Elenco dei relatori Dott. Mario Agostini Dott. Erberto Viazzo Dott. Antonino Alfano Dott. Ambrogio Virgilio Responsabile Special Credit UniCredit ABS and Covered Bonds Group Strategic Funding and Portfolio Planning Finance Administration Group Finance Department UniCredit Prof. Filippo Annunziata La nuova Vigilanza Unica Europea (SSM) Milano, 12 giugno 2014 Workshop Le operazioni di cartolarizzazione Milano, 13 giugno 2014 Grand Hotel et de Milan L’evento sarà trasmesso anche in videoconferenza e potrà essere seguito da qualsiasi personal computer o tablet con connessione internet Associato di Diritto dei Mercati e degli Intermediari Finanziari Università Luigi Bocconi di Milano Annunziata & Conso Responsabile Ias Desk Italia Ernst & Young Modera i lavori Ing. Andrea Ferretti FSO Advisory Services Ernst & Young Avv. Paolo Calderaro Studio Legale Riolo Calderaro Crisostomo Dott. Luciano Chiarelli Head of ABS and Covered Bonds Group Strategic Funding and Portfolio Planning Finance Administration Group Finance Department UniCredit Prof. Claudio D’Auria Docente di Economia Politica Università Guglielmo Marconi di Roma Moderari Dott.ssa Chiara Del Prete Head of Accounting Principles and Disclosure Accounting Area Planning, Finance & Administration Department UniCredit Componente Financial Instruments Working Group (FIWG) EFRAG Dott. Angelo Di Donato FSO Advisory Services Ernst & Young Mr. Gustavo Ordonez-Sanz Optime Srl Director Stress Testing Solution Specialist Moody’s Analytics Tel. 011.0204111 Fax 011.5539113 Corso Vittorio Emanuele II, 68 10121 Torino www.optime.it - [email protected] Dott. Giovanni Paganini Formazione, Studi e Ricerche FSO Transaction Services Italia Ernst & Young FSO Advisory Services Ernst & Young Perché partecipare • per evidenziare gli impatti dell’AQR e dello Stress Test sul sistema bancario italiano, • per analizzare la struttura delle diverse operazioni di mitigazione del rischio e presentare, attraverso un workshop dedicato, le opportunità e i limiti delle operazioni di cartolarizzazione, • per venire a conoscenza delle esperienze di rilevanti realtà aziendali e delle soluzioni adottate rispetto alle questioni più controverse e problematiche, • per condividere problematiche implementative connesse alla propria realtà aziendale, raccogliendo dai relatori utili indicazioni operative sui processi in esame, • per presentare domande e quesiti di specifico interesse. Programma dei lavori Prima giornata Milano, giovedì 12 giugno 2014 (9.00 - 18.00) LA NUOVA VIGILANZA UNICA EUROPEA PROFILI TECNICI, IMPATTI DI MERCATO E STRUMENTI DI MITIGAZIONE La protezione del credito di tipo personale: opportunità e vincoli Focus sulle operazioni di cartolarizzazione e il loro utilizzo nell’am‑ bito della CRM Focus sui derivati di credito (funded e unfunded) e il loro utilizzo nell’ambito della CRM Prof. Claudio D’Auria Università Guglielmo Marconi di Roma Ernst & Young I profili legali e la struttura contrattuale dell’operazione anche alla luce delle recenti modifiche alla Legge n. 130 Prof. Filippo Annunziata Università Luigi Bocconi di Milano Dott. Ambrogio Virgilio Ernst & Young Lo Stress Test dell’EBA: approcci da adottare e valutazioni di impatto a livello di patrimonio e rischi Avv. Paolo Calderaro Seconda giornata Milano, venerdì 13 giugno 2014 (9.00 - 13.00) Moody’s Analytics La gestione dei dati e gli impatti sui sistemi informativi nel processo di adeguamento ai nuovi standard del SSM Dott. Giovanni Paganini Ernst & Young La cessione degli asset non strategici e gli interventi di ottimizzazione degli attivi: possibili soluzioni per il sistema bancario Dott. Mario Agostini UniCredit La cessione dei crediti non performing alla luce dei possibili impatti dell’AQR Dott. Erberto Viazzo Ernst & Young Le opportunità e i vincoli connessi alle diverse operazioni di mitigazione del rischio: analisi comparativa Le diverse forme di Credit Risk Mitigation (CRM) La protezione del credito di tipo reale: opportunità e vincoli Studio Legale Riolo Calderaro Crisostomo WORKSHOP LE OPERAZIONI DI CARTOLARIZZAZIONE L’approccio metodologico utilizzato dall’EBA e la descrizione del‑ le novità rispetto all’esercizio precedente I punti aperti e le sfide dell’attuale esercizio Confronto con l’esperienza di altri paesi (US e UK) Mr. Gustavo