προσκληση των μετοχων της ανωνυμου εταιρειας με την επωνυμια

ΚΛΙΝΙΚΗ «ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ» ΑΘ.Ι.ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. 8ο ΧΙΛ. ΛΑΡΙΣΑΣ-ΦΑΛΑΝΗΣ
ΑΦΜ 099135233 ΑΡ.ΜΑΕ: 47629/31/Β/00/50
ΣΕΛ. 1
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
“ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΘ.Ι.ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.”
ΑΡ.Μ.ΑΕ 47629/21/Β/00/50
Σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό καλούνται οι μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική
η
Συνέλευση την 30 Ιουνίου 2013 ημέρα της εβδομάδος Κυριακή και ώρα 18:30 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας στο
ο
8 χιλ. Λάρισας – Φαλάνης για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας
διάταξης.
Θέμα 1
ον
Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων της 13 εταιρικής χρήσης ήτοι από 01/01/2012 – 31/12/2012
ης
Θέμα 2
ον
Έγκριση Εκθέσεως Διαχειρίσεως Δ.Σ. για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012 προς την Τακτική Γενική
Θέμα 3
ον
Εξουσιοδότηση προσώπων για υπογραφή των Οικονομικών Καταστάσεων
Θέμα 4
ον
Καθορισμός ημερομηνίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και καθορισμός του περιεχομένου της
Θέμα 5
ον
Συνέλευση ( Ν 2190/20 )
Πρόσκλησης
Διάφορες ανακοινώσεις
Έχοντας υπ’ όψιν όλα τα ανωτέρω εκτεθέντα παρακαλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι να εγκρίνουν τον
Ισολογισμό, την κατάσταση Αποτελεσμάτων χρήσης, τον πίνακα Διάθεσης των αποτελεσμάτων της χρήσης 2012
(01/01/2012 – 31/12/2012) καθώς και το προσάρτημα.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΡΓΥΡΩ ΜΟΥΚΙΟΥ-
ΦΩΤΕΙΝΗ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30.04.2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ» ΑΘ.Ι.ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. - 2013

Download Report