証券コード　8137 平成23年６月13日株　主　各　位東京都中央区八重洲二丁目８番７号取締役社長山本勢第63期定時株主総会招集ご通知拝啓　平素は格別のご高配を賜りありがたく厚くお礼申し上げます。この度の東日本大震災により被災された皆様に、謹んでお見舞い申し上げるとともに、一日も早い復興を心よりお祈り申し上げます。　さて、当社第63期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知申し上げます。なお、当日ご出席願えない場合は、書面またはインターネットによって議決権を行使することができますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成23年６月28日（火曜日）午後５時30分までに到着するよう折り返しご送付くださるか、同日同時刻までに当社の指定する議決権行使サイト（http:// www.web54.net）より議決権をご行使いただきますようお願い申し上げます。敬　具記時所１．日２．場３．目的事項告事項報決平成23年６月29日（水曜日）午前10時東京都中央区八重洲一丁目3番7号（八重洲ファーストフィナンシャルビル内）　ベルサール八重洲　２階　RoomA・B・C （末尾の会場ご案内図をご参照ください）　１．第63期（平成22年４月１日から平成23年３月31日まで）事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件２．第63期（平成22年４月１日から平成23年３月31日まで）計算書類の内容報告の件議事項１号議案第２号議案第剰余金の処分の件監査役４名選任の件以　上  当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し上げます。なお、株主総会参考書類ならびに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（http:// www.sunwa.co.jp/）に掲載させていただきます。－ 1 －（提供書面）事　業　報　告（平成22年４月１日から平成23年３月31日まで）１．企業集団の現況に関する事項 (1) 事業の経過及びその成果 ①　全般的事業の状況当期における日本経済は、中国を中心とした新興国経済の回復による影響や政府による緊急経済対策の効果を受け、国内の景況感は緩やかな持ち直しが見られました。しかしながら、資源価格の高騰や円高基調による輸出企業の収益の圧迫、高い失業率などにより、国内景気の先行きの不透明感は払拭されないまま推移してまいりました。当社グループの関連しております産業用エレクトロニクス・メカトロニクス業界におきましては、中国を中心とした新興国の旺盛な需要に支えられ、半導体関連業界、産業機械業界の生産ペースが増加傾向で推移いたしました。このような状況の中、当社グループは、新第７次中期経営計画（ＳＴＥＰ1000）に掲げる成長戦略のもと、グローバルネットワークを活用した総合力を発揮し、成長市場（クリーンエネルギー等環境事業の分野、ロボット等省力化の分野、介護・医療分野）への注力による業容の拡大、業務効率化による収益力の向上等の重点施策に取り組んでおります。その結果、当期の連結業績につきましては、売上高、営業利益、経常利益、当期純利益ともに前期を大幅に上回る結果となりました。売高 852億83百万円［前期比54.0％増］経常利益 28億75百万円［前期比　－］当期純利益 16億94百万円［前期比　－］高 889億46百万円［前期比49.9％増］受注残高 149億11百万円［前期比32.6％増］受上注－ 2 － ②　事業別の状況〔電機部門〕電機部門では、有機ＥＬ製造装置向けの真空ロボット等の販売が大幅に増加し、半導体製造関連装置向けのサーボモータ、ロボットの販売及び電子部品実装機向けのリニアモータの販売も増加いたしました。この結果、当部門の売上高は236億28百万円（前期比156.2％増）となりました。〔電子部門〕電子部門では、インバータ、ロボット、サーボモータ及び電子部品実装機向けの電源、電子部品の販売が増加し、工作機械及びロボット用制御盤向けの産業用パソコンの販売も増加いたしました。この結果、当部門の売上高は547億90百万円（前期比36.2％増）となりました。〔機械部門〕機械部門では、依然として一般設備投資に慎重な動きがあり、液晶製造装置関連向けの売上が伸び悩みましたが、有機ＥＬ製造向けの設備部品の販売が売上に寄与しました。この結果、当部門の売上高は68億64百万円（前期比15.6％増）となりました。 (2) 設備投資の状況当期は、特記すべき設備投資を行っておりません。 (3) 資金調達の状況当期は、特記すべき資金調達を行っておりません。－ 3 － (4) 対処すべき課題次期の見通しにつきましては、東日本大震災の復興の見通しやこれに伴う国内経済に与える影響など不透明な状況ですが、その一方で、インフラ整備などの復興に伴う公共投資の増加や輸出の持ち直しなどにより、今後の我が国経済は、緩やかに回復するものと予想されます。このような情勢のもと、当期よりスタートした新第７次中期経営計画（ＳＴＥＰ1000）に基づき、平成24年３月期も引き続き以下の施策に取り組み、業績の拡大と収益向上に努めてまいります。・電機部門・電子部門・機械部門・国内外子会社の連携による相乗効果を活用し、総合力を発揮できる販売組織の再構築・新人事制度・評価制度の確立による人事の活性化、人材育成への注力・成長市場（クリーンエネルギー等環境事業の分野、ロボット等省力化の分野、介護・医療分野）への注力による業容の拡大・業務効率化による収益力向上・グローバルな物流機能の整備強化 (5) 企業集団の財産及び損益の状況の推移区　分第60期平成19年度第61期平成20年度第62期平成21年度第63期 (当連結会計年度) 平成22年度受注高(百万円) 91,705 71,309 59,345 88,946 売上高(百万円) 91,939 76,409 55,386 85,283 経常利益又は (百万円) 経常損失 ( △ ) 2,149 651 △107 2,875 当期純利益又は (百万円) 当期純損失(△) 1,013 △467 △409 1,694 １株当たり当期純利益又（円）は当期純損失(△) 79.13 △36.50 △31.97 132.33 総資産(百万円) 44,930 37,415 36,866 41,254 純資産(百万円) 11,188 9,773 9,655 10,992 － 4 － (6) 重要な子会社の状況会社名資本金百万円当社の出資比率％サンワテスコム㈱ 100 100.0 サンワトリニティ㈱ 20 88.2 サンワロジスティック㈱ 10 100.0 サンワテクノスシンガポール 13 100.0 主要な事業内容電気・電子制御装置等の製造、販売空調機器等の販売、施工及びサービス業務クリーンエネルギー関連設備の施工　商品在庫及び流通管理ならびに発注・仕入業務電子機器、電気機械、機械器具及び電子部品等国内製品の海外進出企業への販売海外製品の調達及び組立製作ならびに日本国内企業への販売サンワテクノスホンコン 158 100.0 電子機器、電気機械、機械器具及び電子部品等国内製品の海外進出企業への販売海外製品の調達及び組立製作ならびに日本国内企業への販売サンワテクノスヨーロッパ 146 100.0 電子機器、電気機械、機械器具及び電子部品等国内製品の海外進出企業への販売海外製品の調達及び組立製作ならびに日本国内企業への販売サンワテクノスアメリカ 119 100.0 電子機器、電気機械、機械器具及び電子部品等国内製品の海外進出企業への販売海外製品の調達及び組立製作ならびに日本国内企業への販売サンワテクノス台湾 34 100.0 電子機器、電気機械、機械器具及び電子部品等国内製品の海外進出企業への販売海外製品の調達及び組立製作ならびに日本国内企業への販売サンワテクノスマレーシア 28 100.0 電子機器、電気機械、機械器具及び電子部品等国内製品の海外進出企業への販売海外製品の調達及び組立製作ならびに日本国内企業への販売上海サンワテクノス 225 100.0 電子機器、電気機械、機械器具及び電子部品等国内製品の海外進出企業への販売海外製品の調達及び組立製作ならびに日本国内企業への販売サンワテクノスタイランド 88 100.0 電子機器、電気機械、機械器具及び電子部品等国内製品の海外進出企業への販売海外製品の調達及び組立製作ならびに日本国内企業への販売サンワテクノス深圳 45 100.0 電子機器、電気機械、機械器具及び電子部品等国内製品の海外進出企業への販売海外製品の調達及び組立製作ならびに日本国内企業への販売－ 5 － (7) 主要な事業内容（平成23年３月31日現在）当社グループの主要な事業は下記の通りです。