usoK0 serom
iK"
Sayfa No: 2
ydNnrinr ilrnr,pni unuvr naponu
KURUMsAL
y6nBriu ir,rcr,nniNn uwla BEyANT
KURUMSAL
$irketimiz pay sahipleriyle olan iliqkilerini Mali iqler Mudiirltigii tarafindanyiiriitmektedir. Mali
Igler Miidiirlii$i'nce pay sahiplerininbilgi istemetaleplerinecevapverilmekteve genelkurullar,
hissesenetleri,kar da$rtrmdnerilerive benzerikonulardabilgilendirilmelerisallanmaktadrr.
Her yrl
detaylt oiarak hazrrlananfaaliyet raporlan ve yasal mevz:uatgere[i agrklanmasrzorunlu olan haller
iqin yaprlandzel durum agrklamaiarryla
pay sahiplerininhaklan korunmaktave pay sahiplerinin
bilgilendirilmesi saflanmaktadrr.$irketimiz kamuymaydmlatmave qeffaflrk konularrndaSPK'nun
diizenlemelerikapsamrndaolmasr sebebiyle yasal y.rikiimltliikierini eksiksiz olarak yerine
getirmekte,
drinemselolarakmali tablolannt,mali tablodipnotlarrm,BaltmsrzDenetimRaporlarrm
kamuya agrklamaktadrr.Aynca olalaniistii durumlar sdz konusu oldufunda istanbul Menkul
Krymetler Borsasr'nda6zel durum agrklamalanyapmakladrr.$irketimiz, Kurumsal Ydnetim
Ilkelerinihem girkethem de pay sahipleriagrsmdan
son dereceolumlu gdrmektedir.Pay sahipleri
agisrndan
haklanmdahakolay kullanabilecekleri
dahageffafbir ydnetimve dahagok bilgi sahibi
olduklanbir yaprolugacaktrr.
Bu dapay sahipleriigin tercihnedeniolacalctrr.
Pay Sahipleriile iligkiler Birimi
Mali I91erMtdihliigii biinyesindeolugturulmugsorumlubirim tarafindanyiiriitiilmektedir. Birimin
yiirfittiigri baqhcafaaliyetlerarasmdagunlaryer alrr:
Geqmigyrllardayaprlmrqolansermayeartrrml, hissesenedide$igimve kar payrddemeleriile ilgi1i
iglemlerinyerinegetirilmesi,
GenelKurul toplantrsrmnytiriirliikteki mevzuata,esassdzleqmeyeve diler girket igi diizenlemelere
uygunolarakyaprlmasr,
$irket Genel Kurul toplantrsnm yaptlmasr,pay sahiplerininyararlanabilecelidokiimanlann
hazrlanmasr,
tutanaklarrn
talepedenleregdnderilmesi,
Paysahipleriningirketile ilgili yazrhve srizliibilgi taleplerinigizli ve ticari sr niteligindekibilgiler
harigolmakiizereilgili yetkililerleg6rtiqerek
yamtlanmasr,
SPK'mnSeriVIII, No:54 sayrhteblifii dikkateahnarakgerekli0ze1DurumAgrklamalanmn
IMKB
ve SPK'nabildirilmesi,
usoK0seromiK"
Sayfa No: 3
Piyasasr
Kanunui1eilgili mevzulrtta
meydanagelendegigikliklerintakip edilmesive girket
Sermaye
ilsili birimlerinindikkatinesunulmasr.
Mali isler Miidiirii
Tel
X'aks
E-mail
SmmmCtineytBIRHAN
0 2 7 6 3 22600 1- 1 1 1 0
\
0 2 7 6 3 2 6 2t 0
c.birhan@usakseramik.
com
Pav Sahiplerivleiliskiler
Tel
Faks
E-mail
Birol TA$KIN
0 276326200r * rr23
0 276326201r
b.taskin@usakeramik.
