο της εταιρίας τις μετοχές τους, είτε να φέρουν στην εταιρία απόδειξη ότι κατέθεσαν τις μετοχές τους ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε μέτοχοι, στην που Συνέλευση, Ελλάδα έχουν μπορούν ανώνυμη δικαίωμα να Τραπεζική εταιρία. συμμετοχής αντιπροσωπευθούν στη σε Οι Γενική αυτήν από πρόσωπο, που νόμιμα έχει εξουσιοδοτηθεί από αυτούς. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην εταιρία πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από μέτοχοι, τη που συνεδρίαση δε της Γενικής συμμορφώνονται με Συνέλευσης, τις οι διατάξεις δε των παραγράφων 1 και 3 του άρθρου 12 του Καταστατικού της εταιρίας, έχουν δικαίωμα να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση μόνον κατόπιν αδείας της. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας ορίζεται ημέρα πρώτης επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης η 3η Απριλίου 2015 (3η.04.2015), ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00’ και δεύτερης επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης η 17η Απριλίου 2015 (17η.04.2015), ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00’ και στις δύο περιπτώσεις στα γραφεία της εταιρίας στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Ανδρέου Γεωργίου αρ. 36. Θεσσαλονίκη 19 Φεβρουαρίου 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο 1) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ 2) ΜΕΛΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΣΙΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 3) ΜΕΛΟΣ ΚΡΑΒΑΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