事業区分電機部門電子部門機械部門主要取扱商品ＡＣサーボモータ、リニアモータ他各種モータ、インバータ、マシンコントローラ、マシンビジョンシステム、半導体製造装置用クリーンロボット・真空ロボット、パワーコンディショナ、受変電設備及び工事等電源、コネクタ、半導体、センサ、小型ファン、ＬＥＤ（発光ダイオード）、ＬＣＤ（液晶ディスプレイ）、産業用パソコン、ＣＰＵボード、メモリモジュール等の各種電子部品及び機器等半導体関連製造設備、産業用ロボット、液晶・パネル搬送用クリーンロボット、基板関連装置、物流搬送装置、バルブコントロール装置、風水力機器、空調・厨房設備、環境保護機器及び装置、各種検査装置、医療機器等 (8) 主要な営業所（平成23年３月31日現在） ①　当社の主要な営業所本社（東京）、電子部（東京）、大阪支店、名古屋支店、福岡支店、京都支店、東京西支店（八王子市）、東北営業所（仙台市）、熊本営業所、埼玉西営業所（入間市）、大分営業所、浜松営業所、長崎営業所、広島営業所、三河営業所（刈谷市）、姫路営業所、沼津営業所、北関東営業所（さいたま市）、長野営業所、三重営業所（四日市市）、北陸営業所（富山市） ②　子会社の主要な営業所サンワテスコム株式会社　（東京）サンワトリニティ株式会社　本社（東京）、厚木営業所サンワロジスティック株式会社　（東京）サンワテクノスシンガポールサンワテクノスホンコンサンワテクノスヨーロッパ　（ドイツ）サンワテクノスアメリカサンワテクノス台湾サンワテクノスマレーシア上海サンワテクノスサンワテクノスタイランドサンワテクノス深圳－ 6 － (9) 従業員の状況（平成23年３月31日現在） ①　企業集団の従業員の状況従業員　数（人）前期末比増減（人） 738 ＋14 （注）　従業員数には臨時社員を含んでおりません。 ②　当社の従業員の状況従業員数（人）前期末比増減（人） 423 平均年齢（歳） △7 平均勤続年数（年） 35.7 10.4 （注）　従業員数には臨時社員を含んでおりません。 (10) 主要な借入先及び借入額（平成23年３月31日現在）借入先借　入　残　高（百万円）株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 2,249 株 2,249 式会社りそな銀行－ 7 －２．会社の株式に関する事項（平成23年３月31日現在） (1) 発行可能株式総数 33,380,000株 (2) 発行済株式の総数 12,888,000株（自己株式79,516株を含む） (3) 株主数 3,217名 (4) 上位10名の株主上位10名の株主は以下のとおりであります。株株主率行 545,160 4.25 株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 545,160 4.25 オリジン電気株式会社 498,000 3.88 オ社 435,600 3.40 株式会社損害保険ジャパン 396,000 3.09 竹田和平 388,100 3.03 山田益二郎 386,600 3.01 社 355,080 2.77 ームクロマン株株な式式銀会会機比株そ電株 5.69 り川持 729,960 社安数第一生命保険株式会社会社株 6.22％式会持 797,280株オ式名（注）「持株比率」は自己株式（79,516株）を控除して計算しております。－ 8 －３．会社の新株予約権等に関する事項該当事項はありません。４．会社役員に関する事項 (1) 取締役及び監査役の状況（平成23年３月31日現在）会社における地位氏名代表取締役会長山田益二郎代表取締役社長山本勢営業本部長常務取締役岸本達三業務本部長常務取締役田中裕之営業本部電子部門長、営業開発部長常務取締役田栗政俊営業本部電機部門長常務取締役福田均大阪支店長取締役五十嵐正憲名古屋支店長取締役牧営業本部機械部門長、機械システム営業部長取締役三根省一郎福岡支店長取締役花山一八管理本部長常勤監査役青柳繁監査役石川勲監査役安國一監査役小林純野担当及び重要な兼職の状況利彦（注）１．監査役　石川　勲氏、安國　一氏、小林　純氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役であります。２．常勤監査役　青柳　繁氏は、長年当社の経理・財務部門の業務を経験しており、監査役　石川　勲氏は、上場企業他社での取締役経験を有しており、監査役　安國　一氏は、大学の経営学部教授としての長年の経験があり、監査役　小林　純氏は、会社経営者として、財務・会計を含む会社経営の経験を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。－ 9 － (2) 取締役及び監査役の報酬等の総額区分人数報酬等の額取締役 10名 224百万円監査役４名（うち社外監査役３名） 32百万円（うち社外監査役13百万円） 14名 256百万円合計（注）１．取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与が含まれておりません。２．上記の報酬等の額には、当事業年度における役員退職慰労引当金の繰入額44百万円が含まれております。 (3) 社外役員に関する事項 ①　社外役員の主な活動状況区分氏名主な活動状況監査役石川勲当事業年度開催の取締役会及び監査役会のほぼ全てに出席し、豊富な経験・知見から発言を行っております。監査役安國一当事業年度開催の取締役会及び監査役会のほぼ全てに出席し、豊富な経験・知見から発言を行っております。監査役小林純当事業年度開催の取締役会及び監査役会のほぼ全てに出席し、豊富な経験・知見から発言を行っております。 ②　社外役員との責任限定契約の内容の概要　当社と社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423 条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。－ 10 －５．会計監査人の状況 (1) 会計監査人の名称井上監査法人 (2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 ①　報酬等の額　22百万円 ②　当社及び当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 22百万円 (3) 会計監査人の解任または不再任の方針当社では、会計監査人が会社法第340条第１項各号に該当すると判断したときは、会計監査人を解任する方針であります。また、会計監査人の職務の遂行に関する事項の整備状況などを勘案し、再任・不再任の決定を行う方針であります。