redovnu sjednicu skupštine akcionara A.D. " Saničani"

Na osnovu člana 272. Zakona o privrednim društvima ( „ Službeni glasnik RS br. 127/08, 58/09 i 100/11) Upravni odbor
preduzeća za ribarstvo « SANIČANI » AD Prijedor na sjednici održanoj 28.11.2014. godine objavljuje
POZ I V
ZA XVIII ( OSAMNAESTU ) REDOVNU SJEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA AD « SANIČANI» PRIJEDOR
XVIII REDOVNA SJEDNICA SKUPŠTINE ĆE SE ODRŽATI DANA 31.12.2014. godine ( SRIJEDA ) SA POČETKOM U
07,00 časova, U PRIJEDORU, na adresi SANIČANI BB, UPRAVNA ZGRADA DRUŠTVA « SANIČANI» PRIJEDOR
Za ovu sjednicu Skupštine predložen je slijedeći :
DNEVNI RED
1.
2.
Donošenje Odluke o izboru Predsjednika XVIII redovne sjednice Skupštine akcionara AD « SANIČANI » Prijedor
Upoznavanje sa Odlukama predsjednika Skupštine akcionara o imenovanju kandidata za članove:
a) Komisije za glasanje
b) Zapisničara i ovjerivače zapisnika
3. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju zapisnika sa XVII redovne sjednice Skupštine akcionara AD « SANIČANI »
Prijedor
4. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o finansijskim izvještajima za 2013. godinu «
SANIČANI » Prijedor
5. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Finansijskog izvještaja Društva za 2013. godinu
6. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za 2013. godinu
7. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora za period 28.08.2013.- 28.11.2014. godine
8. Razmatranje i donošenje Odluke o pokriću gubitka na teret dobiti iz ranijih godina
9. Razmatranje i donošenje Odluke o pokriću gubitka na teret kapitala Društva
10. Razmatranje i donošenje Odluke o izboru Nezavisnog revizora finansijskih izvještaja Društva za 2014. godinu
Odsutni akcionari mogu glasati putem pismene izjave o glasanju. Izjava o glasanju treba da sadrži:Ime i prezime akcionara, JMBG ili
matični broj pravnog lica, pun naziv tačke dnevnog reda i izjavu da li glasa «Za» ili «Protiv» prijedloga odluke, ili je «uzdržan od
glasanja» sa potpisom akcionara, odnosno potpisom zakonskog zastupnika.
Izjava o glasanju , kao i punomoć koju daje akcionar-fizičko lice, treba da su ovjereni kod nadležnog državnog organa. Za akcionarapravno lice Izjavu o glasanju i punomoć ovjerava nadležni državni organ ili ovlašćeno lice sa pečatom tog pravnog lica.
Punomoć za zastupanje se može dati sposobnom punoljetnom fizičkom licu ili pravnom licu. Punomoćnik akcionara zaposlenih u AD
«Ratar» Prnjavor ne može biti direktor, član Upravnog odbora i članovi Izvršnog odbora.
Punomoć za zastupanje na skupštini akcionara obavezno sadrži sljedeće podatke: Podatke o vlasniku akcija i punomoćniku ( puno ime
i prezime, JMBG ili matični broj pravnog lica i adresa stanovanja odnosno sjedište), podatke o broju, vrsti i klasi akcija za koje se daje
punomoć, granice ovlašćenja i vrijeme trajanja punomoći.
Izjava o glasanju dostavlja se na adresu Skupština « SANIČANI » Prijedor r (za komisiju za glasanje) Prijedor ili direktno u Upravi
društva, najkasnije do početka sjednice.
Materijal za redovnu sjednicu Skupštine dostupan je na uvid akcionarima svakim radnim danom u periodu od 8 do 15 časova u
sjedištu Društva, internet stranici berze i na internet stranici « SANIČANI » Prijedor Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini
akcionara ostvaruje se na osnovu izvještaja Centralnog registra hartija od vrijednosti RS, koja sadrži podatke o vlasnicima, broju i
nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem deseti dan prije dana odžavanja sjednice Skupštine akcionara odnosno sa stanjem na dan
21.12.2014. godine.
U slučaju nemogućnosti održavanja sjednice Skupštine akcionara u zakazano vrijeme, ponovljena sjednica Skupštine akcionara
Društva održaće se istog dana na istom mjestu sa početkom u 08,00 časova, sa istim dnevnim redom.
Broj: 695 /2014
Dana, 28.11.2014.godine
UPRAVNI ODBOR

Download Report