com
Pay SahiplerininBilgi Edinme Haklarrmn Kullanrmr
Bilgi alma ve incelemehakkrmn kullanrmrnda,pay sahipleriarasrndaa)'nm yaprlmaz.Ugak
SeramikSanayiA.$. pay sahipierigirketimizetelefonve faks yoluyla ulagarakbilgi taleplerinive
sorulanmiletmektedirler.Yatrrrmcrlartarafindansorularrntamamrnayakrnbir krsmr,dcinemselkar,
sermayeartrrml ve temettii dalrtrm konulannailigkindir. Bu tiir sorularaverilen cevaplarSermaye
Piyasast Kurulu mevzuatrna uygun olarak heniiz kamuya agrklanmamrgsacevaplanmamakla,
kamuya agrklanmrgbilgiler ise pay sahiplerinin istifadesinesunulmaktadrr.Pay sahiplerininbilgi
almahaklanmngeniqletilmesiamacrnayrinelik olarakher tiirlii bilgi gtincel olarak qirketimizinweb
safasmdapay sahiplerininkullammrnasunulmugtur.
2012 yrh faaliyet raporu,talep edenpay sahiplerine,finans kuruluglarmave aracl kurumlaraelden
veyapostayolu ile teslimedileceklir.
Pay sahiplerininhaklarrmnkuliammmr etkileyecekolan geliqmeleristanbul Menkul Krymetler
geklindeve gazeteilanlanile duyurulmaktadr.
Borsasr'nda
6zeldurumagrklamalan
$irketimize2012yrh igerisinde"Ozel DenetgiTayinTalebinde"bulunulmamrqtrr.
u5pxpseromiK*
SayfaNo: 4
GenelKurul Bilgileri
- girketimiz 2012 yth faaliyetineiliqkin Olalan Genel Kurul toplanfisrm31.05.2013tarihinde
yaprlmrgtrr.
- $irketimizin Genel Kurul toplantrlan igin ana sdzlegmesindeozel bfu toplantr nisabr
belirlenmemiqolup topiantrve kararnisaplarmdaTiirk Ticaret Kanunuve SermayePiyasasrKanrrnu
hiiktimleri uygulanmaktadrr.
- Toplantrlara iliqkin davetler yerel, ulusal gazete sayfalannda ayn zarnutda Ticaret Sicil
ilvtKB'ye,ise davetigerigi GenelKurul toplantrsrile ilgili
ilan yoluylayaprlmaktadrr.
Gazetesinde
ahnmrg olan Ydnetim Kurulu kararrmn <jzel durum agtklamasrolarak iletilmektedir. Bu davet
ilanlarrnda; genel kumlun yeri, giin ve saati, genel kurul toplantlsma katrlacak vekiller igin
vekAleb:rame
6me[i, toplantryagirig igin ortakhk paylanm gdsterirbelgelerihangitarihe kadaribraz
edeceklerive 2012 yr| faaliyetlerineait, ydnetimkurulu raporu,denetgilerraporu,baprmsrzdtq
denetimraporubilangove gelir tablosuraporlanntnhangitarihteve neredeortaklannincelemesine
hazrrbulundurulacafrhususlanndabilgilere yer verilmektedir.
- .Pay sahiplerinin Genel Kurula katrlmak tizere toplantr tarihinden bir hafta dncesinekadar
girketimizebagwrarak, gerekli prosediirleri (takas yzrs;,, pay defterineka1rt, senettevdii, vekalet
ibrazr) tamamlamasr,ilanlarda belirtilmektedir. Uygulamada,toplantl gUnii dahil olmak iizere girig
kartr verilerekpay sahiplerininGenelKurul toplantrsrnakatrhmrve oy kullanmalarrsallanmaktadrr.
- GenelKurul toplantrstnda
pay sahipleri,gereksdzlii gerekseyazrlt olaraksoru sormahaklanm
kullanmaktave pay sahiplerininbu sorularmaydnetimcecevapverilmektedir.
- GenelKurul tutanaklarrgirket genelmerkezindepay sahiplerinintetkikine agrktutulmaktadtr.
