Informacija o održanoj II. Sjednici Nadzornog odbora

Jadran Kapital d.d. za poslovanje nekretninama (Jadran Kapital PLC) • OIB: 27599966376 • Kralja Zvonimira 14/IX, 21000 Split tel: +385(0)21 482 367 • fax: +385(0)21 482 374 • www.jadrankapital.hr Split, 29.04.2014. D-‐JK 023 14-‐DŠ Redovna dionica JAKT-‐R-‐A ISIN: HRJAKTRA0007 Uvrštena na Redovito tržište, Sektor: K Zagrebačke burze HANFA Miramarska 24b 10000 Zagreb ZAGREBAČKA BURZA d.d. Odjel uvrštenja Ivana Lučića 2a 10000 Zagreb Predmet: Informacija o održanoj II. Sjednici Nadzornog odbora koja je održana
pisanim putem – elektronskim glasovanjem putem e-maila.
Članovi Nadzorni odbor u sastavu: Tihomil Radja – zamjenik predsjednika, Zvonimir Vukadin – član, Mirko
Herceg – član i Manuela Andrić – član su stvarno i formalno obavljali funkciju i dužnost članova Nadzornog
odbora u 2013. godini i dijelu 2014. godine do 14.02.2014. kada su rješenjem Trgovačkog suda u Splitu broj Tt13/4577-10 od 14.02.2014. godine upisane odluke s redovne glavne skupštine dioničkog društva u likvidaciji od
16.07.2013. godine, među kojima su najznačajnije one koje se odnose na prestanak likvidacije i nastavak
poslovanja, promjenu sjedišta i poslovne adrese, promjenu predmeta poslovanja, promjene članova nadzornog
odbora, novu upravu i novi Statut ovog dioničkog Društva.
Naprijed navedeni članovi Nadzornog odbora su se jednoglasno odlučili da se predmetna sjednica održi pisanim
putem – elektronskim glasovanjem i donošenjem odluka putem e-maila vezano za Izvještaj Nadzornog odbora o
obavljenom nadzoru vođenja poslovanja dioničkog društva Jadran Kapital d.d. - u likvidaciji, Zagreb, Savska
cesta 141, MBS 80570593; OIB 27599966376 za razdoblje od 01.01.2013. do 31.12.2013., s budućim
događajima i razvojem do 11.04.2014. godine kao danom pisanja Izvještaja i vjerojatnim nastavkom budućih
događaja i razvoja (dalje u tekstu: dioničko društvo) i njegovih povezanih i ovisnih društava (dalje u tekstu:
ovisna društva), koji zajedno čine Grupu povezanih i ovisnih društava. Sukladno ovoj odluci, a na temelju
odgovarajućih odredbi Zakona o trgovačkim društvima, Statutu dionočkog društva i Poslovniku o radu
Nadzornog odbora, naprijed navedeni članovi Nadzornog odbora su glasovali elektronskim putem – e mailom o
donošenju predmetnog izvještaja od 11.04.2014. do 29.04.2014. godine na način da su se svi naprijed navedeni
članovi Nadzornog odbora posebno i jednoglasno izjasnili da prihvaćaju predmetni izvještaj s pripadajućim
odlukama, koji će biti dostavljen redovnoj glavnoj skupštini dioničkog društva kada bude sazvana od strane
novoizabranih članova Nadzornog odbora i novoimenovanog člana uprave – direktora dioničkog društva.
Predmetni izvještaj naprijed navedenih članova Nadzornog odbora svojim najvećim dijelom odnosi se na 2013.
