Poziv za redovnu glavnu skupštinu

Na temelju odredbe članka 277. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva Vrboska,
dioničko društvo za hotelijerstvo i trgovinu, sa sjedištem u Vrboskoj, Vrboska d.d. (u dalnjem
tekstu Društvo) donijela je odluku o sazivanju:
REDOVNE GLAVNE SKUPŠTINE
Društva, koja će se održati 08. srpnja 2013. godine u 11:30 sati u sjedištu Društva, Vrboska 184,
sa slijedećim dnevnim redom i prijedlozima odluka:
DNEVNI RED:
1.
Otvaranje Glavne skupštine, verifikacija prijava i punomoći za sudjelovanje u radu
skupštine te utvrđivanje broja glasova
2.
a) Izvješće Uprave o stanju Društva u 2012. godini, Financijska izvješća za 2012.
godinu te Izvješće revizora za poslovnu 2012. godinu
b) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u
2012. godini
3.
Donošenje odluke o rasporedu dobiti
4.
Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave Društva
5.
Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora i odluka o
nagradi za rad članovima Nadzornog odbora
6.
Donošenje odluke o imenovanju revizora
7.
Donošenje odluke o prijenosu dionica manjinskih dioničara
Uprava i Nadzorni odbor zajednički predlažu za točke pod ad: 2., 3., 4., 5. i 7. Dnevnog reda, a
Nadzorni odbor pod točkom ad: 6. Dnevnog reda da glavna Skupština Društva donese odluke
kako slijedi:
Ad 2.
"Primaju se na znanje
a) Izvješće Uprave o stanju Društva u 2012. godini, Financijska izvješća za 2012. godinu, te
Izvješće revizora za poslovnu 2012. godinu;
b) Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2012. godini."
Ad 3.
„Usvaja se odluka kojom se iskazana dobit za 2012. godinu u iznosu od 919.792,51 kn (devetsto
devetnaest tisuća sedamsto devedeset dvije kune i pedeset jedna lipa) raspoređuje u zadržanu
dobit Društva.“
Ad 4.
"Daje se razrješnica članovima Uprave Društva kojom se odobrava njihov rad u 2012. godini."
Ad 5.
"Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora kojom se odobrava njihov rad u 2012. godini.
Članovima Nadzornog odbora isplaćuje se mjesečna naknada za rad u Nadzornom odboru u
iznosu od 2.000,00 kn (slovima: dvijetisuće kuna) neto. "
Ad 6.
"Ovlaštenim revizorom Društva za poslovnu godinu 2012. imenuje se REVIZORSKA TVRTKA
AUDITOR d.o.o., sa sjedištem u Kaštel Sučurcu, Tamunić 11. Utvrđuje se naknada revizoru
uključujući sve zavisne troškove u iznosu od 35.000,00 kn (slovima: tridesetpettisuća kuna),
uvećanom za PDV."
Ad 7.
„Glavni dioničar Društva u smislu članka 300.f Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine
br. 111/93, 34/99, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11,152/11 i 111/12), LUX ULAGANJA
dioničko društvo za usluge, sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 24, OIB: 90746253495, upisano
u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem (MBS) 080762744, OIB: 90746253495
predlaže Glavnoj skupštini donošenje slijedeće
ODLUKE
o prijenosu dionica manjinskih dioničara
I.
Utvrđuje se da temeljni kapital društva VRBOSKA dioničko društvo za hotelijerstvo i trgovinu,
sa sjedištem u Vrboskoj, Vrboska bb, OIB: 42682600461, MBS: 060023090, iznosi
12.865.000,00 kn (dvanaestmilijuna osamstošezdesetpettisuća kuna) i podijeljen je na
128.650 (stodvadesetosamtisućašestopedest) redovnih dionica na ime, pojedinačnog
nominalnog iznosa od po 100,00 kn (sto kuna), burzovne oznake VRBS-R-A, od kojih glavni
dioničar LUX ULAGANJA dioničko društvo za usluge, sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska
24 (u nastavku: Glavni dioničar) ima 123.273 (stodvadesettritisućedvijestosedamdesettri)
dionice što predstavlja 95,82% (devedesetpetzarezosamdesetdva posto) ukupnog temeljnog
kapitala Društva, utvrđenog sukladno članku 300.f stavku 2. Zakona o trgovačkim društvima,
a manjinski dioničari imaju ukupno 5.377 (pettisućatristosedamdesetsedam) dionica što
predstavlja na isti način utvrđenog ukupno 4,18% (četirizarezosamnaest posto) temeljenog
kapitala Društva.
II.
