enpro mühendislik müşavirlik taahhüt ve dış.tic. anonim şirketinin

ENPRO MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK TAAHHÜT VE DIŞ.TİC. ANONİM
ŞİRKETİNİN 03.02.2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL
TOPLANTI TUTANAĞI
ENPRO MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK TAAHHÜT
VE DIŞ.TİC. ANONİM
ŞİRKETİNİN’ inin Olağanüstü Genel Kurulu toplantısı 03.02.2014 tarihinde saat 10:00 de
Kader Sokak No:34/4 Gop Çankaya-ANKARA adresinde ,Ankara Valiliği Ticaret İl
Müdürlüğünün 03.02.2014 tarih ve 475 sayılı yazıları ile gönderilen Bakanlık temsilcisi
Satılmış Batur gözetiminde toplanılmıştır.
Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek
şekilde,T.T.K 416(1) maddesince çağrısız olarak yapılmıştır.
Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden,şirket toplam 1.000.000-liralık sermayesine tekabül
eden 1.000.000 adet hisseden 1.000.000 adet hissenin asaleten,olmak üzere toplam
1.000.000.- adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana
sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılması üzerine toplantı
Yönetim Kurulu başkanı Ahmet Fayez tarafından açılarak gündemin görüşülmesine
geçilmiştir.
1-Toplantı başkanlığına AHMET FAYEZ ,Tutanak yazmanlığına SEVDA BAYDAR,oy
toplama memurluğuna HÜSEYİN MISIR seçilmeleri oylandı ve oy birliği ile seçildiler.
2-Toplantı heyetine Genel Kurul tutanaklarını imzalamak üzere yetki verilmesi oylandı,oy
birliği ile yetki verildi.
3- Gündem konusu olan şirket sermayesinin 1.000.000 TL den 4.000.000 TL ye çıkarılmasına
oy birliği ile karar verildi.(Ek-1 Tadil)
4-Toplantıda başka görüşülecek konu kalmadığı ve alınan kararlara itiraz olmadığı
görüldüğünden
Toplantı başkanı hayırlı olması dileği ile toplantıyı saat 11:15 te
kapattı.03.02.2014/Ankara
BAKANLIK TEMSİLCİSİ
SATILMIŞ BATUR
TUTANAK YAZMANI
SEVDA BAYDAR
TOPLANTI BAŞKANI
AHMET FAYEZ
OY TOPLAMA MEMURU
HÜSEYİN MISIR