－ 11 －６．業務の適正を確保するための体制当社が業務の適正を確保するための体制として取締役会において決議した事項は次のとおりであります。 (1) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制取締役の職務執行の記録は、「文書管理規程」に基づき作成され、法令及び社内規程に基づき、適切に保存し、管理する。取締役及び監査役は、常時、これらの文書等を閲覧できる体制となっている。 (2) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制コンプライアンス、災害、環境、品質、情報管理等に係るリスクについては、方針、規程を作成のうえ、グループ全体に周知徹底を図っている。常に危機管理の重要性を認識し、時宜に応じて迅速かつ適切な処置・行動が取れるよう、「危機管理規程」を定め、業務上のリスクを適切、迅速に管理、コントロールすることにより経営の安定を図るものとして進めている。自然災害リスク等、有事の際は、「危機管理規程」により総務担当役員を本部長とした対策本部が設置され迅速な情報収集と速やかに適切な対応が実現できる体制を確立している。また、リーガルリスク、情報リスクに関してはコンプライアンス関連諸規程、環境リスクに関してはＩＳＯ関連諸規程により細部にわたり、具体的に定めている。 (3) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制当社は、業務執行状況を正確に把握し、迅速かつ柔軟に経営判断ができるよう、月１回の定時取締役会に加え、必要に応じ随時機動的に臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項及び経営上の重要事項の付議だけではなく、業績の進捗確認についても議論し、業務執行の監視、監督を行っている。また、経営上重要な事項については、常務会においても審議を尽くし、その結果を取締役会にて更に議論を重ね充実化を図り、加えて、関連会社経営会議、部店長会議において当社ならびにグループ各社の目標展開、課題への対応を討議する体制を確立している。－ 12 － (4) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 ①　「経営理念」、「サンワテクノス企業行動規準」、「コンプライアンス規程」及び「個人情報保護規程」等、経営理念、行動規準、会社規程に従い、取締役及び社員は、法令等を遵守するとともに、適切に当社グループの社会的責任を果すこととする。また、これを徹底するため、「コンプライアンス規程」の定めに従い、管理部門管掌取締役を委員長とするコンプライアンス委員会を定期的に開催し、さらに「コンプライアンス・ライン制度規程」に基づき、コンプライアンス・ラインを常時設置することにより、コンプライアンス上疑義のある行為等について、社員から直接情報提供が行える体制を確立している。 ②　金融商品取引法に規定する内部統制報告制度に適切に適応するため、当社の代表取締役の指示の下、内部統制システムの構築を行い、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行うとともに金融商品取引法及びその他関係法令等との適合性を確保している。 ③　会社情報開示については、開示情報の作成手順、開示手順、開示責任者を定め、情報の正確性、適時性及び網羅性を確保している。 ④　内部監査室において、事業の執行状況を法令等の遵守と合理性・効率性の観点から検討・評価し、改善を行うための監査を実施している。 (5) 当社ならびにその子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制 ①　当社は、グループ各社の経営については、各社の自主性を尊重しつつ「関連会社管理規程」に基づきグループ各社からの関連会社経営会議等の定期的な報告と重要事項の事前了解を求めており、グループ各社の活動を把握し、適正に指導してゆくために管理本部長を管理責任者として任命している。更に、監査役、内部監査室は、これらを定期的に監査し、監督することにより、グループ内において業務の適正を確保する体制を確立している。 ②　「財務報告に係る内部統制構築の基本的計画及び方針」を制定し、これに基づき業務を運用し、金融商品取引法に基づく財務報告の信頼性を確保している。－ 13 － (6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項現在、監査役の職務を補助すべき専任の使用人はいないが、今後、必要に応じて、監査役の業務補助のため監査役スタッフを置くこととし、その人事については、取締役と監査役が意見交換を行うものとする。 (7) 前号の使用人の取締役からの独立性に関する事項前号補助者の人事異動にあたっては、監査役会の事前の同意を得なければならないものとする。 (8) 監査役への報告体制及びその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制取締役は、法定の事項に加え、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見したときは、監査役に遅滞なく報告するものとする。また、監査役は、取締役会の他、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため常務会、関連会社経営会議、部店長会議などの重要な会議に出席するとともに、主要な稟議書その他業務執行に関する重要な文書を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人にその説明を求めるものとする。なお、監査役は、必要に応じて代表取締役社長、会計監査人と意見交換の場を持ち、意思の疎通を図るものとする。－ 14 －連結貸借対照表（平成23年３月31日現在）科目金（資産の部）流動現産及び科 34,333 金 3,610 受取手形及び売掛金 25,987 商金資額百万円品及品 3,970 品 129 原材料及び貯蔵品 0 仕繰び預製掛延税金資産その他流動資産貸倒引当金 410 目金（負債の部）流動負額百万円債 27,189 支払手形及び買掛金 21,960 短期借入金 3,100 リース債務 45 等 1,084 用 846 その他流動負債 152 未払未法固人払定税費負債 3,072 期借入金 1,800 リース債務 42 299 長 △74 債 114 6,920 退職給付引当金 633 3,854 役員退職慰労引当金 481 建物及び構築物 1,085 負土地 2,625 産 85 金 1,935 その他有形固定資産 57 資本剰余金 1,341 61 利益剰余金 7,454 61 自式 △52 その他の包括利益累計額 276 その他有価証券評価差額金 534 為替換算調整勘定 △257 固定資産有形固定資産繰ース資無形固定資産その他無形固定資産投資その他の資産投資有価の他貸倒引資そ産証投当合 3,004 券 2,362 資 691 金 △50 計 41,254 税債金合負計 30,261 （純資産の部）株リ延主資資本 10,677 本己株少数株主持分純資産合計負債及び純資産合計（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。