godinu kada je dioničko društvo bilo u formalnom i stvarnom postupku likvidacije sve do upisa nastavka
poslovanja dioničkog društva u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu i upisa ostalih odluka sa naprijed
navedene glavne skupštine od 16.07.2013. godine, odnosno do 14.02.2014. godine kada su iste upisane u sudski
registar Trgovačkog suda u Splitu njegovim rješenjem broj Tt-13/4577-10. Predmetni izvještaj napisan je
sukladno pozitivnim propisima i sadržava sve propisane elemente i/ili sastavne djelove, od kojih posebno
ističemo dio koji se odnosi na zaključno mišljenje Nadzornog odbora dioničkog društva o obavljenom nadzoru
vođenja poslovanja dioničkog društva i o radu likvidatora – uprave dioničkog društva u 2013. godini s
odgovarajućim prijedlozima odluka glavnoj Skupštini dioničkog društva kako slijedi:
Jadran Kapital d.d. za poslovanje nekretninama, Kralja Zvonimira 14/IX, 21000 Split – HR Upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu, MBS:080570593 • Transakcijski račun broj HR7523900011100336063 otvoren u Hrvatskoj Poštanskoj Banci d.d. Temeljni kapital u iznosu od 79.163.600,00 kn uplaćen je u cijelosti u novcu • Ukupan broj izdanih dionica 791.636 u nominalnom iznosu od 100 kn po jednoj dionici Član uprave: direktor -‐ Miroslav Jeličić Purko • predsjednik Nadzornog odbora – Tihomil Radja Jadran Kapital d.d. za poslovanje nekretninama (Jadran Kapital PLC) • OIB: 27599966376 • Kralja Zvonimira 14/IX, 21000 Split tel: +385(0)21 482 367 • fax: +385(0)21 482 374 • www.jadrankapital.hr 1. Nadzorni odbor smatra da je likvidator – uprava dioničkog društva odgovarajuće postavio i uskladio
organizaciju i poslovanje dioničkog društva, zajedno s pripadajućim pravilnicima, pravilima i procedurama, te
radnim uputama o poslovanju dioničkog društva, putem kojih je uspostavljen pisani sustav unutarnje kontrole
poslovanja i sustav upravljanja rizicima poslovanja kako bi poslovanje dioničkog društva i njegovih povezanih i
ovisnih društava i njihova financijska izvješća za 2013. godinu mogli biti objektivno prezentirani i vrednovani.
2. Nadzorni odbor je pregledao i ispitao financijska izvješća likvidatora – uprave dioničkog društva
(nekonsolidirana i konsolidirana financijska izvješća dioničkog društva i njegovih povezanih i ovisnih društava)
te je utvrdio da su ista objektivna u svim materijalno značajnim odrednicama i sukladna s izvještajem i
mišljenjem neovisnog revizora Vadis d.o.o. Split, koji ih je također ispitao za poslovnu i financijsku godinu koja
je završila 31.12.2013. godine.
Nadzorni odbor je nakon pregleda i ispitivanja godišnjih financijskih izvješća o poslovanju dioničkog društva i
njegovih povezanih i ovisnih društava, te o stanju dioničkog društva za poslovnu i financijsku 2013. godinu, koje
mu je podnio likvidator – uprava dioničkog društva, prihvatio ista i utvrdio da su mu ta i takva podnesena
godišnja financijska izvješća za godinu koja je završila 31.12.2013. godine sačinjena u skladu sa stanjem u
poslovnim knjigama dioničkog društva i njegovih povezanih i ovisnih društava i da pokazuju ispravno
imovinsko i poslovno stanje, te je iste utvrdio zajedno s likvidatorom – upravom dioničkog društva.
Nadzorni odbor je prihvatio prijedlog likvidatora – uprave dioničkog društva o pokriću gubitka ostvarenog u
poslovnoj 2013. kako slijedi:
Gubitak dioničkog društva koji je ostvaren u 2013. godini u iznosu od 693.142 kuna predlaže se pokriti iz
poslovanja dioničkog društva u 2014. godini i/ili sljedećih godina.
Nadzorni odbor predlaže glavnoj skupštini dioničkog društva da prihvati prijedlog likvidatora i nadzornog
odbora dioničkog društva o pokriću gubitka ostvarenog u poslovnoj 2013. godini.
