Πρακτικό Τακτικής Συνέλευσης

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ
ΤΗΣ ΕΠΕ «V.T.C. SOLAR ΕΠΕ»
ΤΗΣ 31 - 3 - 2013
Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα 31-3-2013 και ώρα 10.00 π.μ., στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Σάντας αρ. 4 συνήλθαν οι εταίροι της Ε.Π.Ε. «V.T.C. SOLAR ΕΠΕ
» σε Ετήσια Τακτική Συνέλευση, μετά από πρόσκληση του διαχειριστή , για λήψη
αποφάσεων επί των κατωτέρω θεμάτων:
1. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης
21/6/2011 - 31/12/2012 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων των διαχειριστών και των ελεγκτών.
2. Απαλλαγή των διαχειριστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα
της χρήσης 21/6/2011 - 31/12/2012.
Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν όλοι οι εταίροι της εταιρείας, εκπροσωπούντες το σύνολο (100%) του εταιρικού κεφαλαίου αυτής, ήτοι οι:
1. Χαρόβας Βασίλειος του Χρήστου, κάτοικος Αλεξανδρούπολης, οδός Σάντας , αρ.
4, με μία (1) μερίδα συμμετοχής και 2690 εταιρικά μερίδια.
2. Χαρόβας Χρήστος του Βασιλείου κάτοικος Αλεξανδρούπολης οδός Σάντας αρ.
4, με μία (1) μερίδα συμμετοχής και 2200 εταιρικά μερίδια.
3. Τσιτλαίδης Λάζαρος του Ιορδάνη , κάτοικος Αλεξανδρούπολης , οδός Ανθεμίου
αρ.19, με μία (1) μερίδα συμμετοχής και 3260 εταιρικά μερίδια.
Η Συνέλευση στη συνέχεια εξέλεξε παμψηφεί ως Πρόεδρο τον εταίρο κ. Χαρόβα Βασίλειο και ως Γραμματέα τον εταίρο κ. Χαρόβα Χρήστο και εισέρχεται στα θέματα ημερήσιας διάταξης.
ΘΕΜΑ 1ον
- Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων της χρήσης
21/6/2011 - 31/12/2013 μετά των επ’ αυτών εκθέσεων των διαχειριστών και των ελεγκτών.
Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης παρουσιάζει στους εταίρους τις ετήσιες οικονομικές
καταστάσεις (ισολογισμό, λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης, πίνακα διάθεσης
κερδών και προσάρτημα) της χρήσης 21/6/2011-31/12/2012, όπως έχουν καταχωρηθεί στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών της εταιρείας, καθώς και των επ’ αυτών εκθέσεων των διαχειριστών και των ελεγκτών.
Ακολουθεί συζήτηση μεταξύ των εταίρων και ακολούθως οι εταίροι ομόφωνα εγκρίνουν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμό, λογαριασμό αποτελεσμάτων
χρήσης, πίνακα διάθεσης κερδών και προσάρτημα) της χρήσης 21/6/2011-
31/12/2012, από τις οποίες προκύπτει ότι η εταιρεία κατά τη χρήση αυτή πραγματοποίησε κέρδη 37.880,05 ευρώ, τα οποία διατέθηκαν ως ακολούθως:
Ποσά κλειομένης χρήσεως 2012
Καθαρά αποτελέσματα (κέρδη-ζημιές) χρήσεως
Σύνολο
ΜΕΙΟΝ : 1.Φόρος εισοδήματος καί εισφορά Ο.Γ.Α.
ΜΕΙΟΝ : 2.Λοιποί μή ενσωματωμένοι στό λειτουρ. κόστος φόροι
Κέρδη προς διάθεση ή ζημιές εις νέο
1.Τακτικό αποθεματικό
8.Υπόλοιπο εις νέο
37.880,05
37.880,05
-7.579,37
0,00
-7.579,37
30.300,68
1.515,03
28.785,65
30.300,68
ΘΕΜΑ 2ον
- Απαλλαγή των διαχειριστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της
χρήσης 21/6/2011 - 31/12/2012.
Μετά από συζήτηση οι εταίροι ομόφωνα απαλλάσσουν τους διαχειριστές από κάθε
ευθύνη για τη διαχείριση της χρήσης 21/6/2011 - 31/12/2012.
Αφού δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, λύεται η συνεδρίαση και υπογράφεται το
παρόν από όλους τους παραστάντες εταίρους.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΟΙ ΕΤΑΙΡΟΙ

Download Report