ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ «ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ-ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΩΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΝΕΜΟΤΡΑΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» Αρ.Μ.Α.Ε. 70876/062/Β/11/0034 και Αρ. ΓΕΜΗ 122267299000 Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους Μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ-ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΩΠΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΑΝΕΜΟΤΡΑΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Α.Ε.» με Αρ.Μ.Α.Ε. 70876/062/Β/11/0034 και Αρ. ΓΕΜΗ 122267299000 σε Γενική Συνέλευση την 30η Ιουνίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στον δήμο Θεσσαλονίκης επί της οδού ΛΑΓΚΑΔΑ 8 και Ειρήνης 5 , για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα: Θέματα Ημερησίας Διάταξης 1.Υποβολή των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών της εταιρίας για τη χρήση 01/01/2013 - 31/12/2013 2.Έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων για τη χρήση 2013 3.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη χρήση 01/01/2013 - 31/12/2013. 4.Εκλογή δύο Τακτικών και δύο Αναπληρωματικών Ελεγκτών για τη χρήση 2014. 5.Αμοιβές μελών Διοικητικού Συμβουλίου και τρίτων συνεργατών. 6.Διανομή κερδών στους μετόχους της εταιρίας εκ των κερδών εντός του έτους 2014 7Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτουμένη από τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας απαρτία για την έγκυρη συνεδρίαση και λήψη απόφασης επί ορισμένων ή όλων των ανωτέρω θεμάτων ημερησίας διάταξης, ορίζεται ότι θα λάβει χώρα, χωρίς την δημοσίευση νεότερης πρόσκλησης, Α΄ επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 12η Ιουλίου 2014 ημέρα Σάββατο και ώρα 14:00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στον δήμο Θεσσαλονίκης επί της οδού ΛΑΓΚΑΔΑ 8 και Ειρήνης 5 και Β΄ επαναληπτική Γενική Συνέλευση την 28η Ιουλίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μ.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας στον δήμο Θεσσαλονίκης επί της οδού ΛΑΓΚΑΔΑ 8 και Ειρήνης 5. Κάθε μέτοχος που επιθυμεί να μετάσχει στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, οφείλει να καταθέσει τις μετοχές του στο ταμείο της εταιρίας ή σε οποιαδήποτε Ελληνική Τράπεζα και να υποβάλει τα σχετικά έγγραφα της κατάθεσης, καθώς και το τυχόν έγγραφο αντιπροσώπευσης στα γραφεία της εταιρίας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. Θεσσαλονίκη 30/04/2014 Το Διοικητικό Συμβούλιο