Capitale Sociale € 573.000.000 i.v. -Codice Fiscale/Partita IVA/Registro Imprese 05634190010 -Codice ABI 03191 -Iscritta all’Albo delle Banche -Iscritta all’Albo dei Gruppi Bancari -Capogruppo di Gruppo Bancario soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Santander Consumer Finance S.A. ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA AI SENSI DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO KYC (KNOW YOUR CUSTOMER) – Questionario Il presente Questionario deve essere compilato e sottoscritto dal richiedente e dall’eventuale coobbligato. Gentile cliente, i dati da riportare nel presente questionario sono raccolti per adempiere agli obblighi di legge - Decreto Legislativo n. 231/2007 – in materia di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. Il conferimento dei suddetti dati è, pertanto, obbligatorio. Il rifiuto di fornire le informazioni necessarie, comporta l’impossibilità di eseguire l’operazione richiesta. RICHIEDENTE Nome e Cognome/ ragione o denominazione sociale Codice Fiscale/ P.IVA Residenza/sede ............................ ............................ ............................ ............................ Scopo apertura rapporto (solo per prodotto prestito personale): ( ) acquisto bene di consumo; ( ) spese mediche; ( ) spese per la casa; ( ) consolidamento; ( ) altro – specificare - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professione (se persona fisica o ditta individuale): ( ) lavoratore dipendente; ( ) lavoratore autonomo; ( ) pensionato; ( ) senza reddito; ( ) altro Professione precedente, indicare solo se variata negli ultimi 12 mesi (se persona fisica o ditta individuale): ( ) lavoratore dipendente; ( )lavoratore autonomo; ( ) pensionato; ( ) senza reddito Stato in cui si svolge l’attività principale: ( ) Italia; ( ) Estero Provincia in cui si svolge l’attività principale: . . . . . . . . . . . . . . . . . Reddito mensile netto/fatturato es. precedente: . . . . . . . . . . . . .€ Presenza fonti di reddito rilevanti diverse da attività principale (se persona fisica o ditta individuale): ( ) sì – specificare – . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; ( ) no Persona politicamente esposta*: (se persona fisica o ditta individuale) ( ) sì; ( ) no Presenza di rapporti con altre banche online: ( ) sì; ( ) no COOBBLIGATO (eventuale) Nome e Cognome/ ragione o denominazione sociale Codice Fiscale/ P.IVA Residenza/sede ............................ ............................ ............................ ............................ Scopo apertura rapporto (solo per prodotto prestito personale): ( ) acquisto bene di consumo; ( ) spese mediche; ( ) spese per la casa; ( ) consolidamento; ( ) altro – specificare - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Professione: ( ) lavoratore dipendente; ( ) lavoratore autonomo; ( ) pensionato; ( ) senza reddito; ( ) altro Professione precedente, indicare solo se variata negli ultimi 12 mesi: ( ) lavoratore dipendente; ( )lavoratore autonomo; ( ) pensionato; ( ) senza reddito Stato in cui si svolge l’attività principale: ( ) Italia; ( ) Estero Provincia in cui si svolge l’attività principale: . . . . . . . . . . . . . . . . . Reddito mensile netto: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Presenza fonti di reddito rilevanti diverse da attività principale: ( ) sì – specificare –. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; ( ) no Persona politicamente esposta*: ( ) sì; ( ) no Presenza di rapporti con altre banche online: ( ) sì; ( ) no (*)Ai sensi del D.Lgs.n. 231/07, per “persone politicamente esposte” si intendono le persone fisiche residenti in altri Stati comunitari o in Stati extracomunitari, che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari diretti o coloro con i quali tali persone intrattengono notoriamente stretti legami, individuate sulla base dei criteri di cui all’allegato tecnico al D.Lgs. n. 231/07. Dal 1° Gennaio 2014 si intenderanno Pep anche i residenti in Italia. Dichiaro/iamo che i dati indicati nel modulo sono esatti, veritieri ed aggiornati Luogo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Firma Richiedente (per esteso) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Firma Coobbligato (per esteso) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (timbro e firma per persona giuridica) Santander Consumer Bank S.p.A. - Direzione Generale Via Nizza, 262 - 10126 TORINO - Tel. 011.6319.111 - Fax 011.63.19.119 www.santanderconsumer.it - E-mail: [email protected]