証券コード：9830 平成28年3月23日 株主の皆様へ 東 京 都 港 区 新 橋 四 丁 目 28 番１号 代表取締役社長 中 山 哲 也 第53期 定時株主総会決議ご通知 拝啓 早春の候、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 さて、平成28年3月11日開催の当社第53期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されましたので ご通知申し上げます。 裏面には株主総会当日の社長OJS結果や、質疑応答（一部抜粋）及び株主様の声などを記載しておりますのでご確認ください。 末筆ながら株主の皆様のご多幸を心よりお祈り申し上げます。 敬 具 記 【報告事項】 第53期（平成27年1月1日〜12月31日まで）事業報告、計算書類及び監査結果について報告いたしました。 【決議事項】 議案については原案通り承認可決されました。なお、可決の詳細については、以下の表をご参照ください。 ①当日の議決権行使個数 ②事前の議決権行使個数 ③総議決権行使個数（①＋②） 決議 賛 成 反 対 棄 権 賛 成 反 対 棄 権 賛 成 反 対 棄 権 前期賛成 結果 （人数） （人数） （人数） （人数） （人数） （人数） （人数） （人数） （人数） （人数） 議 案 （賛成率）（反対率）（棄権率）（賛成率）（反対率）（棄権率）（賛成率）（反対率）（棄権率） （賛成率） 32,480 28 343 241,565 6,762 0 274,045 6,790 343 第1号議案 （9） （83） （4,444） （61） （0） （5,630） （70） （83） 可決 （1,186） 定款一部変更の件 （98.87%） （0.08%） （1.04%）（97.27%） （2.72%） （0.00%）（97.46%） （2.41%） （0.12%） 第2号議案 32,515 2 343 237,385 10,943 0 269,900 10,945 343 取締役6名選任の件 可決 （1,196） （1） （83） （4,422） （84） （0） （5,618） （85） （83） なか やま てつ や （98.95%） （0.00%） （1.04%）（95.59%） （4.40%） （0.00%）（95.98%） （3.89%） （0.12%） １. 中 山 哲 也 — — — 245,198 （4,918） （87.50%） 32,509 可決 （1,190） 8 343 241,289 7,039 0 273,798 7,047 343 32,510 可決 （1,191） 7 343 241,307 7,021 0 273,817 7,028 343 ただ ひさ 32,507 可決 （1,191） 10 343 241,308 7,020 0 273,815 7,030 343 さい とう けん いち 32,464 可決 （1,175） 53 343 241,238 7,090 0 273,702 7,143 343 — はぎ はら くに あき 32,504 可決 （1,185） 13 343 235,475 12,853 0 267,979 12,866 343 — お づ なか い やぶ の ひろ ゆき ２. 小 津 浩 之 たかし ３. 中 井 孝 ４. 藪 野 忠 久 ５. 齋 藤 顕 一 ６. 萩 原 邦 章 （7） （83） （4,434） （72） （0） （5,624） （79） （83） （98.93%） （0.02%） （1.04%）（97.16%） （2.83%） （0.00%）（97.37%） （2.50%） （0.12%） （6） （83） （4,435） （71） （0） （5,626） （77） （83） （98.93%） （0.02%） （1.04%）（97.17%） （2.82%） （0.00%）（97.37%） （2.49%） （0.12%） （6） （83） （4,435） （71） （0） （5,626） （77） （83） （98.92%） （0.03%） （1.04%）（97.17%） （2.82%） （0.00%）（97.37%） （2.50%） （0.12%） 277,885 （4,979） （99.17%） 277,874 （4,978） （99.17%） 277,873 （4,978） （99.17%） （22） （83） （4,414） （92） （0） （5,589） （114） （83） （98.79%） （0.16%） （1.04%）（97.14%） （2.85%） （0.00%）（97.33%） （2.54%） （0.12%） — — （12） （83） （4,413） （93） （0） （5,598） （105） （83） （98.91%） （0.03%） （1.04%）（94.82%） （5.17%） （0.00%）（95.30%） （4.57%） （0.12%） — — 第3号議案 32,460 57 343 206,196 42,132 0 238,656 42,189 343 監査役1名選任の件 可決 （1,171） （26） （83） （4,340） （166） （0） （5,511） （192） （83） かま くら ひろ ほ （98.78%） （0.17%） （1.04%）（83.03%）（16.96%） （0.00%）（84.87%）（15.00%） （0.12%） 鎌 倉 寛 保 — — — （注） 「当日の議決権行使個数」 は、賛・否のいずれも○印の表示が無い場合は賛成、ご投票されなかった場合は棄権としています。 本総会終了後に開催されました取締役会及び監査役会において以下の通り選定され、就任いたしました。 ≪取締役6名≫ 代表取締役社長 専 務 取 締 役 常 務 取 締 役 常 務 取 締 役 取 締 役※ 取 締 役※ なか やま てつ や お づ ひろ ゆき なか い たかし やぶ の ただ ひさ さい とう けん いち はぎ はら くに あき 中 山 哲 也 小 津 浩 之 中 井 孝 ≪監査役3名≫ 常 勤 監 査 役 常 勤 監 査 役 監 査 役 こ まつ ひとし まつ だ まさ き かま くら ひろ ほ 小 松 均 松 田 昌 樹 鎌 倉 寛 保 藪 野 忠 久 齋 藤 顕 一 萩 原 邦 章 ※齋藤顕一氏及び萩原邦章氏の両氏は、社外取締役（ボードブレーン（BB））です。 以 上 【参考資料 第53期 定時株主総会（平成28年3月11日開催）のご報告】 【ご来場者数1,280名（東京会場644名 大阪会場636名）】 （前期 東京594名 大阪650名 合計1,244名） お忙しい中ご来場ありがとうございました。 今年の株主総会の詳細につきましては当社ホームページにてご確認いただけますので、是非ご覧ください。 いつもありがとうございます。 社長OJS結果 当社では、株主総会の会場にて直接事業報告や質疑応答をお聞きになった株主様に限った 代表取締役社長への投票を社長オープンジャッジシステムととらえています。 代表取締役社長 支持率 有効投票数※ 賛 成 中山 哲也 99.9％ 1,197 票 1,196 票 ※有効投票数には当日投票されなかった方（棄権）、及び投票内容の判別が不可能だった方（無効）を含んでいません。 質疑応答（一部抜粋） 当日は、東京会場9名、大阪会場2名の株主様からご質問がありました。 株式分割はしないのか。株価が高くなっており、購入し易い株価 にするためにも分割してはどうか。 社外取締役が今後トラスコ中山で具体的に何をしていくのか、どの ようなことをしていくのか、本人から一言ずつ教えてもらいたい。 （社長中山）株価が高くなり、手が出にくくなったところも 確かにあるかもしれない。世の中の流れとして、自社株買い で株式を市場から買い戻す動きがある一方、分割で増やそう とする動きもあり、分割もした上に株式の買い入れ償却もす るというのは理解できず、当社の規模からすると現状の発行 済み株式数が丁度良いと考えている。今後の動向を見て検討 はするが、株式分割について現状は考えていない。 （社長中山）当社としては、経営会議に出席していただき 様々な角度から意見をもらうことで選択肢が広がることを期 待している。まだこれからなので、来年の発表ではどうか。 トラスコ中山をメジャーにしたいとのことだが、メジャーになっ たと言える基準とは何か。 （萩原候補）萩原工業ではトラスコから機械工具部品などの 購入もしており、一部では客の立場にある。エンドユーザー の声をくみ上げて、トラスコのサービス向上に努める。 （常務藪野）懇親会などでは、積極的に著名な会社の経営者の 方と親交を持つ機会を作っており、最近では、大手製造業の 会長や、大手流通業の社長などとお会いした。 その中で、トラスコ オレンジブックのことを紹介しても、 知っている方はおらず、まだまだ知名度が低いと感じてい る。これらの方々はいずれも日本経済新聞の「社長100人ア ンケート」のメンバーであり、社長の中山が、流通、機械工 具業界の代表として必ずアンケートに掲載されるようになる ことが一つの基準だと考えている。 株主様の声 （齋藤候補）これまで経営会議に何度か出席し会議資料には 各担当部署の知恵が詰まっていると感じているが、同じ数字 やグラフの資料でも、経営コンサルタントの立場から客観的 な見方ができると考えている。 監査役については、東芝の不正会計問題などで、処罰を受けない など日本の感覚と自身の感覚にずれがあるが、そういうことも踏 まえて監査役会にはしっかりしてもらいたい。 （社長中山）監査役の仕事を監査するのは社長の仕事だと考え ている。責任の所在が不明確になるようなことは起こさない ようにしていく。 株主総会にご来場された株主様のご意見です。 （当日のアンケートより） ・色々な株主総会に行きますが、日の丸が存在した総会は初めてでした。物流見学会は他社に比べて多いとは思いますがもっと多 くしてもらえればと思います。総会ながらさりげなく笑いを入れているのはさすが大阪の会社です。大阪を見捨てる事なくお願 いします。 （男性） ・社長の独断性のみが目立つ。 （男性） ・テレビのコマーシャルは見たことがありませんが、外出をしているとき京都の九条通りをトラスコの車が走っているのを見て我 が車のように嬉しかったです。 （女性） ・笑う株主総会は、トラスコ中山だけです。いつも楽しみに出席しています。 （女性） ・ＣＭの音量が大きすぎる。藪野常務はポケットチーフのような私的な話は慎むべき。貴重な時間を1秒でも無駄にしない。 （男性） ・年50社程度の総会に出席しますが、NO.1だと思います。 （男性） ・いろんな株主総会に参加していますが、わかりやすい配慮がされている最高レベルの総会だと思います。 （女性） ・雨天の中頑張ってきた甲斐がありました。プロツールの認識は正直まだまだだと思うので、総会でももっと紹介コーナーを作っ てほしいと思いました。 （女性） ・3年ぶりに総会に来ましたが、相変わらず従業員の方々が明るく好感が持てました。お土産もコンパクトになって助かります。 優待品も手に取って見られて良いです。 （男性） ・デュッセルドルフは買い付けのみとのことですが、ドイツ（欧州）での販売も視野に入れてほしいです。 （女性） ・東京・大阪2会場での総会は当社以外に知りません（200銘柄ぐらいしかもっていないのですが）これは大変すばらしいことです。 また、総会に華があります。毎年楽しみにしています。招集通知もよくできています。 （男性） ・いつものボールペンが無いのが悲しいです。お土産の中の手袋が嬉しいです。 （女性） ・weegoのCMが好きです。1年を振り返ったスライドの時の歌は誰が歌っているのでしょうか。面白い総会でした。 （女性） ◆年間ダイジェスト等で使用した曲をご紹介いたします。 ・年間ダイジェスト：曲「風のブランコ」 歌：やもり ・新入社員箱根研修：曲「少年時代」 歌：井上陽水 ・閉会宣言後 ：曲「瞬き」 歌：井上陽水
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