平成２５年２月 法人口座を開設されるお客さまへ 株式会社 紀陽銀行 最近、新聞・テレビなどで報道されておりますように、法人名義の預金口座が未公開株・社債購入等 を騙った投資詐欺の犯罪に利用され、消費者被害が拡大するなど、大きな社会問題となっています。 このような現状を踏まえ、警察庁は各金融機関に対し、法人口座の開設手続きを厳格化するよう要請 しております。 弊行でも、このような金融犯罪を未然に防止するため、法人のお客さまの口座開設時には下記の 「公的書類等」をご提示いただくとともに、同書類に基づき事業内容等についてご確認させていただき ます。 お客さまには、ご不便、お手数をおかけいたしますが、ご理解とご協力をお願い申し上げます。 １．ご提示いただく公的書類等（以下のすべてをご用意ください） ○法人の履歴事項全部証明書（発行日から６ヶ月以内のものに限ります） ○法人の印鑑登録証明書（発行日から６ヶ月以内のものに限ります） ○ご来店いただく方の「公的な本人確認資料」（運転免許証・各種健康保険証等） ○ご来店いただく方と法人の関係を証明する書類（社員証等） ※いずれも書類は原本とさせていただきます。 ※確認書類は写しをとらせていただきます。 ２．上記書類にもとづき、事業内容等についてお尋ねします。 ご ご留意事項 ○ ○「公的書類等」 公的書類等」をご提示 をご提示いただけない 提示いただけない場合 いただけない場合は 場合は、口座開設のご 口座開設のご依頼 のご依頼を 依頼を受付いたし 受付いたし かねます かねます。 かねます。 ○ ○追加で 追加で書類のご 書類のご提示 のご提示をお 提示をお願 をお願いすることがございます。 いすることがございます。 ○ ○受付から 受付から口座開設 から口座開設までに 口座開設までに２ までに２週間程度要することがございます 週間程度要することがございます。 することがございます。 ○ ○お申し出にお応 にお応えできず口座開設 えできず口座開設をお 口座開設をお断 をお断りすることがありますので、 りすることがありますので、あらかじめ ご了承くださいますようお 了承くださいますようお願 くださいますようお願いいたします。 いいたします。 ○ ○申込時にご 申込時にご持参 にご持参いただいた 持参いただいた書類 いただいた書類の 書類の写しはご返却 しはご返却いたしません 返却いたしません。 いたしません。
© Copyright 2024 Paperzz
