Πρακτικό Συγκρότησης ΔΣ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ Δ.ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ . ΣΕ ΣΩΜΑ
Στην Πλαταριά σήμερα την 06 Αυγούστου 2013ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00
συνήλθαν στα γραφεία της έδρας της εταιρείας ΝΑΝΗΣ OIL ΑΒΕΝΕΠ. Στην
Πλαταριά Θεσπρωτίας τα μέλη του Δ.Σ. αυτής κατόπιν προσκλήσεως με θέμα
ημερησίας διατάξεως:
1. Την συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα
2. Καθορισμός υπογραφών που δεσμεύουν την εταιρεία.
Παρέστησαν τα μέλη του Δ.Συμβουλίου:
1) ΝΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
2) ΝΑΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
3) ΝΑΝΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει κατά τον νόμο και το καταστατικό απαρτία του
Δ.Σ. ομόφωνα αποφασίζει την συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα όπως παρακάτω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Θωμά και τηςΚαλλιοπης
& Διευθύνων
που γεννήθηκε το 1959 στον Αργυρότοπο Θεσπρωτίαs,
Σύμβουλοs Δ.Σ
κάτοικος Αργυροτόπου ,Έλληνας
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΑΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του Λάμπρου και τηςΕυαγγελίας
που γεννήθηκε το 1964 στην Ψάκκα Παραμυθιάς
κάτοικος Αργυροτόπου ,Έλληνίδα.
ΜΕΛΟΣ
ΝΑΝΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ του Ηλία και της Κων/νας
που γεννήθηκε το 1966 στην Ψάκκα Παραμυθιάς
κάτοικος Αργυρότοπου, Έλληνίδα.
Το διοικητικό συμβούλιο μεταβιβάζει στον πρόεδρο όλες τις αρμοδιότητες του
Δ.Σ. όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 20 του καταστατικού και ορίζει όπως η
εταιρεία δεσμεύεται με μόνη την υπογραφή του προέδρου του Δ.Σ ΝΑΝΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του ΘΩΜΑ. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι
πενταετής και λήγει στις 30/07/2018
Μεταξύ των δικαιωμάτων του νομίμου εκπροσώπου ΝΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
Περιλαμβάνεται και το δικαίωμα να ενεργεί τις ακόλουθες πράξεις.
<<Να αναλαμβάνουν χρήματα , χρηματόγραφα , μερισματαποδείξεις και
Τοκομερίδια ,να εισπράττουν χρήματα εμβαζόμενα ή οπωσδήποτε οφειλόμενα
Στην εταιρία , να εκδίδουν , αποδέχονται οπισθογραφούν και εξοφλούν επιταγές
Συναλλαγματικές ,γραμμάτια σε διαταγή , να παραλαμβάνουν φορτωτικές,
Να συνάπτουν με τις Τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων ,
Έκδοση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρίας ή υπέρ οποιουδήποτε τρίτου
Νομικού ή φυσικού προσώπου και προς οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό πρόσωπο,
Είσπραξη φορτωτικών με ενέγγυο προκαταβολή , μίσθωση θυρίδων θησαυροφυλακίου
Χορήγηση δανείων προς την εταιρία και παροχή πιστώσεων με ανοικτό λογαριασμό
Με προσωπική ασφάλεια και για την αύξηση των ήδη υφισταμένων τέτοιων
πιστώσεων και γενικά να ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης και ότι η ανωτέρω
Απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική.>>
Μετά την ανάγνωση του παρόντος πρακτικού , επικυρώνονται οι παραπάνω
αποφάσεις και υπογράφεται το πρακτικό ως ακολούθως.
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΜΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ. 06/08/2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΝΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΝΑΝΗ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΝΑΝΗ ΕΛΛΙΣΣΑΒΕΤ

Download Report