- Olafan GenelKurul girketinhesapd6nemininsonundanitibaren alfl ay igerisindeve senedeen az
bir defatoplanmaktadrrve toplantrgirketmerkezindeyaprlmaktadrr'
Oy Haklarr ve Azrnhk Haklarr
$irketimizin ana sdzleqmesinegdre olalan ve olalaniistii genelkurul toplantrlanndahazrrbulunan
ortaklann veya vekillerinin her hisse igin bir oy hakkr bulunmaktaolup, oy kullammrndaimtiyazh
hisse bulunmamaktadrr.Genel kurul toplantrlarrndaoylar el kaldrrmak suretiyle kuilamlr. Ancak
hazr bulunanhissedarlanntemsil ettikleri sermayenin1/10 nu na sahipbulunanlanntalebi iizerine
gizli olarakyaprlrr.
Azrnhk paylanm temsil eden hissedarlar,Genel Kurul'da salladrklan katrhmlanyla,Ydnetimi
birikimli oy
gogunlukhissedarlarlabirlikte oluqturmaktadrrlar.
$irketimiz ana sdzlegmesinde
sistemininkullammtnaolanakverenbir hiikiim yer almamaktadr.
,'\
usoK(/ser0mrK"
SayfaNo: 5
KarDafrtrm Politikasrve Kar Da[rtrm Zamanr
Kar Payr Da$rtrmr Tiirk Ticaret Kanunu, SermayePiyasasr Kanunu ve Diizenlemeleri, Ana
sdzlegmehi.ikiimleriuyanncaGeneiKurul'da ahnal karar doSrultusundayaprlmaktadrr.
Ana sdzleqmeyegcire SermayePiyasasrMevzuatmauygun olarak ve Genei Kurul karan ile smrh
olmakiizerebaSrmsusmrh denetimden
gegmiq,6 ve 12ayirkddnemleritibariylehazirlanmrg
mali
tablolariizerindeyer alankarlarr i2erinden nakit avansrdagttabilir.
PaylarrnDevri
$irket esassdzlegmesindehamiline yazrh paylann dewini krsrtlayaaherhangibir htikiim yoktur.
Namayaz r hissesenetlerinindewi, ancakY6netimKurulu'nundewe kararvermesive qirketpay
defterinekayrt ile muteberolur.
Pay SahiplerineEqit iElemilkesi
Kurumsalydnetim gergevesinde,
azrnhkve yabancrhissedarlarda dahil, britiin hissedarlara
egit
muam.eledebulunulmasrm giivence altrna ahnmrqtrr.Pay sahiplerinin , girkete veya difer pay
sahiplerinezararvermekastrile hareketetmelerinidnleyici tedbirler alnmaktadrr.
$irket BilgilendirmePolitikasr
$irketimiz ttim pay sahiplerimiz ile diler menfaat sahiplerininbilgilendirilmesindeeqitlik,
do$ruluk, tarafsrzhk, tutarhhk ve zamanluna prensipleri gergevesinde dawamlmasrnr
benimsemektedir.
Bu politika dahilindeele ahnanduyuruve agrklamalanmrzrn,
$irketimizinhak ve
menfaatlerinide gdzetecekgekilde,zamamnda,do!ru, eksiksiz,anlaqrlabilir,analizedilebilir ve
diigiikmaliyetlekolay erigilebilirbir qekildeyaprlmasresastrr.
Mevzuatrn agrklanmasrmzorunlu krldrlr bilgiler yeterli ve detayh gdrilldiiliinden dolayr bir
bilgilendirmepolitikasr oiuqturulmayoluna gidilmemigtir.$irketin sernaye piyasasraraglaniln
delerine etki etme ihtimali bulunan geliqmeler ve girketimizin finansal durumunda velveya
faaliyetlerinde
cinemlibir degigiklikyaratabilecek
geliqmelerhakkmdaderhalkamuyabilgilendirme
yaplhr.Ancakkamuyaagrklanan
bilgiler,rekabetgiiciiniiengelleyerek
$irketimizinve pay sahipleri
ile diler menfaatsahiplerininzaraflnanedenolabileceksonuglardoluracakbilgi igeremezve ticari
sr kapsammda
olamaz.