3. Na osnovi svega prije navedenog, Nadzorni odbor dioničkog društva ocjenjuje da su likvidator –uprava
dioničkog društva i dioničko društvo djelovali u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske, te internim
aktima dioničkog društva i odlukama glavne skupštine dioničkog društva, te su tako djelujući uskladili
poslovanje dioničkog društva i njegovih povezanih i ovisnih društava i upravljanje rizicima s naprijed
navedenim zakonskim i podzakonskim pozitivnim okvirom, te internim aktima dioničkog društva i odlukama
glavne skupštine dioničkog društva u 2013. godini i nastavno do trenutka pisanja ovog izvještaja.
4. Nadzorni odbor, zajedno s likvidatorom – upravom dioničkog društva, predlaže glavnoj skupštini dioničkog
društva donošenje odluke kojom se daje razrješnica Krešimiru Kopsejaku kao likvidatoru – upravi dioničkog
društva za poslovnu i financijsku 2013. godinu kako slijedi:
5. Nadzorni odbor predlaže glavnoj skupštini dioničkog društva donošenje odluke kojom se daje razrješnica
članovima Nadzornog odbora dioničkog društva za poslovnu i financijsku 2013. godinu (Dubravko Štimac kao
predsjednik Nadzornog odbora podnio je ostavku na tu funkciju i dužnost u mjesecu siječnju 2013. godine), koji
su kao izabrani članovi Nadzornog odbora od strane glavne skupštine dioničkog društva, prije one glavne
Skupštine dioničkog društva koja je održana 16.07.2013. godine obavljali svoje funkcije i dužnosti u 2013.
godini do upisa novoizabranih članova Nadzornog odbora u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu njegovim
rješenjem broj Tt-13/4577-10 od 14.02.2014. godine, sukladno odlukama kako prethodne glavne Skupštine
dioničkog društva od 30.08.2012. godine tako i one koja je održana 16.07.2013. godine kako slijedi:
1. Tihomil Radja, zamjenik predsjednika
2. Manuela Andrić, član
3. Zvonimir Vukadin, član
4. Mirko Herceg, član
Jadran Kapital d.d. za poslovanje nekretninama, Kralja Zvonimira 14/IX, 21000 Split – HR Upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu, MBS:080570593 • Transakcijski račun broj HR7523900011100336063 otvoren u Hrvatskoj Poštanskoj Banci d.d. Temeljni kapital u iznosu od 79.163.600,00 kn uplaćen je u cijelosti u novcu • Ukupan broj izdanih dionica 791.636 u nominalnom iznosu od 100 kn po jednoj dionici Član uprave: direktor -‐ Miroslav Jeličić Purko • predsjednik Nadzornog odbora – Tihomil Radja Jadran Kapital d.d. za poslovanje nekretninama (Jadran Kapital PLC) • OIB: 27599966376 • Kralja Zvonimira 14/IX, 21000 Split tel: +385(0)21 482 367 • fax: +385(0)21 482 374 • www.jadrankapital.hr 6. Nadzorni odbor
posebno ističe da su na glavnoj skupštini dioničkog društva od 16.07.2013. godine opozvani
svi gore navedeni članovi Nadzornog odbora dioničkog društva u točki 5. nakon što je na snagu stupio Zakon o
alternativnim investicijskim fondovima po kojemu je ex lege dioničko društvo prestalo biti zatvoreni
investicijski fond s javnom ponudom i dalje je nastavilo poslovati u likvidaciji sve dok se nisu u sudski registar
Trgovačkog suda u Splitu upisale sve odluke koje su donesene na glavnoj skupštini dioničkog društva od
16.07.2013. godine (prestanak likvidacije i nastavak poslovanja, promjena sjedišta i poslovne adrese, promjena
predmeta poslovanja, promjena članova nadzornog odbora, nova Uprava - direktor i novi Statut dioničkog
društva), što se dogodilo 14.02.2014. godine kada je Trgovački sud u Splitu donio takvo rješenje broj Tt13/4577-10 od 14.02.2014. godine. Tim rješenjem Trgovačkog suda u Splitu su i formalno potvrđene sve
naprijed navedene odluke koje je donijela redovna glavna skupština dioničkog društva u likvidaciji od
16.07.2013. godine, između kojih i ona koja se odnosi na upis novoizabranih članova Nadzornog odbora
dioničkog društva u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu kako slijedi:
Tihomil Radja, OIB 82117842071, osobna iskaznica broj 104184021, izdana od PU Splitsko-dalmatinske, na
adresi prebivališta u Splitu, Klarina 18, član je Nadzornog odbora tvrtke Hoteli Vodice d.d. (na konstituirajućoj
sjednici Nadzornog odbora izabran za predsjednika).
