ENPRO MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK TAAHHÜT VE DIŞ.TİC. ANONİM ŞİRKETİNİN 03.02.2014 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI ENPRO MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK TAAHHÜT VE DIŞ.TİC. ANONİM ŞİRKETİNİN’ inin Olağanüstü Genel Kurulu toplantısı 03.02.2014 tarihinde saat 10:00 de Kader Sokak No:34/4 Gop Çankaya-ANKARA adresinde ,Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğünün 03.02.2014 tarih ve 475 sayılı yazıları ile gönderilen Bakanlık temsilcisi Satılmış Batur gözetiminde toplanılmıştır. Toplantıya ait davet kanun ve ana sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde,T.T.K 416(1) maddesince çağrısız olarak yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden,şirket toplam 1.000.000-liralık sermayesine tekabül eden 1.000.000 adet hisseden 1.000.000 adet hissenin asaleten,olmak üzere toplam 1.000.000.- adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğu anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu başkanı Ahmet Fayez tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 1-Toplantı başkanlığına AHMET FAYEZ ,Tutanak yazmanlığına SEVDA BAYDAR,oy toplama memurluğuna HÜSEYİN MISIR seçilmeleri oylandı ve oy birliği ile seçildiler. 2-Toplantı heyetine Genel Kurul tutanaklarını imzalamak üzere yetki verilmesi oylandı,oy birliği ile yetki verildi. 3- Gündem konusu olan şirket sermayesinin 1.000.000 TL den 4.000.000 TL ye çıkarılmasına oy birliği ile karar verildi.(Ek-1 Tadil) 4-Toplantıda başka görüşülecek konu kalmadığı ve alınan kararlara itiraz olmadığı görüldüğünden Toplantı başkanı hayırlı olması dileği ile toplantıyı saat 11:15 te kapattı.03.02.2014/Ankara BAKANLIK TEMSİLCİSİ SATILMIŞ BATUR TUTANAK YAZMANI SEVDA BAYDAR TOPLANTI BAŞKANI AHMET FAYEZ OY TOPLAMA MEMURU HÜSEYİN MISIR