Kamuyu Aydrnlatma Esaslangergevesindedzel durum agrklamalarlmrzln tamamt yasal mevzuata
uygunolaraksiiresindekamuyaduyurulur.$irketimizin2013yrh igersindeEyliil ayritibariyle,adet
6zel DurumAgrklamasrolmuqtur.
usoK0seromiK'
Sayfa No: 6
I(amuya agrklamalar nedeniyle SPK taraflndan uygulanmlg bir yaptrrrm bulunmamaktadrr.
$irketimizyurt dtgrborsalardakote olmadi[rndanSPK ve IMKB drgrndaOzel Durum Aqrklamasr
yap masrgerekmemektedir.
dur. intemet sitesindeyaynlamasrzorunlu
$irketimizin intemet adresi www.usakseramik.com
bilgiler yatrmcriligkileri baghgraltmdayayrnianmaktadr.
$irketile PaySahipleri,Y<inetimKurulu Uyelerive YdneticilerArasmdakiili$kiter
2012 yilnda girketimizin o/o5i:zeinde payr olan tek hissedarrTanser Seramik Sanayive Ticaret
A.$. olup% 19,42payasahiptir.
KamununAydrnlafilmasrndaPeriyodikMali Tablo ve Raporlar
$irketinbalrmsrzdrq denetimdengegmig3., 6.,9. ve 12. ay mali tablolarrve dipnotlan,SPK ve
IMKB aracrhfrylakamuyadu1'urulmaktadrr.
igeridenOfrenebilecekDurumda Olan Kiqilerin Kamuya Duyurulmasr
Qaltgmasiiresinced[renilen, girketeait, gereklikiqiler drqrndabilinmesi girketgearzu edilmeyen,
ticari srr olaraknitelendirilebilecek
bilgiler '$irket Bilgisi' olarakkabul edilir.Tiimgalrqanlar
Uqak
SeramikSanayiA.$.'de gahgrrken
ve soruasmda
igeridenaldrgrgirketbilgisini kullanarakkazang
yaratacakfaaliyetlerdebulunamaz.
$irketin sermayepiyasasraraglanmndelerini etkileyebileceknitelikteki bilgiye ulagabilecek
konumdaki Ydnetim Kurulu iiyeleri ve iist diizey ydneticiler olup faaliyet raporundakamuya
du).urulmaktadrr.
Menfaat SahiplerininBilgilendirilmesi
$irketimiz faaliyetleri i1e ilgili olarak menfaat sahipleri gerek genel kurullar, gerek de kamuyu
aydmlatmaesaslangergevesinde
6zel durum agrklamalarryoluyla bilgilendirilmektedirler.Bu
bilgilendirmelerfaaliyetraporlanve istanbulMenkul KrymetlerBorsasraracdrgrile yaprlmaktadrr.
Menfaatsahiplerine,
qirketile ilgili kendileriniilgilendirenkonulardabilgi verilmektedir.
insan Kaynaklart Politikasr
Ugak SeramikSaa.A.$.'ninPersonelige Ahm Sistemi'nintemel amacr,doSu insam,dogu ige
yerlegtirerek,hem igletmenin hem bireyin grkarlarrm gdzetmek, bdylelikle, iqletmenin ve
galtganlann
verimlili[ini artrrmaktrr.Personelsegmeve yerle$tirmesrirecindeanailke, kigilereeqit
firsat vererek;geli$meyeagrk,deligimdenkorkmayan,insan iligkilerindebaganh,elitim diizeyi
yiiksek,takrm gahgmastmseven,gengve dinamik kigileri girketekazandrrmaktr.Personelalimr ile
ilgili kiterler yazrlihalegetirilmiqve personelaLmlanndabu kriterieruygulanmaktadrr.
,'\
usoKpseromrK'
Sayfa No: 7
Miigteri ve Tedarikgilerleiligkiler Hakkrnda Bilgiler
Ugak Seramik TS EN ISO 9001:2000(TSE-Tiirkiye)
Kalite SistemBelgesi'ne1996yrhndanberi
sahiptir.
Miiqterilerimiz ve tedarikgilerimizi bir btittin olarak dtiqiinerek,"Miigterilere kalite seviyesiy.riksek
i.iriin ve hizmet sunma" hedefimizi gergeklegtirmekigin herkesintakrm gahqmasrruhuyla hareket
edipbelirlenenkurallarave sistemlere
u)rynalan
esastrr.