Manuela Andrić, OIB90816099098, osobna iskaznica broj 105516809, izdana od PU Splitsko dalmatinske, na
adresi prebivališta u Splitu, 141 brigade 6, nije član nijednog nadzornog odbora odnosno upravnog odbora
drugih društava te nije član u drugim nadzornim tijelima u zemlji i inozemstvu.
Denis Štambuk, OIB 50086994511, osobna iskaznica broj 103810770, izdanqa od PU Splitsko-dalmatinska, na
adresi prebivališta u Splitu, Kneza Mislava 3, nije član nijednog nadzornog odbora odnosno upravnog odbora
drugih društava te nije član u drugim nadzornim tijelima u zemlji i inozemstvu (na konstituirajućoj sjednici
Nadzornog odbora izabran za zamjenika predsjednika).
7. Nadzorni odbor prosljeđuje ovaj izvještaj redovnoj godišnjoj glavnoj skupštini dioničkog društva, nakon što
nova uprava – direktor dioničkog društva donese odluku o sazivu redovne godišnje glavne skupštine dioničkog
društva i tu odluku objavi u Narodnim novinama kao službenom glasilu dioničkog društva i o tome obavijesti
sva nadležna tijela u skladu s pozitivnim propisima, zajedno s financijskim nekonsolidiranim i konsolidiranim
izvještajima dioničkog društva iz točke 2. utvrđenim od strane likvidatora – uprave i Nadzornog odbora
dioničkog društva, koji su u 2013. godini stvarno i formalno obavljali te funkcije i dužnosti, te s izvješćem i
mišljenjem neovisnog revizora Vadis d.o.o. Split, Kopilica 62, za godinu koja je završila s 31.12.2013.
Iz naprijed navedenih 7. točaka predmetnog izvještaja Nadzornog odbora, vidljivo je da je u točki 2.
predmetnog izvještaja Nadzorni odbor nakon pregleda i ispitivanja godišnjih financijskih izvještaja o
poslovanju dioničkog društva i njegovih povezanih i ovisnih društava, te o stanju dioničkog društva za
poslovnu i financijsku 2013. godinu, koje mu je podnio likvidator – uprava dioničkog društva, prihvatio
ista i utvrdio da su mu ta i takva podnesena godišnja financijska izvješća za godinu koja je završila
31.12.2013. godine sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama dioničkog društva i njegovih
povezanih i ovisnih društava i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje, te je iste utvrdio zajedno
s likvidatorom – upravom dioničkog društva. Cijeli predmetni izvještaj Nadzornog odbora dioničkog
društva, kao i popunjeni godišnji upitnik Kodeksa korporativnog upravljanja može se pregledati na
internet stranicama dioničkog društva www.jadrankapital.hr
Split, 29.04.2014.
Član uprave – direktor
Miroslav Jeličić Purko
Jadran Kapital d.d. za poslovanje nekretninama, Kralja Zvonimira 14/IX, 21000 Split – HR Upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu, MBS:080570593 • Transakcijski račun broj HR7523900011100336063 otvoren u Hrvatskoj Poštanskoj Banci d.d. Temeljni kapital u iznosu od 79.163.600,00 kn uplaćen je u cijelosti u novcu • Ukupan broj izdanih dionica 791.636 u nominalnom iznosu od 100 kn po jednoj dionici Član uprave: direktor -‐ Miroslav Jeličić Purko • predsjednik Nadzornog odbora – Tihomil Radja

Download Report