AD « TRANSTTER » BROD Na osnovu članova 267. i 272. stav 4. Zakona o privrednim društvima ( «Službeni glasnik Republike Srpske « broj 127/08; 58/09 ; 100/11 i 67/13 ) i Odluke Upravnog odbora AD « Transtter » Brod broj 45-321/14 od 28.11.2014.godine, Upravni odbor AD « Transtter » Brod objavljuje POZ I V ZA REDOVNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA AD « TRANSTTER » BROD SKUPŠTINA ĆE SE ODRŽATI DANA 31.12.2014. godine ( SRIJEDA) SA POČETKOM U 09,00 časova, U PRNJAVORU, na adresi UKRINSKI LUG B.B. ŠTRPCI, UPRAVNA ZGRADA DRUŠTVA AD « RIBNJAK » PRNJAVOR Za ovu sjednicu Skupštine predložen je slijedeći : DNEVNI RED 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Donošenje Odluke o izboru Predsjednika redovne sjednice Skupštine akcionara AD « Transtter » Brod Upoznavanje sa Odlukama predsjednika Skupštine akcionara o imenovanju kandidata za članove: a) Komisije za glasanje b) Zapisničara i ovjerivače zapisnika Razmatranje i usvajanje zapisnika sa predhodne redovne sjednice Skupštine akcionara AD « Transtter » Brod Razmatranje i usvajanje Finansijskog izvještaja Društva za 2013. Godinu Razmatranje i usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva za 2013. godinu Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora za period 26.11.2013.28.11.2014. godine Donošenje Odluke o pokriću gubitka ostvarene u poslovnoj 2013. godini Razmatranje i donošenje Odluke o smanjenju osnovnog kapitala radi pokrića gubitka na teret osnovnog kapitala Društva Donošenje Odluke o izboru Nezavisnog revizora finansijskih izvještaja Društva za 2014. godinu Odsutni akcionari mogu glasati putem pismene izjave o glasanju. Izjava o glasanju treba da sadrži:Ime i prezime akcionara, JMBG ili matični broj pravnog lica, pun naziv tačke dnevnog reda i izjavu da li glasa «Za» ili «Protiv» prijedloga odluke, ili je «uzdržan od glasanja» sa potpisom akcionara, odnosno potpisom zakonskog zastupnika. Izjava o glasanju , kao i punomoć koju daje akcionar-fizičko lice, treba da su ovjereni kod nadležnog državnog organa. Za akcionara-pravno lice Izjavu o glasanju i punomoć ovjerava nadležni državni organ ili ovlašćeno lice sa pečatom tog pravnog lica. Punomoć za zastupanje se može dati sposobnom punoljetnom fizičkom licu ili pravnom licu. Punomoćnik akcionara zaposlenih u AD « Transtter » Brod ne može biti direktor, član Upravnog odbora i članovi Izvršnog odbora. Punomoć za zastupanje na skupštini akcionara obavezno sadrži sljedeće podatke: Podatke o vlasniku akcija i punomoćniku ( puno ime i prezime, JMBG ili matični broj pravnog lica i adresa stanovanja odnosno sjedište), podatke o broju, vrsti i klasi akcija za koje se daje punomoć, granice ovlašćenja i vrijeme trajanja punomoći. Izjava o glasanju dostavlja se na adresu Skupština AD « Transtter » Brod (za komisiju za glasanje) ili direktno u Upravi društva, najkasnije do početka sjednice. Materijal za redovnu sjednicu Skupštine dostupan je na uvid akcionarima svakim radnim danom u periodu od 8 do 15 časova u sjedištu Društva, internet stranici berze i internet stranici AD « Transtter » Brod: www.transtterbrod.com. Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS, koja sadrži podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem deseti dan prije dana odžavanja sjednice Skupštine akcionara odnosno sa stanjem na dan 21.12.2014. godine. U slučaju nemogućnosti održavanja sjednice Skupštine akcionara u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica Skupštine akcionara Društva održaće se istog dana na istom mjestu sa početkom u 10,00 časova, sa istim dnevnim redom. Broj: ________/2014 Dana, 28.11.2014.godine UPRAVNI ODBOR