VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELIBERAZIONI ASSUNTE N.03/2014 del 06 Marzo 2014 Il giorno di Giovedì sei Marzo 2014, alle ore 16,00, presso la sede della Società, giusta convocazione del Presidente, i Signori Consiglieri si sono riuniti per trattare gli argomenti di cui all’ordine del giorno ad essi comunicato e di seguito riportati: ORDINE DEL GIORNO 1. Lettura del verbale precedente del C.d.A.; 2. Comunicazioni del Presidente; 3. Esame ed eventuale deliberazione in merito all’Atto di citazione per chiamata di terzo da parte del Comune di Paternò relativo alla controversia contro Borrata Rosario Valentino; 4. Liquidazione parcella Sentenza n.579/09 Tribunale Catania Sez. Paternò controversia c/ S.A.M. di Signorello S. & C. 5. Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla richiesta avanzata dalla Ditta Acque Nord per rimborso maggiore spese. 6. Esame cartella contributi INPS ed eventuali provvedimenti da adottare; 7. Attivazione procedure di mobilità ai sensi dei commi 563-568 Legge n.147/2013; 8. Varie et eventuali Sono presenti i Signori: 1. Giuseppe Rapisarda (Presidente C.d.A.) 2. Domenico Benfatto (membro C.d.A.) Componenti C.d.A. presenti: 2 – Componenti assenti: 1 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2405 del cod. civ. assistono all’adunanza i seguenti componenti del Collegio dei Sindaci: 1. Russo Salvatore (Presidente del Collegio Sindacale) 2. Virgillito Barbara (Membro effettivo del Collegio Sindacale) 3. D’Alessandro Salvatore (Membro effettivo del Collegio Sindacale) Componenti Collegio Sindacale presenti: 3 – Componenti assenti:0 E’ altresì presente il Revisole legale Dott. Mario Lo Bosco. Su invito del Presidente è presente il Dirigente Amministrativo Rag. Antonio Amenta. Assume le funzioni di Segretario il Direttore G. f.f. Arch. Sebastiano Garraffo. Il Presidente del C.d.A. accertata la validità dell’adunanza per la presenza della maggioranza di cui all’art. 17 dello Statuto, invita il Consiglio ad assumere le proprie deliberazioni sulle proposte all’Ordine del giorno. ================================================================== 1° Punto all’Ordine del Giorno : Lettura dei verbali precedenti Il Presidente, alla presenza del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale da lettura del Verbale precedente n. 2/2014 del C.d.A. Nessuno dei presenti solleva alcuna osservazione in merito; si passa pertanto alla trattazione dei successivi punti all’ordine del giorno. 2° Punto all’Ordine del Giorno : Comunicazioni del Presidente Il Presidente comunica ai presenti: a) che è in fase di redazione il contratto del servizio e il piano economico della società da sottoporre all’ente di riferimento per la relativa condivisione; b) che a seguito dell’incontro avuto a Palermo con i funzionari regionali, presso l’Assessorato Regionale Energia e Servizi di pubblica utilità, si è appresso che i finanziamenti di cui alla delibera n.152 del 21.05.2012 della Giunta Regionale che prevede l’erogazione delle somme necessarie per l’adeguamento dello scarico del depuratore di Paternò, in atto sono privi di fondi, per cui si rende opportuno considerare la possibilità di ricorrere a qualche istituto di credito per realizzare l’opera e inserire le relative somme nel redigendo Piano economico degli investimenti. In ordine alla questione del “Pozzo Guido”, sulla possibilità di utilizzo degli impianti, si è appreso che non è stato ancora costituito l’Ufficio regionale competente per trattare tale problematica; c) che a seguito della sentenza n.86 del 9.9.2013 del tribunale di Catania sezione di Paternò, notificata in data 030.02.2014, relativa alla controversia Ideal foto/Comune di Paternò/ AMA SpA, in data 04.03.2014 è pervenuto un atto di precetto da parte dell’Avv. Coniglione per l’importo di €.17.510,23. Dai contatti verbali avuti con il legale della società, Avv. Barbara Oliveri, e in considerazione dell’erroneo importo richiesto dalla controparte si renderebbe opportuno procedere all’impugnazione dell’atto di precetto notificato a questa società; d) che a seguito di richiesta, è stata redatta dal direttore G. f.f. una relazione al fine di fornire al C.d.A. gli elementi informativi utili sullo stato dell’impianto di depurazione gestito da questa società, sia