PSA FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ 20.03.2014 tarihinde Yapılan 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı PSA Finansman Anonim Şirketi'nin 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 20.03.2014 tarihinde, saat 10:00'da “Kayışdağı Caddesi, Büyükhanlı Plaza No: 1/1 K: 8 34752, Ataşehir, İstanbul" adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü'nün 19.03.2014 tarih ve 6823 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Nevzat Özer gözetiminde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket paylarının 20.000.000.-TL toplam itibari değerinin, toplam itibari değeri 20.000.000.-TL olan 20.000.000 payın temsilen toplantıda temsil edildiği anlaşılmıştır. Türk Ticaret Kanunu'nun 416. maddesi gereğince ilan merasimine riayet edilmeksizin, gerek Kanun gerekse Şirket ana sözleşmesinde öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması ve katılanların itirazının da bulunmadığının tespit edilmesi suretiyle toplantıya başlanmış, gündemin görüşülmesine geçilmiştir. 1. Toplantı, Yönetim Kurulu üyesi Hervé Michel Clinkemaillié tarafından açılarak gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 2. Toplantı Başkanlığına Sayın Banu Karamanlı, Tutanak Yazmanlığına Sayın Mehmet Sami Baydarol ve Oy Toplama Memurluğuna Sayın Mahur Uğur Kazak oy birliği ile seçilmiştir. Toplantı tutanağının imzalanması konusunda Toplantı Başkanlığı'na oybirliği ile yetki verilmiştir. 3. 2013 mali yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi. 4. 2013 mali yılına ilişkin Bağımsız Denetim Kuruluşu raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi. 5. 2013 mali yılına ilişkin bilanço ve kâr-zarar hesapları ayrı ayrı okundu, müzakere edildi ve oybirliği ile kabul edildi. 6. Yönetim Kurulu üyeleri, 2013 mali yılında gerçekleştirmiş oldukları faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı oylandı ve oybirliği ile ibra edildi. Yönetim Kurulu üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır. 7. 2013 mali yılına ilişkin faaliyetleriyle ilgili olarak Bağımsız Denetim Kuruluşu oybirliği ile ibra edildi. 8. Yönetim Kurulu üyelerine görevleri ile ilgili olarak herhangi bir ücret, huzur hakkı, prim veya ikramiye ödenmemesine oybirliği ile karar verildi. 9. 2014 mali yılında Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak görev yapmak üzere Güney Bağımsız Denetim SMMM A.Ş.'nin seçilmesine oybirliği ile karar verildi. 10. 2013 yılına ilişkin kârın dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi. 11. Yönetim Kurulu üyelerine TTK’nın 395 ve 396. Maddelerinde sayılı izinler oy birliği ile verildi. 12. Dilek ve temenniler için söz verildi. Gündemde görüşülecek başka konu olmadığından Toplantı Başkanınca toplantıya son verilerek, işbu tutanak Toplantı Başkanlığınca tanzim edildi ve imzalandı. Toplantı Başkanı Tutanak Yazmanı Banu Karamanlı Mehmet Sami Baydarol Oy Toplama Memuru Bakanlık Temsilcisi Mahur Uğur Kazak Nevzat Özer