－ 15 － 38 10,992 41,254 連結損益計算書（科自　平成22年４月１日至　平成23年３月31日目）金額百万円売上売高上売原 85,283 74,415 価上総利益 10,867 8,085 販売費及び一般管理費営営業業受利外取利益収息及 2,781 益金 29 仕入割引 92 家賃収入 108 び配当貸倒引当金戻入額 45 その他営業外収益 123 息 52 損 1 営業外支売掛の権譲営業外常資会員費利損有渡差他別投却替経特売債価損 54 損 191 用 6 益証権券評評価 2,875 価損 28 損 1 法人税、住民税及び事業税人税等調整額当数期株主純利利 29 2,845 1,152 △4 少数株主損益調整前当期純利益少 306 失税金等調整前当期純利益法 400 用利形為そ費払手百万円 1,147 1,697 益 2 益 1,694 （注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。－ 16 －連結株主資本等変動計算書（自　平成22年４月１日至　平成23年３月31日）（単位：百万円）株資平成22年３月31日　残高本主資金資本剰余金利益剰余金自己株式 1,935 1,341 6,015 △52 連結会計年度中の変動額剰余金の配当 △256 当 1,694 期純利本益自己株式の取得株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額) 株主資本合計 9,239 △256 1,694 △0 △0 連結会計年度中の変動額合計－－ 1,438 △0 1,438 平成23年３月31日　残高 1,935 1,341 7,454 △52 10,677 その他の包括利益累計額平成22年３月31日　残高その他有価証券評価差額金為替換算調整勘定その他の包括利益累計額合計少数株主持分純資産合計 525 △145 380 36 9,655 連結会計年度中の変動額剰余金の配当 △256 当益 1,694 自己株式の取得 △0 期純利株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額) 8 △111 △103 連結会計年度中の変動額合計 8 △111 △103 1 1,336 平成23年３月31日　残高 534 △257 276 38 10,992 （注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。－ 17 － 1 △101 連結注記表１．継続企業の前提に関する注記該当事項はありません。２．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記 (1) 連結の範囲に関する事項連結の範囲に含めた連結子会社は、サンワテスコム（株）、サンワトリニティ（株）、サンワロジスティック（株）、サンワテクノスシンガポール、サンワテクノスホンコン、サンワテクノスヨーロッパ、サンワテクノスアメリカ、サンワテクノス台湾、サンワテクノスマレーシア、上海サンワテクノス、サンワテクノスタイランド、サンワテクノス深圳の12社であります。 (2) 持分法の適用に関する事項持分法非適用の関連会社は、１社であります。持分法非適用会社は、連結純損益（持分に見合う額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用から除外しております。 (3) 会計処理基準に関する事項 ①　有価証券の評価基準及び評価方法その他有価証券・時価のあるもの …………………… 期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は主として移動平均法により算定）・時価のないもの …………………… 移動平均法による原価法 ②　棚卸資産の評価基準及び評価方法商品・電子部品 …………………………… 移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）・その他 ……………………………… 先入先出法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）－ 18 － ③　固定資産の減価償却の方法イ．有形固定資産（リース資産を除く）主として定率法によっております。但し、当社及び国内連結子会社が平成10年４月１日以降取得した建物（附属設備を除く）及び在外連結子会社については、定額法によっております。ロ．無形固定資産（リース資産を除く）定額法によっております。ハ．リース資産リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20 年３月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 ④　引当金の計上基準イ．貸倒引当金 ………………………… 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。ロ．退職給付引当金 …………………… 当社及び国内連結子会社は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。数理計算上の差異は、その発生した連結会計年度で一括費用処理しております。ハ．役員退職慰労引当金 ……………… 当社は役員の退職慰労金支給に備えるため、役員退職慰労金内規に基づく期末要支給額を計上しております。－ 19 － ⑤　重要なヘッジ会計の方法イ．ヘッジ会計の方法 ………………… 為替予約取引及び金利スワップ取引については、原則として繰延ヘッジ処理によっております。ただし、為替予約が付されている外貨建債権債務については振当処理によっており、金利スワップの特例処理の要件を満たすものについては特例処理によっております。ロ．ヘッジ手段とヘッジ対象・ヘッジ手段 ………………………… 為替予約取引及び金利スワップ取引・ヘッジ対象 ………………………… 外貨建債権債務及び長期借入金の支払金利ハ．ヘッジ方針 ………………………… 為替予約取引は、通常の取引の範囲内で、外貨建債権債務に係る将来の為替レートの変動リスクを回避する目的で行っております。また、金利スワップ取引は、金利変動による借入債務の損失可能性を減殺する目的で行っております。ニ．ヘッジ有効性評価の方法 ………… 為替予約取引については、取引時に重要な条件の同一性を確認しているため、有効性の評価を省略しております。また、金利スワップ取引については、特例処理の要件を満たしているため、有効性の評価を省略しております。 ⑥　その他連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項消費税等の会計処理 ……………… 税抜方式によっております。３．会計方針の変更に関する注記（資産除去債務に関する会計基準の適用）当連結会計年度より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号　平成20年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号平成20年３月31日）を適用しております。これによる損益への影響はありません。４．表示方法の変更に関する注記（連結損益計算書）　(1) 前連結会計年度まで営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「貸倒引当金戻入額」は金額的重要性が増したため、当連結会計年度より、区分掲記しました。なお、前連結会計年度の貸倒引当金戻入額の金額は３百万円であります。 (2) 当連結会計年度より、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号　平成20 年12月26日）に基づき、「会社法施行規則、会社計算規則等の一部を改正する省令」（平成 21年３月27日　平成21年法務省令第７号）を適用し、「少数株主損益調整前当期純利益」の科目で表示しております。