sotto il profilo autorizzativo-normativo, sia in ordine all’attuale gestione. I presenti chiedono che la relazione del Direttore G. f.f. venga acquisita agli atti della società; e) che si è avuto un primo incontro della Conferenza di servizi indetta dal Comune di Paternò in ordine alla problematica dare/avere tra l’ente proprietario e la società; f) che in merito alle indicazioni di indirizzo richieste al Nucleo di Valutazione sulla possibilità di riconoscere ai dipendenti della società il premio di risultato degli anni pregressi, ad oggi non si è avuto alcun riscontro; g) che è pervenuta in data 18.02.2014, da parte della SACE SRV SRL la diffida di pagamento per il recupero delle somme in virtù della garanzia prestata con la polizza fideiussoria n.2727059368, a seguito di accordo transattivo, da Hydro Catania S.p.A. in qualità di contraente e dalla società in qualità di coobbligata pro-quota; h) che, a seguito della precedente delibera del C.d.A. n.22/2013, nonostante i reclami pervenuti da parte di una ditta che ha partecipato alla gara, si sta procedendo alla stipula del contratto SERVICE s.r.l.; con la ditta aggiudicatrice SICIL Il Collegio Sindacale, dopo aver sentito le comunicazioni del Presidente, chiede che venga istituito un Albo di fiducia degli Avvocati dell’Ente, ai sensi del D. Lgs. N.163/2006, con adozione di relativo disciplinare che preveda, fra l’altro, le modalità di gestione dell’Albo e del conferimento degli incarichi, nonché uno schema di contratto che preveda la determinazione dei compensi al momento del conferimento dell’incarico. Al riguardo il Collegio Sindacale ritiene opportuno che nella statuizione dei compensi si faccia riferimento ai valori minimi, con applicazione di una riduzione in percentuale (da determinare) in caso di soccombenza dell’Ente . La proposta viene accolta dai presenti. =================================================================== 3°Punto all’Ordine del Giorno : Esame ed eventuale deliberazione in merito all’Atto di citazione per chiamata di terzo da parte del Comune di Paternò relativo alla controversia contro Borrata Rosario Valentino. DELIBERAZIONE N. 05/2014 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Visto l’Atto di citazione per chiamata di terzo in garanzia nella controversia Borrata Rosario Valentino contro Comune di Paternò pervenuto in data 27.12.2013; Sentita la Willis Spa sulla necessità di costituirsi in giudizio tramite un legale di fiducia della società, giusta e-mail del 04.03.2014; Vista la data dell’udienza fissata dal Giudice di Pace di Paternò per il giorno 01.04.2014; Vista la nota del Prof. Avv. Giuseppe Di Vita del 04.03.2014 introitata al protocollo della società al n.480 del 06.03.2014; Visto lo Statuto della società; Per quanto sopra detto, all’unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge alla presenza dei membri del Collegio sindacale e del Revisore conti; DELIBERA DI INCARICARE a rappresentare la società nell’udienza del 01/04/2014, nella controversia sopra specificata, il prof. Avv. Giuseppe Di Vita con studio in Paternò via Moneta n.5. DI RICONOSCERE al professionista per l’incarico affidato un compenso pari ai minimi tariffari previsti dalla normativa vigente. =================================================================== 4° Punto all’Ordine del Giorno : Liquidazione parcella Sentenza n.579/09 Tribunale Catania Sez. Paternò controversia c/ S.A.M. di Signorello S. & C . DELIBERAZIONE N. 06/2014 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Richiamata la precedente delibera del C.d.A. n.41 della seduta del 16.09.2009, con la quale veniva conferito l’incarico a rappresentare la società all’Avv. Vincenzo Rapisarda nella controversia contro la ditta SAM di M. Signorello & C. s.a.s.; Vista l’attività svolta dal professionista sino alle sue dimissioni, giusta nota di remissione del mandato del 19.03.2012; Vista la nota pro-forma trasmessa dall’Avv. Vincenzo Rapisarda, introitata al protocollo della società al n.282 dell’11.02.2014, relativa alle competenze spettanti per assistenza legale prestata; Visto lo Statuto della società Dopo ampia discussione all’unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge alla presenza dei membri del Collegio Sindacale; DELIBERA DI LIQUIDARE, per l’attività