MiiEteri Odakhhk
Mi.igterininsesi, qirketimizde iirtin geligtirme aqamasmdan
baqlar,iirtin prezantasyonu,satrnalma,
iiretim ve sevkiyatagamaianna
kadar yansrtrimaktadr.$irketimizin
asrl amacrsadecekar etmek
delil, bunun yamsrramiiqteri de[eri de yaratmaktrr.Miigterideleri yaratmakiqin, miigterilerimizin
ihtiyagve beklentilerinintarhve dogruolarakalgtlanmasr
ve kargrlanabilmesi
igin;
Milgterilerimizin tatmininin artrrlmast amacmaydnelik olarak,kurulugumuzunmriqteri gartlarrm
kargrlamaderecesini61gmekamacrile anketlerve diler kaynaklar kullamlmaktadrr.Memnuniyet
6l9iimii yrlda bir defa *Miiqteri Memnuniyeti Genel Delerlendirme Talimatr (YON-KG-TA06)" do!rultusundaDe[erlendirilir.
Uriinlerimizi satrnalan miiqterilerimizin aldrklan tiriin ve hizmetten duyduklan memnuniyetsizlik
bayilere,pazaflamabdlgemiidrirhiklerineve $irketmerkezimize, telefon,fax,e-mailyolu ile ulagrr.
Mr.iqteri$ikayetDeferlendirmeToplantrsr3 aydabir Kalite GiivenceYdneticili[i organizasyonu
ile
gergekleqtirilir.3
Ayhk ddnemlereait mii$teri$ikayetleddelerlendirmeraporlarri1gi1iydneticilere
daftfilrr.Toplantrda
deferlendirilenddnemleilgili qikayetkonusuolan hata dmekleri sorumlulara
gdsterilirve hatalanntekrarrmdnlemekigin gerekti[indeilgili birimdendi.izelticifaaliyetistenir.
SosyalSorumluluk
$irketimizin gevreyeduyarh politikalanna paralel olarak, atrk su iiretim tesisi ile prosessu)'unun
dogrudandegarjrdnlenmelle ve ahk su arrtmatesis grkrg defierleri srirekli kontrol edilmektedir.
Fabrikabacalanndanatmosfereatrlanemisyonlarperiyodik olarak dlgt.ilmekte,
Emisyonizninde
verilensrmrdelerlerdenbir sapmaolup olmadrlrkontroledilmektedir.
,,\
uSor((rser0mrK"
SayfaNo: 8
Yiinetim Kurulunun Yaprsr,Olugumuve Bafrmsz iiyeler
$irketydnetimkuruluaga[rdakiisimlerdenolugmaktadrr:
Bagkan
:DURMU$ TANI$
Vekili
Bagkan
: HUSEYiNTANI$
UYE
: ABDULLAHHAKANTANIS
BAGIMSIZUYE
BAGIMSIZU\G
:MEHMET DENIZ
:DR.NURIUSLU
Oftaklar Genel Kurulu tarafindan Tiirk Ticaret Kamrnu hi.iki.imleridahilinde segilen 5-7 kiqiden
olugmaktadrr.
DdnemigerisindeYdnetimKurulu iiyeliklerindeboqalmaoldugutakdirdeydnetimkurulu yeni bir
iiye seger,bu iiyenin segimiilk genelkurulun onal'rnasunulur.
Ydnetim Kurulu Bagkanve iiyelerinin, qirket konusunagiren igleri bizzat veya bagkalanadrna
yapmalarrve bu ti.irigleriyapanqirketlereortakolabilmelerihususunda
TTK 334ve 335.maddeleri
kapsammdaGenelKurul'dan onayahnmaktadr.
Yiinetim Kurulu Uyelerinin Nitelikteri
$irketin ana sdzleqmesindeydnetim kurulu iiyelerinin segim kriterleri hususundabir diizenleme
mevcut olmamakiabirlikte mevcut ydnetim kurulu tiyelerimiz SPK Kurumsal Ydnetim ilkelerine
6rtiigmektedir.Sdzkonusukriterlere uymayanydnetimkurulu iiyemiz bulunmamaktadrr.
$irketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri
Vizyonumuz
Uretimdekalitemizi en iist standartlardatutmayadevamederek,seramikselddriindediinya
markalanarasrndayer almak, siirekli geli$tirdigimizve yeniledilimiz iiriinlerimizle beraber
yatrlmlarlmzl dahada artrrmaktr.
Misyonumuz
Kalitemiz, i.istiinhizmet anlayrqrmz,yenilikgi yaprmrzile miigterilerimizinbeklentilerini en iyi
gekildekargrlamak;galganlanmrz,
miigterilerimizve hissedarlanmrz
igin siireklideler yaratanbir
usoK0serom
iK'
Sayfa No: 9
qirketolmak ve her zamangeweye,insana,toplumaduyarhve saygrirbir gekildefaaliyetlerimizi
siirdiirmekiir.
Risk Yiinetim ve ig Kontrol Mekanizmasr
$irketimiz DenetimKomitesi ve ig denetgitarafindan; yaprlaniglemlerve faaliyetlerin gerekyasal
mevzuatagerekqirketpolitikalarrnauygunlu$uhususundailgili denetimleryaprlmaktadrr.
Baltmsrz drq denetgiler tarafindan denetimler yaprlmakta ve sonuglarr direkt qirket iist diizey
ydnetiminebildirilmektedir.Qok ydnlii iletigimlebildirilen problemlering6aim yollan aranmakta
ve politikalar oluqturulmaktadrr.
Yiinetim Kurulu Uyeleri ile Yiineticilerin Yetki ve Sorumluluklarr
$irketimizin ana sdzlegmesindeydnetim kurulumrn vazife ve selahiyetleri hakkrnda hiikiimler
mevcuttur.Y6netim Kurulu girketi temsile yetkili krldrg iiyelerini veya harigtenkimseleri, genel
miidiir, miidiir ve memurlann imza yetkilerini hangi konularda hangi limitler dahilinde
kullanacalrruve siiresini tesbit eder.imzayayetkili Ydnetim Kurulu tiyeleri i1e di[er kiqilerin
isimleri ve yetki srmrlarr bir sirkiilerle detayh olarak belirtilir. Diler ydneticilerinyetki ve
yer almamaklabirlikte girketimizgenelindettim gahganlar
sorumluluklananasdzlegmede
igin tist
diizey ydneticiler de dahil olmak iizere yetki ve sorumluluklarrnl gdstelen gdrev tammlan
belirlenmigtir.
Y0netimKurulunun FaaliyetEsaslarr
gd're;YdnetimKurulu girketigleri gerekgdsterdikge
toplamr2013yrhnda
$irket anasdzieqmesine
Mart ayritibari ile toplam 18 adetYdnetim Kurulu toplantrsryaprlmrqfir.
ToplantrgiindemiYdnetim Kurulu Baqkammniiyeler ile yaptrfr gdri.iqmelerile belirlenmektedir.
Ydnetim Kurulu Uyeleri gdrev bdliimiinii kendi aralarrndayaparlar.$irket iglerinin tamammrnveya
bir ktsmrmn yiiriitiilmesi konusundakendi aralanndanveya harigtenGenel Miidiir veya miidiirler
tayinedebilirler.
Y6netim Kurulu Uyelerinin aprrhkl oy hakkr ve/veya veto hakkr bulunmamaktadrr.Ydnetim
kurulu kararlarriiyelerin oy birlili i1eahmr.
$irketle MuameleYapma ve RekabetYasafr
$irket Ydnetim Kurulu i.iyeleri,qirketle iglem yapmave rekabetetmekapsamrnagiren herhangibir
muameledebuhurmamrqlardr.