－ 20 －５．追加情報当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計基準」（企業会計基準第25号平成22年６月30日）を適用しております。６．連結貸借対照表に関する注記 (1) 有形固定資産の減価償却累計額 1,864百万円 (2) 担保提供資産 ①　投資有価証券480百万円は、取引の保証金として担保に供しております。 ②　土地19百万円及び建物６百万円を支払手形及び買掛金の担保に供しております。 798百万円 (3) 受取手形割引高７．連結株主資本等変動計算書に関する注記 (1) 当連結会計年度の末日における発行済株式の総数普通株式 12,888,000株 (2) 配当に関する事項 ①　配当金の支払額決議株式の種類配当金の総額（百万円）１株当たり配当額（円）基準日効力発生日平成22年６月29日定時株主総会普通株式 128 10 平成22年３月31日平成22年６月30日平成22年10月29日取締役会普通株式 128 10 平成22年９月30日平成22年12月10日 ②　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの平成23年６月29日開催の定時株主総会において、次の通り決議を予定しております。決議平成23年６月29日定時株主総会株式の種類配当の原資普通株式利益剰余金配当金の総額 (百万円) 128 － 21 －１株当たり配当額（円） 10 基準日効力発生日平成23年３月31日平成23年６月30日８．金融商品に関する注記 (1) 金融商品の状況に関する事項当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、銀行等金融機関からの借入により資金を調達しております。受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低減を図っております。また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式については四半期ごとに時価の把握を行っております。借入金の使途は運転資金であり、長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施して支払利息の固定化を実施しております。なお、デリバティブは社内管理規程に従い、実需の範囲で行うこととしております。 (2) 金融商品の時価等に関する事項平成23年３月31日（当期の連結決算日）における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。 (単位:百万円）連結貸借対照表計上額 ① 現金及び預金 ② 受取手形及び売掛金 3,610 25,976 2,358 2,358 31,957 31,945 △11 21,960 3,100 1,800 21,960 3,100 1,814 － 26,860 31 26,874 31 14 その他有価証券 ④ 支払手形及び買掛金 ⑤ 短期借入金 ⑥ 長期借入金負債計 ⑦ デリバティブ取引（＊１）差額 3,610 25,987 ③ 投資有価証券資産計時価－ △11 －－ 14 －（＊１）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については、（　）で示しております。－ 22 －（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 ①　現金及び預金現金及び預金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。 ②　受取手形及び売掛金受取手形及び売掛金は短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。但し、外貨建売掛金の一部は、為替予約の振当処理の対象とされており、当該為替予約と一体として時価を算定しております。なお、為替予約の時価については、取引金融機関から提示された価格によっております。 ③　投資有価証券投資有価証券の時価について、株式は取引所の価格によっております。 ④　支払手形及び買掛金、並びに⑤短期借入金これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。 ⑥　長期借入金長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の対象とされており、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適用される合理的に見積られる利率で割り引いて算定する方法によっております。　⑦　デリバティブ取引デリバティブ取引の時価については、取引金融機関から提示された価格によっております。ただし、為替予約の振当処理の要件を満たすものについては振当処理によっており、金利スワップの特例処理の要件を満たすものについては特例処理によっているため、その時価は、当該債権債務及び長期借入金の時価に含めて記載しております。（注２）非上場株式（連結貸借対照表計上額４百万円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「③投資有価証券その他有価証券」に含めておりません。９．１株当たり情報に関する注記 (1) １株当たり純資産額 855円27銭 (2) １株当たり当期純利益 132円33銭－ 23 －連結計算書類に係わる会計監査人の会計監査報告独立監査人の監査報告書平成23年５月25日サンワテクノス株式会社取締役会御中井上監査法人代表社員公認会計士萱嶋秀雄  業務執行社員業務執行社員公認会計士吉松博幸  当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、サンワテクノス株式会社の平成22年４月１日から平成23年３月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。この連結計算書類の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、サンワテクノス株式会社及び連結子会社から成る企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。以　上－ 24 －貸　借　対　照　表（平成23年３月31日現在）科目金（資産の部）流動現金資産及び額百万円 30,168 目金（負債の部）動負債流 2,434 支形 5,188 買金 19,069 短期借品 2,624 リース産 379 未関係会社短期貸付金 113 未その他流動資産 434 その他流動負債取売手掛商繰延貸固税倒定金引資資当金産構築手形 5,677 金 14,371 入金 2,698 債務 41 等 1,004 用 783 掛払法人固払定税費負債長期借入金 3,745 リース債務 35 物 1,058 繰債 110 614 延税金負物 3 退職給付引当金機械及び装置 6 役員退職慰労引当金工具器具備品 17 地 2,585 産 75 土リース資無形固定資産ソ電フト話ウ加ェ入 55 ア 37 権 18 投資その他の資産 3,809 投資有価証券 2,330 関係会社株式 570 関係会社出資金 271 関係会社長期貸付金 68 敷金 455 破産債権、更生債権その他これらに準ずる債権 11 長金期・保前払証費負債合計株主資資本 9,527 資本本資剰利本益利金余準剰益備余準 1,935 金 1,341 金金備 1,341 6,304 金 197 その他利益剰余金 6,106 退職慰労積立金別自途 4,053 繰越利益剰余金 1,973 株立 80 金己積式 △52 用 3 評価・換算差額等 528 他投資 134 その他有価証券評価差額金貸倒引当金 △36 純資産合計計 37,779 合 481 （純資産の部）の産 1,800 27,723 そ資 103 3,042 7,610 有形固定資産建 △75 払額百万円 24,680 金受預科負債及び純資産合計（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。