professionale svolta, all’Avv. Vincenzo Rapisarda con studio in Paternò via Gaudio n.57, C.F.: RPSVCN67P26C351A le competenze dovute secondo l’importo calcolato dalla suesposta nota pro-forma dell’11.02.2014. =================================================================== 5° Punto all’Ordine del Giorno : Esame ed eventuale deliberazione in ordine alla richiesta avanzata dalla Ditta Acque Nord per rimborso maggiori spese. DELIBERAZIONE N. 07/2014 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Vista la convenzione per l’espletamento del servizio di sollevamento ed eduzione acqua potabile del 27.12.2012 stipulata con la ditta Acque Nord s.r.l. con sede in Paternò via Matrice n.11; Vista ed esaminata la richiesta avanzata a mezzo pec dall’Avv. Filippo Bucolo in nome e per conto della ditta Acque Nord, pervenuta ed introitata al protocollo della società al n.206 del 03.02.2014; Visto il parere verbale reso dal Collegio Sindacale; Visto lo Statuto della società. Per quanto sopra detto, all’unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge alla presenza dei membri del Collegio sindacale DELIBERA DI RISCONTRARE la richiesta suesposta contestandone il contenuto in forza alle previsioni della convenzione tra le parti del 27.12.2013. =================================================================== 6° Punto all’Ordine del Giorno : Esame cartella contributi INPS ed eventuali provvedimenti da adottare. DELIBERAZIONE N. 08/2014 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Visto l’avviso di addebito n.593 2013 00054913-00 dell’ INPS di Catania dell’importo di €.5.028,73; Visti gli atti e i relativi versamenti effettuati da questa società a favore dell’INPS Catania in merito ai contributi previdenziali degli ex LSU stabilizzati in data 01.09.2007; Considerato che la stabilizzazione degli ex LSU comportava uno sgravio contributivo per i primi tre anni; Considerato che esistono i presupposti per impugnare l’avviso di addebito sopra specificato; Considerato inoltre che, nonostante le precedenti sentenze con vittoria, l’INPS non ha ancora provveduto ad annullare le precedenti cartelle impugnate, dichiarando la non regolarità contributiva dell’ AMA SpA; Visto lo Statuto della società. Per quanto sopra detto, all’unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge alla presenza dei membri del Collegio sindacale DELIBERA DI CONFERIRE l’incarico all’Avv. Francesco Finocchiaro con studio in Paternò via A. Vespucci n.50, per impugnare l’Avviso di addebito sopra specificato di €.5.028,73 e per sollecitare gli uffici INPS di Catania affinché provvedano con sollecitudine alla risoluzione delle problematiche pregresse derivanti dal mancato annullamento delle precedenti cartelle impugnate e passate in giudicato. =================================================================== 7° Punto all’Ordine del Giorno : Attivazione procedure di mobilità ai sensi dei commi 563-568 Legge n.147/2013. DELIBERAZIONE N. 09/2014 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Vista la Relazione sulla gestione dell’AMA SpA prot./int. n.11 del 26.02.2013, redatta dal Direttore G. f.f., dalla quale emergono le più importanti problematiche della società e la necessità prioritaria di reclutamento di personale; Visto l’attuale assetto organizzativo della società e il notevole aggravio di impegno del personale apicale; Vista la L. n.147 del 27.12.2013 art.1 comma 563 - 568; Considerata la necessità prioritaria di assumere almeno una figura apicale esperta nel settore per avviare una ottimizzazione dell’organizzazione dei servizi e del personale; Visto lo Statuto della società. Per quanto sopra detto, all’unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge alla presenza dei membri del Collegio sindacale DELIBERA DI AVVIARE, per quanto sopra esposto, le procedure di mobilità previste dai commi 563-568 dell’art.1 della L. n.147 del 27.12.2013, chiedendo all’Ente controllante le relative indicazioni di indirizzo. =================================================================== Null’altro avendo da discutere e deliberare l’adunanza, previa lettura ed approvazione del presente verbale, viene conclusa alle ore 18,50. IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO
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