Sayfa No: 10
usoK0seromiK'
Etik Kurallar
$irket Yrinetim Kurulu tarafindan girket ve gahqanlafligin ta.mmlanmrqve gerek galqanlarave
kamuyaagrklanmrgetik kuraliarla ilgili diizenlemelerbulunmamaktadrr.Bununlabirlikte galtganlar
igin g6revtammlan olugturulmugve gahgmahayatndakabul gdrmiigprensiplerdolrultusundasdz
da yasalara,ahlaki deferlere, 6rf ve adetlere, gevreye saygth hareket etmeleri
ve davranrqlarrn
sa!lanmaktadr.
tarihii Olalan Genel Kurul'da segilenYdnetim Kurulu Uyeleri toplanarakaqa[rdaki
30.06.2012
qekildegdrevdalrhmryapmtglardr;
DurmuqTANI$
HiiseyinTANI$
A.HakanTANI$
MehmetDENIZ
Nuri USLU
- Ydnetim Kurulu Baqkam(IcracrOlmayan)
- Ydnetim Kurulu BaqkanYardtmctst(Icract)
- Ydnetim Kurulu Uyesi (icracrOlmayan)
- BalrmsrzYdnetimKuruluUyesi
- BalrmsrzYdnetimKurulu Uyesi,
Ayrrca SPK Seri:IV No:56 sayrh teblili ile belirlenenKurumsalYdnetim Ilkeleri kapsamrnda,
Ydnetim Kuruluna ba[h olarak gahqmaki.izere Kurumsal Ydnetim Komitesi ve Denetimden
Aday GdstermeKomitesi, Riskin Erken SaptanmaKomitesi
SorumluKomitenin oluqturulmasrna,
ve iicret Komitesine iligkin gbrevleri Kurumsal Y6netim Komitesinin yiiriitrnesine karar verilerek
komitebaqkanve iiyelerinaqa[rdakigekildebelirlenmiqtir.
KurumsalYiinetimKomitesi
Bagkan
.uye
- Nuri USLU
- A.HakanTANI$
(Ba[rmsrzY<inetimKurulu Uyesi)
(icracr OlmayanUye)
DenetimdenSorumlu Komite
Baqkan
Uv"
- MehmetDENIZ
- Nuri USLU
(BalrmsrzYdnetimKurulu Uyesi)
(Ba[rmsz Yonetim Kurulu Uyesi)
Ytinetim Kuruluna Sa$lananMali Haklar
Yonetim Kurulu iiyeleri igin Genel Kurul'da bir iicret tespit edilmektedir. Ydnetim Kurulu
iiyeierimiz qirkettekigdrevlerinedeniyleddenenticret ve menfaatlerialmaktadrrlar.
usoK0seromiK"
Sayfa No: 11
xan n,q.Grrrl{
ror,irirasr
Tiirk Ticaret Kanunu, SermayePiyasasrKanunu ve Diizenlemeleri, Ana S6zlegmehiikiimleri
uyanncaGenelKurul'da ahnankarar do!rultusundayaprlmaktadrr.
Ana sdzlegmeyegdre SermayePiyasasrMevzuatmauygun olarak ve Genel Kurul kararr ile srmrh
olmakiizerebafrmsz srmrhdenetimden
gegmiq3,6 ,9 ve 12 ayhk ddnemieritibariylehazrlanmrg
mali tablolariizerindeyer alankarlan iizerindennakit avansrdaErtabilir.
Yukandaki agrklamalarrmrzrn,
SermayePiyasasr
Kurulunun Seri:VIII, No:54 sayrhTeblilindeyer
alan esaslarauygun oldufunu, bu konuda,/konulardatarafimrza ulagan bilgileri tam olarak
yarsttfllmr; bilgilerin defter,kayrtve belgelerimize
uygunoldufunu,konuylailgili bilgileri tam ve
do!ru olarak elde etmek igin gerekli tiim gabalan gdsterdilimizi ve yaprlan bu agrklamalardan
sorumluoldulumuzubeyanederiz.
yAprLANDEciSirr,irr,nn
noNou iqiNnE ESAS
SoZLE$MEDE
Trirk TicaretKanunu'nauyumluhalegetirilmesiigin ilgiii maddelerinde
$irketEsasSdzleqmesi'nin
degiqiklikyaprlmtgve mevzuatdegigikligiSermayePiyasasrtarafindaaonaylanmrgtrr.
Miitakiben
Esassdzlegme
Ticaretnezdindeyayrnlanacaktrr.
© Copyright 2024 Paperzz