Ordonez-Sanz Il nuovo framework regolamentare e segnaletico sul comparto cartolarizzazioni Gli aspetti di novità sul calcolo dei requisiti patrimoniali Gli impatti operativi derivanti dalle nuove regole segnaletiche Cenni sull’evoluzione regolamentare attesa sul comparto car‑ tolarizzazioni Dott. Angelo Di Donato Verso la Vigilanza Unica Europea (SSM): nuova governance e impatti dell’evoluzione regolamentare sul sistema bancario L’Asset Quality Review: principali ambiti di analisi/verifica e possibili impatti sugli economics delle banche Gli aspetti regolamentari e l’impatto sulle segnalazioni prudenziali Modera i lavori Ing. Andrea Ferretti Ernst & Young Le operazioni di cartolarizzazione nell’ambito dell’attuale contesto di mercato: opportunità e limiti nel ricorso allo strumento Le operazioni di cartolarizzazione da strumento di mercato a stru‑ mento di counterbalancing capacity Il rilancio dell’utilizzo dello strumento anche come supporto alla ripresa della economia reale Le cartolarizzazioni e i covered bond: differenze delle strutture le‑ gali dei due strumenti Dott. Luciano Chiarelli UniCredit Dott. Antonino Alfano UniCredit Il trattamento contabile e fiscale dell’operazione di cartolarizzazione Il trattamento nel bilancio separato e consolidato Il test di derecognition secondo IAS 39 Il test di consolidamento secondo IFRS 10 La disclosure secondo IFRS 12 I profili fiscali Dott.ssa Chiara Del Prete UniCredit - EFRAG Coordinatore e responsabile dell’evento Dott. Andrea Sorba Optime I partecipanti potranno, nei giorni che precedono l’evento, anticipare on line ai docenti quesiti e temi di dibattito. Nel corso dell’intervento formativo saranno inoltre previste numerose opportunità di dibattito al fine di favorire l’interazione tra partecipanti e docenti, incentivare l’analisi di casi pratici e problematiche operative. Iscriviti alla newsletter www.optime.it Note organizzative e condizioni Luogo e data dell’evento Sede dell’evento Orario dei lavori prima giornata Orario dei lavori seconda giornata Quota di partecipazione (AULA) Quota di partecipazione (VIDEOCONFERENZA) Milano, 12 e 13 giugno 2014 Grand Hotel et de Milan Via Manzoni, 29 - 20121 Milano 9.00 - 13.00 14.30 - 18.00 9.00 - 13.30 prima giornata: € 900 + Iva seconda giornate: € 650 + Iva intero progetto: € 1.450 + Iva prima giornata: € 800 + Iva seconda giornate: € 600 + Iva intero progetto: € 1.300 + Iva La quota di partecipazione in aula include la consegna del materiale didattico in formato elettronico, la partecipazione alle colazioni di lavoro e ai coffee breaks, la possibilità di presentare direttamente ai relatori domande e quesiti di specifico interesse. La quota di partecipazione in videoconferenza include la consegna del materiale didattico in formato elettronico e la possibilità di presentare ai relatori domande e quesiti di specifico interesse a mezzo chat. Alcuni giorni prima dell’evento riceverà le credenziali per accedere all’aula virtuale. Durante la lezione, oltre a vedere e sentire il docente sarà possibile visionare le slides di supporto all’intervento. Formazione finanziata La quota di partecipazione all’iniziativa può essere completamente rimborsata tramite voucher promossi dai Fondi Paritetici Interprofessionali. Optime offre la completa e gratuita gestione delle spese di progettazione, monitoraggio e rendiconto. Modulo di iscrizione L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di Optime Srl, del presente modulo di iscrizione - da inviare via fax al numero 011.5539113 o via email all’indirizzo [email protected] - integralmente compilato e sottoscritto per accettazione. La Segreteria Organizzativa provvederà a inviare conferma dell’avvenuta iscrizione. Dati Dati relativi relativi all’evento all’evento La nuova Vigilanza Unica3Europea (SSM) Il welfare aziendale - Milano, e 4 dicembre 2013 Milano, 12 giugno 2014 AULA VIDEOCONFERENZA Workshop Le operazioni di cartolarizzazione Milano, 3 e 4 -dicembre 2013 Milano, 13 giugno 2014 AULA VIDEOCONFERENZA Dati relativi al partecipante Dati relativi al partecipante Nome Cognome Nome Cognome Azienda/Studio/Ente Azienda/Studio/Ente Funzione aziendale/Professione Funzione aziendale/Professione E mail E mail Telefono Fax Telefono Fax Dati integrativi per l’accreditamento dei professionisti