ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Δ.Τ. EUROMEDICA ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΛΕΣΒΟΥ Ι.Α.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 62042/082/Β/06/0011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Πρόσκληση των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «EUROMEDICA ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΛΕΣΒΟΥ Ι.Α.Ε.» σε Τακτική Γενική Συνέλευση Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «EUROMEDICA ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΛΕΣΒΟΥ Ι.Α.Ε.», σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 26η Ιουλίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.30 π.μ.., στην Παγανή Μυτιλήνης, 2χλμ Μυτιλήνης Καλλονής και καθορίζονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ως εξής: ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1) Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων, του λογαριασμού Αποτελεσμάτων χρήσης , της κατάστασης ταμειακών ροών και των σημειώσεων των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων , εταιρικών και ενοποιημένων , σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα για την χρήση από 01/01/2012 έως 31/12/2012, μετά από προηγούμενη ακρόαση των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών και της διάθεσης των αποτελεσμάτων. 2) Απαλλαγή των μελών του ΔΣ και των Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη για τη διαχειριστική περίοδο από 01/01/12 έως 31/12/12. 3) Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ελεγκτή για την περίοδο από 01/01/13 έως 31/12/13. 4) Έγκριση καταβληθέντων αμοιβών Ιατρών – Συνεργατών , Μελών ΔΣ και προέγκριση καταβολής τέτοιων αμοιβών για την χρήση 2013. 5) Διάφορα Θέματα. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άπαντες οι μέτοχοι της Εταιρίας. Κάθε μέτοχος, που επιθυμεί να μετάσχει στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρείας στην έδρα αυτής επί της οδού 2 ο χλμ Μυτιλήνης Καλλονής Παγανή , ή σε οποιαδήποτε τράπεζα στην έδρα της εταιρείας και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στο ταμείο της εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Μυτιλήνη, 3 Ιουνίου 2013 Το Διοικητικό Συμβούλιο