ΠPOΣKΛHΣH ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ZIM INTEGRATED ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΛΑΣ Α.E. ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΜΑΕ Νο.32691/02/Β/95/15 Σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας και μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής, καλούνται οι κ.κ. μέτοχοι της εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση την 27-6-13 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10 μ.μ. στα γραφεία της εταιρείας επί της οδού Ακτή Μιαούλη 85, Πειραιά προς συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης. Θέματα ημερησίας διάταξης: 1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/2012, της Κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως, του Πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων και των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών για την χρήση (1/1/2012-31/12/2012). 2. Απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για την υπόλογο χρήση (1/1/2012-31/12/2012). 3. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ελεγκτή για την χρήση του 2013 και καθορισμός αμοιβής αυτών. 4. Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας. 5. Διάφορες Ανακοινώσεις και λοιπά θέματα. Πειραιάς 17 Μαΐου 2013 Το Διοικητικό Συμβούλιο 1484