－ 25 － 528 10,055 37,779 損　益　計　算　書（科自　平成22年４月１日至　平成23年３月31日目）金額百万円売上売高上売原 72,777 64,010 価上総利益 8,767 6,509 販売費及び一般管理費営営業業受利外取利収息益 2,257 益及び配当金 52 仕入割引 92 家賃収入 126 貸倒引当金戻入額 45 その他営業外収益 81 息 51 損 1 損 53 損 200 用 3 営業外支掛為の他資会税権譲営業外員引価益証券評評当期価当人税期 2,346 価純利損 28 損 1 益法人税、住民税及び事業税法 309 失権前費利損有渡差常別投却替経特売債 398 用利形売そ費払手百万円等純調整利 2,316 1,034 額益（注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。－ 26 － 29 2 1,036 1,280 株主資本等変動計算書（自　平成22年４月１日至　平成23年３月31日）（単位：百万円）株主資本剰余金利資益本剰余金株主資本利益剰余金自己株式合計合計その他利益剰余金資本金資本準備金資本剰余金利益準備金退職慰労合計積立金別途積立金繰越利益剰余金 4,053 949 5,280 剰余金の配当 △256 △256 当期純利益 1,280 1,280 平成22年３月31日　残高 1,935 1,341 1,341 197 80 △52 8,503 事業年度中の変動額 △256 1,280 自己株式の取得 △0 △0 株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額) 事業年度中の変動額合計－－－－－－ 1,023 1,023 △0 1,023 平成23年３月31日　残高 1,935 1,341 1,341 197 80 4,053 1,973 6,304 △52 9,527 評平成22年３月31日　残高価・換算差額等その他有価証券評価差額金評価・換算差額等合計 512 512 純資産合計 9,016 事業年度中の変動額剰余金の配当 △256 当期純利益 1,280 自己株式の取得 △0 株主資本以外の項目の事業年度中の変動額(純額) 16 16 16 事業年度中の変動額合計 16 16 1,039 平成23年３月31日　残高 528 528 10,055 （注）記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。－ 27 －個別注記表１．継続企業の前提に関する注記該当事項はありません。２．重要な会計方針に関する注記 (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 ①　子会社株式及び関連会社株式 … 移動平均法による原価法 ②　その他有価証券・時価のあるもの ……………… 期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）・時価のないもの ……………… 移動平均法による原価法 (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法商品・電子部品 ……………………… 移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）・その他 ………………………… 先入先出法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定） (3) 固定資産の減価償却の方法 ①　有形固定資産(リース資産を除く) 平成10年４月１日以降取得し … 定額法た建物（附属設備を除く）上記以外の有形固定資産 ……… 定率法 ②　無形固定資産(リース資産を除く) 定額法（自社利用ソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法） ③　リース資産リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。－ 28 － (4) 引当金の計上基準 ①　貸倒引当金 ……………………… 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。 ②　退職給付引当金 ………………… 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき計上しております。数理計算上の差異は、その発生した事業年度で一括費用処理しております。 ③　役員退職慰労引当金 …………… 役員の退職慰労金支給に備えるため、役員退職慰労金内規に基づく期末要支給額を計上しております。 (5) 重要なヘッジ会計の方法 ①　ヘッジ会計の方法 ……………… 為替予約取引及び金利スワップ取引については、原則として繰延ヘッジ処理によっております。ただし、為替予約が付されている外貨建債権債務については振当処理によっており、金利スワップの特例処理の要件を満たすものについては特例処理によっております。 ②　ヘッジ手段とヘッジ対象・ヘッジ手段 …………………… 為替予約取引及び金利スワップ取引　・ヘッジ対象 …………………… 外貨建債権債務及び長期借入金の支払金利 ③　ヘッジ方針 ……………………… 為替予約取引は、通常の取引の範囲内で、外貨建債権債務に係る将来の為替レートの変動リスクを回避する目的で行っております。また、金利スワップ取引は、金利変動による借入債務の損失可能性を減殺する目的で行っております。 ④　ヘッジ有効性評価の方法 ……… 為替予約取引については、取引時に重要な条件の同一性を確認しているため、有効性の評価を省略しております。また、金利スワップ取引については、特例処理の要件を満たしているため、有効性の評価を省略しております。 (6) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項消費税等の会計処理 ……………… 税抜方式によっております。－ 29 －３．会計方針の変更に関する注記（資産除去債務に関する会計基準の適用）　当事業年度より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号　平成20年３月 31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号　平成20年３月31日）を適用しております。これによる損益への影響はありません。４．表示方法の変更に関する注記（損益計算書）前事業年度まで営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「貸倒引当金戻入額」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より、区分掲記しました。なお、前事業年度の貸倒引当金戻入額の金額は３百万円であります。５．