Utvrđuje se da su sve dionice Društva iste vrste, istog roda, da sve glase na ime, da su
izdane u nematerijaliziranom obliku i da su upisane u registar dionica pri Središnjem
klirinškom depozitarnom društvu d.d., Zagreb (u nastavku: Središnje klirinško depozitarno
društvo), s oznakom (ISIN) HRVRBSRA0004.
III. Sve dionice manjinskih dioničara iz točke I. ove Odluke prenose se na društvo LUX
ULAGANJA dioničko društvo za usluge, sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 24, upisom ove
odluke u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu.
IV.
Poziva se Središnje klirinško depozitarno društvo da nakon upisa ove odluke u sudski
registar bez odgode preknjiži sve dionice svih manjinskih dioničara s njihovih računa
nematerijaliziranih vrijednosnih papira koje vodi u svom kompjutorskom sustavu na račun
nematerijaliziranih vrijednosnih papira LUX ULAGANJA dioničko društvo za usluge, sa
sjedištem u Zagrebu, Miramarska 24 te da o obavljenom prijenosu izvijesti sve dioničare
Društva.
V.
Otpremnina koju je Glavni dioničar odredio iznosi 79,50 kn (sedamdesetdevet kuna i pedeset
lipa) za svaku neopterećenu dionicu i svaku dionicu koja je otplaćena prema Agenciji za
upravljanje državnom imovinom (ranije: Hrvatski fond za privatizaciju) (dalje u tekstu:
"Agencija"). Za opterećene dionice otpremnina se umanjuje za stvarni iznos tereta prema
podacima vjerovnika. Za neotplaćene dionice otpremnina se umanjuje za iznos obveze
otplate tih dionica prema Agenciji. Otpremnina će se isplatiti svakom manjinskom dioničaru
na čijem su računu nematerijaliziranih vrijednosnih papira kod Središnjeg klirinškog
depozitarnog društva dionice upisane na dan prijenosa. Otpremnina će se isplatiti
manjinskim dioničarima bez odgode nakon upisa ove odluke u sudski registar na njihove
bankovne račune koji su poznati Društvu ili Središnjem klirinškom depozitarnom društvu.
Otpremnina će se isplatiti zajedno s pripadajućim kamatama u visini eskontne stope
Hrvatske narodne banke uvećane za pet postotnih poena koje teku od upisa ove odluke u
sudski registar do dana isplate otpremnine. U slučaju da Društvo ili Središnje klirinško
depozitarno društvo ne raspolažu s podacima o bankovnim računima manjinskih dioničara,
niti manjinski dioničari na pisani poziv Društva ili Glavnog dioničara ne dostave podatke o
svom bankovnom računu u roku osam dana od primitka takvog poziva, otpremnina će se
deponirati kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva ili nadležnog suda ili javnog
bilježnika s učinkom ispunjenja obveze plaćanja.
POZIV DIONIČARIMA
Pozivaju se svi dioničari Društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine i koriste pravo glasa
osobno ili putem punomoćnika, obrazac punomoći dioničari će moći skinuti s internet stranice
Društva www.vrboska-hotel.com na kojoj će biti dostupne i sve obavijesti vezane za održavanje
Glavne skupštine sukladno čl. 280a ZTD-a.
Materijali vezani za rad Glavne skupštine stavit će se na uvid dioničarima u sjedištu Društva od
dana objavljivanja sazivanja Glavne skupštine, radnim danom od 12 do 14 sati te na internetskoj
stranici Društva: www.vrboska-hotel.com.
Dioničari koji žele sudjelovati u radu Glavne skupštine, moraju dostaviti Društvu prijave za
sudjelovanje u pisanom obliku, a koje moraju prispjeti Društvu najkasnije u roku od šest dana
prije dana održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispijeća prijave
Društvu, ni dan održavanja Glavne skupštine.
Osim navedenog, dioničari koji se žele koristiti svojim pravom glasa moraju biti upisani imatelji
dionica Društva u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu na početku 21. dana prije
održavanja Glavne skupštine, a potvrdu o tome moraju dostaviti Društvu na adresu sjedišta
Društva najmanje šest dana prije prvog dana održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok
ne uračunava dan prispijeća potvrde. Ako na Glavnoj skupštini Društva ne budu ispunjeni uvjeti u
pogledu kvoruma propisani odredbama čl. 24. Statuta Društva, nova Glavna skupština, s istim
dnevnim redom, održat će se 15. srpnja 2013. godine u 11,30 sati, bez obzira na broj prisutnih
dioničara i vrijednost njihovih dionica.
VRBOSKA d.d.
Vrboska

Download Report