Dati integrativi per l’accreditamento dei professionisti Ordine/Distretto Ordine/Distretto Luogo e data di nascita Luogo e data di nascita C. F. C. F. Dati per eventuale partecipante under 35 Dati per eventuale partecipante under 35 Nome Cognome Progetto Giovani Eccellenze L’adesione all’evento formativo permette di iscrivere una seconda risorsa che non abbia compiuto il 35° anno di età e proveniente dalla stessa organizzazione con una riduzione del 25% sulla seconda quota di partecipazione. Nome E mail Modalità di iscrizione L’iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del modulo di iscrizione integralmente compilato. Il numero dei posti disponibili è limitato e la priorità d’iscrizione è determinata dalla data di ricezione del modulo. Si consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione telefonica per verificare la disponibilità. Intestatario fattura E mail Modalità di pagamento La quota di partecipazione deve essere versata prima dell’effettuazione dell’intervento formativo tramite bonifico bancario intestato a: Optime Srl, Corso Vittorio Emanuele II, 68 ‑ 10121 Torino c/o Banco Popolare Società Cooperativa IBAN IT 78 Y 05034 01012 000000001359 Diritto di recesso e modalità di disdetta Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno sette giorni prima della data di inizio dell’evento formativo (escluso il sabato e la domenica). Qualora la disdetta pervenga oltre tale termine o qualora si verifichi di fatto con la mancata presenza al corso, la quota di partecipazione sarà addebitata per intero e sarà inviato al partecipante il materiale didattico. In qualunque momento l’azienda o lo studio potranno comunque sostituire il partecipante, comunicando il nuovo nominativo alla Segreteria organizzativa. Crediti formativi È stata presentata domanda di accreditamento dell’iniziativa ai diversi Ordini Professionali. Per verificare lo stato degli accreditamenti consultare l’area del sito internet www.optime.it dedicata all’evento. Segreteria organizzativa Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Segreteria organizzativa al numero telefonico 011.0204111 oppure inviare un messaggio di posta elettronica all’indirizzo [email protected]. Registro delle Imprese di Torino - Capitale sociale Euro 50.000,00 i.v. P. IVA 09966310014 Cognome Funzione Dati per aziendale/Professione la fatturazione Indirizzo Dati per la fatturazione Intestatario fattura Città CAP Provincia CAP Provincia Indirizzo P. Iva Città C. F. P. Iva Per informazioni contattare Referente C. F. Per informazioni contattare Telefono Fax Data e Firma Telefono Fax E mail Referente Modalità di pagamento Data e Firma Versamento anticipato della quota di iscrizione tramite bonifico bancario Ai dell’art. 1341 1341 c.c. c.c. sisi approvano approvanoespressamente espressamente condizioni Ai sensi sensi dell’art. le le condizioni di di partecipazione riportate sito www.optime.it www.optime.it con con particolare partecipazione riportate sul sulsito particolare riferimento alle alle modalità modalità di di disdetta riferimento disdetta e alle alle variazioni variazioni di di programma. programma. Data e Firma Informativa Privacy I dati forniti a Optime Srl sono raccolti e trattati, con modalità anche informatiche, esclusivamente per evadere la Sua richiesta di partecipazione all’intervento formativo e svolgere le attività a ciò connesse. I dati potranno essere trattati, per conto di Optime Srl, da dipendenti e collaboratori incaricati di svolgere specifici servizi necessari all’esecuzione delle Sue richieste. Il conferimento dei suoi dati, pur essendo facoltativo, si rende necessario per l’esecuzione del servizio richiesto. Solo in caso di Sua autorizzazione i dati saranno conservati e trattati da Optime Srl per effettuare l’invio di materiale informativo relativo a prossime iniziative di Optime Srl. Lei potrà esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (accesso, integrazione, correzione, opposizione, cancellazione) inviando una richiesta scritta a Optime Srl con sede in Torino, Corso Vittorio Emanuele II, 68, tel. 011.0204111, fax 011.5539113. Letta l’informativa, acconsente all’utilizzo dei dati inseriti nel presente modulo per l’invio del materiale informativo? SI Data e Firma NO
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