貸借対照表に関する注記 (1) 有形固定資産の減価償却累計額 1,695百万円 (2) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務 ①　短期金銭債権 2,032百万円 ②　短期金銭債務 197百万円 (3) 担保提供資産投資有価証券480百万円は取引の保証金として担保に供しております。 (4) 受取手形割引高 798百万円 (5) 保証債務関係会社サンワトリニティ㈱の仕入債務85百万円及び関係会社上海サンワテクノスの金融機関からの借入債務401百万円に対して債務保証を行っております。６．損益計算書に関する注記関係会社との取引高関係会社に対する売上高 5,089百万円関係会社よりの仕入高 2,009百万円関係会社とのその他の営業取引高 533百万円関係会社との営業取引以外の取引高 42百万円（営業外収益）７．株主資本等変動計算書に関する注記当事業年度の末日における自己株式の数普通株式 79,516株－ 30 －８．税効果会計に関する注記繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳繰延税金資産（流動）貸倒引当金 8百万円未払賞与 190百万円未払事業税 77百万円その他 102百万円合計　379百万円繰延税金資産（固定）退職給付引当金 248百万円役員退職慰労引当金 195百万円貸倒引当金 10百万円関係会社出資金評価損 59百万円その他 74百万円小計評価性引当額 588百万円 △339百万円合計 248百万円繰延税金負債（固定）その他有価証券評価差額金合計 △359百万円 △359百万円繰延税金資産の純額 268百万円９．リースにより使用する固定資産に関する注記貸借対照表に計上した固定資産のほか、事務機器等の一部については、所有権移転外ファイナンス・リース契約により使用しております。　(1) 当事業年度の末日におけるリース物件の取得原価相当額 447百万円 (2) 当事業年度の末日におけるリース物件の減価償却累計額相当額 325百万円 (3) 当事業年度の末日におけるリース物件の未経過リース料相当額 132百万円－ 31 － 10．関連当事者との取引に関する注記子会社及び関連会社等類会社等の名称議決権等の所有(被所有) 割合関連当事者との関係取引の内容取引金額子会社サンワトリニティ㈱所有直接 88.2％当社の製品の販売等役員の兼任債務保証（注）１ 85百万円－－子会社上海サンワテクノス所有直接 100.0％当社の製品の販売等役員の兼任債務保証 401百万円（注）２－－種科目期末残高取引条件及び取引条件の決定方針等（注）１．サンワトリニティ㈱の仕入債務85百万円に対して、債務保証を行っております。なお、保証料は受領しておりません。２．上海サンワテクノスの金融機関からの借入債務401百万円に対して債務保証を行っております。なお、保証料は受領しておりません。３．取引金額には消費税等を含めておりません。 11．１株当たり情報に関する注記 (1) １株当たり純資産額 (2) １株当たり当期純利益 785円09銭 99円94銭－ 32 －会計監査人の会計監査報告独立監査人の監査報告書平成23年５月25日サンワテクノス株式会社取締役会御中井上監査法人代表社員業務執行社員業務執行社員公認会計士公認会計士萱嶋秀雄  吉松博幸  当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、サンワテクノス株式会社の平成22年４月１日から平成23年３月31日までの第63期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。この計算書類及びその附属明細書の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。以　上－ 33 －監査役会の監査報告監査報告書当監査役会は、平成22年４月１日から平成23年３月31日までの第63期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。さらに、会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。－ 34 －２．監査の結果 (1) 事業報告等の監査結果一　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。二　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。三　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。 (2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果会計監査人井上監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。 (3) 連結計算書類の監査結果会計監査人井上監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。平成23年６月１日サンワテクノス株式会社　監査役会常勤監査役青柳繁  社外監査役石川勲  社外監査役安國一  社外監査役小林純  以　上－ 35 －株主総会参考書類議案及び参考事項第１号議案　剰余金の処分の件　剰余金の処分につきましては、以下のとおりといたしたいと存じます。　１．期末の配当に関する事項　当社は、株主の皆様への利益還元を経営の重要課題の一つと認識し、業績の進展状況及び経営環境等を総合的に勘案し、安定的かつ継続的な利益還元を行ってゆくことを基本方針としております。第63期の期末配当につきましては、この基本方針に沿って株主の皆様の日頃のご支援に報いるべく、以下のとおりといたしたいと存じます。 ①　配当財産の種類金銭といたします。 ②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額当社普通株式１株につき金10円といたしたいと存じます。なお、この場合の配当総額は128,084,840円となります。これにより中間配当金を含めました当期の年間配当金は、１株につき 20円となります。 ③　剰余金の配当が効力を生じる日平成23年６月30日といたしたいと存じます。２．その他の剰余金の処分に関する事項その他の剰余金の処分につきましては、経営体質の強化と今後の事業展開等を勘案し、以下のとおりといたしたいと存じます。 ①　減少する剰余金の項目とその額繰越利益剰余金　1,300,000,000円 ②　増加する剰余金の項目とその額別途積立金　1,300,000,000円　－ 36 －第２号議案　監査役４名選任の件本総会の終結の時をもって監査役全員（４名）は任期満了となりますので、監査役４名の選任をお願いいたしたいと存じます。なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。監査役候補者は次のとおりであります。候補者番　号氏　名（生年月日）略歴、重要な兼職状況および当社における地位所有する当社の株式数昭和39年３月　当社入社平成３年８月　当社総務部長１青柳繁（昭和17年７月７日生）当社企画審査部長平成７年６月　当社取締役就任 25,980株平成８年７月　当社経理部長平成11年６月　当社常勤監査役就任(現任）昭和39年３月　㈱安川電機製作所（現㈱安川電機）入社昭和52年３月　㈱ワイ･イー･データ移籍入社２石川勲（昭和16年７月６日生）平成３年６月　同社取締役就任平成９年６月　同社常務取締役就任　5,500株平成12年６月　同社専務取締役就任平成14年６月　同社取締役社長就任平成17年３月　同社顧問平成18年６月　当社監査役就任（現任）昭和43年４月　亜細亜大学経営学部助手昭和48年４月　同大学経営学部助教授３安國一（昭和15年９月18日生）昭和53年４月　同大学経営学部教授平成元年２月　同大学経営学部長平成19年６月　当社監査役就任（現任）平成23年４月　亜細亜大学名誉教授（現任）－ 37 － 9,200株候補者番　号氏　名（生年月日）略歴、重要な兼職状況および当社における地位所有する当社の株式数昭和42年１月　日本ハムリン㈱（現㈱日本アレフ）入社４小林純（昭和17年４月３日生）昭和56年４月　㈱日本アレフ取締役事業部長就任 2,000株平成５年４月　同社常務取締役就任平成21年６月　当社監査役就任（現任）（注）１．各監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。２．石川勲氏、安國一氏及び小林純氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役の候補者であります。３．社外監査役候補者に関する特記事項は以下のとおりであります。 (１)社外監査役候補者の選任理由について ①石川勲氏につきましては、会社経営者としての経験を有し、当社の経営全般の監査体制の充実を図るために選任をお願いするものであります。 ②安國一氏につきましては、経営学部教授としての経営に関する高い見識を当社の監査に反映していただくために選任をお願いするものであります。 ③小林純氏につきましては、会社経営者として、財務・会計を含む会社経営の経験を有し、コーポレート・ガバナンス体制強化の観点から選任をお願いするものであります。　(２)社外監査役としての職務を適切に遂行することができると判断する理由について安國一氏につきましては、直接会社経営に関与された経験はありませんが、経営学部教授として実績を上げ、また、専門的見地から経営に関する高い見識を有しておられることから、社外監査役としての職務を適切に遂行いただけるものと判断しております。 (３)社外監査役候補者が社外監査役に就任してからの年数について ①石川勲氏の社外監査役の在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって５年であります。 ②安國一氏の社外監査役の在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって４年であります。 ③小林純氏の社外監査役の在任期間は、本定時株主総会終結の時をもって２年であります。　(４)社外監査役との責任限定契約について社外監査役候補者の石川勲氏、安國一氏及び小林純氏につきましては、会社法第427条第１項の規定により、同法第423条第１項の賠償責任を限定する趣旨の責任限定契約を締結しており、再任が承認された場合には、本契約を継続する予定であります。なお、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が定める額としております。以上　－ 38 －インターネットによる議決権行使のご案内インターネットにより本総会の議決権を行使される場合は、あらかじめ次の事項をご了承いただきますよう、お願い申し上げます。１．議決権行使ウェブサイトについてインターネットによる議決権行使は、当社の指定する以下の議決権行使ウェブサイトをご利用頂くことによってのみ可能です。なお、携帯電話専用サイトは開設しておりませんので、ご了承ください。議決権行使専用ウェブサイトアドレス　http://www.web54.net ２．議決権行使のお取り扱いについて (1)インターネットにより議決権を行使される場合は、同封の議決権行使書用紙に表示された「議決権行使コード(本総会に限り有効)」及び「パスワード」をご利用になり、画面の案内に従って賛否をご入力ください。 (2)議決権の行使期限は、株主総会開催日前日の平成23年６月28日(火曜日)午後５時30分までとなっておりますので、お早めの行使をお願いいたします。 (3)複数回議決権を行使された場合、当社に一番後に到着した行使を有効な議決権行使とし、インターネットによる議決権行使と議決権行使書面が同日に到着した場合は、インターネットによるものを有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。３．パスワードのお取り扱いについて　(1)パスワードは、ご投票される方が株主様本人であることを確認するための重要な情報です。印鑑や暗証番号同様、大切にお取扱いください。 (2)パスワードは一定回数以上間違えると使用できなくなります。パスワードの再発行をご希望の場合は、画面の案内に従ってお手続きください。４．システムに係わる条件についてインターネットにより議決権行使される場合は、次のシステム環境をご確認ください。 (1)画面のドット数が　横800×縦600ドット(SVGA)　以上であること。 (2)次のアプリケーションをインストールしていること。ア．ウェブブラウザとして Ver．5.01 SP2 以降の Microsoft® Internet Explorer　イ．PDF ファイルブラウザとして Ver.4.0 以降の Adobe® Acrobat® Reader™ または、 Ver.6.0 以降の Adobe® Reader® ※Internet Explorerは米国Microsoft Corporationの、Adobe® Acrobat® ReaderTM 及び Adobe® Reader® は米国 Adobe Systems Incorporated の米国及び各国での登録商標、商標及び製品名です ※これらのソフトウェアは、いずれも各社のホームページより無償で配布されています (3)ウェブブラウザ及び同アドインツール等で“ポップアップロック”機能を有効とされている場合、同機能を解除(または一時解除)してください。 (4)上記サイトに接続できない場合、ファイアウォール・プロキシサーバ及びセキュリティ対策ソフト等の設定により、インターネットとの通信が制限されている場合が考えられますので、その設定内容をご確認ください。５．パソコン等の操作方法に関するお問い合わせ先について (1)本サイトでの議決権行使に関するパソコン等の操作方法がご不明な場合は、下記にお問い合わせください。中央三井　証券代行ウェブサポート　専用ダイヤル［電話］　0120（65）2031 （受付時間　土日休日を除く　9:00～21：00） (2)その他のご照会は、以下のお問い合わせ先にお願いいたします。ア．証券会社に口座をお持ちの株主様証券会社に口座をお持ちの株主様は、お取引先の証券会社あてお問い合わせください。イ．証券会社に口座のない株主様(特別口座をお持ちの株主様) 中央三井信託銀行　証券代行事務センター　［電話］　0120（78）2031 （受付時間　土日休日を除く　9:00～17:00）以　上－ 39 －株主総会会場ご案内図会　場　東京都中央区八重洲一丁目３番７号（八重洲ファーストフィナンシャルビル内）ベルサール八重洲　２階　RoomA・B・C 03－3548－3770（代表）江戸橋静岡銀行大手町永代通PASONA 呉服橋駅外堀通野村證券 A7 日本橋駅日本橋南郵便局日本橋駅東京駅ｺﾝﾋﾞﾆりそな銀行日本橋コレド日本橋ｺﾝﾋﾞﾆ三井住友銀行ベルサール八重洲大丸 (八重洲ファーストフィナンシャルビル) 交番日本橋駅ｺﾝﾋﾞﾆ八重洲北口野村證券本社みずほ信託銀行東西線 B10 江戸橋1 横浜銀行みずほ銀行ヤンマー八重洲通昭和都営浅草線通中央通八重洲中央口高島屋銀座線八重洲中央口前丸善交　通　「日本橋駅」　Ａ７出口　直結（東西線・銀座線・浅草線）「東京駅」　八重洲北口　徒歩10分（ＪＲ線・丸ノ内線）都心環状線ｺﾝﾋﾞﾆ三菱UFJ 信託銀行