株式会社ＵＳＥＮ定款平成 28 年 11 月 29 日改定定第１章款総則（商号）第１条当会社は、株式会社ＵＳＥＮと称する。但し、英文表記はＵＳＥＮＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮとする。（目的）第２条当会社は、次の事業を営むことを目的とする。（１）放送法に基づく一般放送事業（２）電気通信事業法に基づく電気通信事業（３）広帯域通信網（ブロードバンド）の企画、設計、開発、運用、管理並びに保守（４）電気通信設備の販売及び賃貸（５）コンピュータ、その周辺機器及び通信機器の開発、設計、製造、販（６）（７）（８）（９）（10）（11）（12）（13）（14）（15）（16）（17）（18）（19）売、保守並びに賃貸コンピュータソフトウェアの開発、設計、製造、販売、保守並びに賃貸インターネットを利用する情報システム及び通信ネットワークの企画、設計、開発、運用、管理並びに保守情報提供サービス業カラオケ機材の開発、設計、製造、販売、保守並びに賃貸カラオケルーム、飲食店、レンタルビデオ店、コンビニエンスストア、音楽スタジオ、スポーツ施設、遊戯場の経営不動産の売買、賃貸及びそれらの仲介並びに管理電気通信工事業土木工事業建築工事業電気工事業レコード、コンパクトディスク、ビデオテープ等の原盤の企画､制作映像、音楽、放送番組等の制作、開発及び販売放送時間の販売タレントの育成、マネジメント及びプロモート業務（20）出版業（21）広告代理業務（22）（23）（24）（25）（26）損害保険代理業及び生命保険の募集に関する業務金融業通信販売業務労働者派遣事業求人・求職・雇用・労働市場・職業問題に関する市場調査、資料作成、並びに情報提供業務（27）会社案内・入社案内・採用広報・ダイレクトメール等印刷物の企画・制作並びに発送代行業務（28）人材採用活動に関するコンサルティング業務（29）販売促進活動に関する申込受付、顧客管理等の請負業務（30）要員派遣等ソフトウエア技術支援業務（31）コンピュータによる勤務シフト表の作成、運用管理の代行または請負業務（32）（33）（34）（35）有料職業紹介事業システム開発、プログラミング、機械設計等の請負業務コンピュータに関する総合的コンサルティング業務コンピュータシステム及びソフトウエアの開発、分析、運用サポート及び販売業務並びに保守点検業務（36）（37）（38）（39）（40）コンピュータ通信機器の企画・設計及び販売業務コンピュータネットワークの設計、運用及び監視業務パソコン、英会話等のスクール運営業務人事評価・教育研修に関するコンサルティング業務一般企業の人材の適正配置、能力開発、育成・指導に関する各種診断、講習、セミナー等の企画及び実施業務（41）一般企業の人事・労務・経理・経営管理、福利厚生に関する業務の代行並びにコンサルティング業務（42）企業に対する投資及び経営指導に関する業務（43）（44）（45）（46）（47）（48）（49）（50）（51）インターネットのホームページの企画及び制作業務棚卸作業、一般事務処理等の軽作業請負業務新商品の企画・開発、並びに販売調査に関する業務人材採用活動、能力開発及び教育研修の代行または業務請負就職、再就職支援に関する教育研修及びコンサルティング業務クレジットカード・ローンカード等の取次ぎに関する業務新聞・雑誌・書籍等の出版・発行及び取次販売業務求人情報、広告掲載、広告の提供及び販売業務紙類及び加工紙の仕入れ及び販売に関する業務（52）新聞・雑誌・ラジオ・テレビ・ダイレクトメールによる宣伝並びにその代理業務（53）商品の受発注・市場調査等の業務を行うテレフォンマーケティングセンターの業務構築、運営に関する請負業務（54）コンピュータ関連の顧客サポートセンターの業務構築、運営に関する請負業務（55）ファッションデザイナー・パタンナー・プレススタッフ等のマネジメント業務（56）ファッションビジネスに関する教育研修業務（57）民間団体が主催するコンピュータに関する各種認定試験及び資格試験の実施、運営業務（58）自動車の共同利用会員サービス運営及び管理業務（59）下記製造業に関する製造の請負並びに受託業務 ① 家庭用電気機械器具、厨房用電気機械、農業用機械、事務用機械、冷凍機、各種自動販売機、医療用機械器具、火災・救急・防犯通報装置、船舶・航空機・鉄道車両・自動車・自転車及びこれらの部品、自動車電装品、内燃機関、動力伝動装置、工作機械部品、産業用運搬機械、眼鏡、光学機械器具・レンズ、産業用ロボット、コンピュータ、ワープロ、ゲーム等の文字画像表示装置用の液晶、電子部品、半導体、通信機器、プリント基板、ベアリング等電気・輸送・精密 ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 機械冷凍食品、レトルト食品、パン・菓子、惣菜、ハム・ソーセージ、畜産食料品、豆腐、油揚、めん類等食料品塩、ソース、味噌、化学調味料、植物油脂、動物油脂等調味料酒類、アルカリイオン水、清涼飲料水等飲料有機質肥料、配合飼料等飼料アパレル製品、衣料雑貨品、毛皮製衣服、寝具等繊維製品合板、床板、木製工芸品等木材・木製品プレハブハウス、ログハウス、家具、カーテン、敷物、建具 ⑨ ダンボール、再生紙、感熱紙、すき和紙、壁紙・ふすま紙、紙器その他包装用品、紙製容器、セロファン等パルプ、紙、紙加工品 ⑩ 医薬品、医療衛生用品、化粧品、合成ゴム、プラスチック、セラミックス製品、農業薬品、化学肥料、化学繊維等化学工業品 ⑪ 医療・衛生用ゴム製品、工業用ゴム製品等ゴム製品 ⑫ かばん、馬具、工業用革製品等皮革製品 ⑬ 板ガラス、衛生陶器、ガラス繊維、陶磁器、ガラス容器、鋳形、建設用粘土製品等土石製品 ⑭ 製綱圧延、表面処理鋼材、鍛鋼、鍛工品、亜鉛メッキ鉄板、鋼管、鋼材、銑鉄・合金鉄等鉄鋼 ⑮ 核燃料、電線・ケーブル、チタン等非鉄金属 ⑯ アルミニウム・アルミニウム合金プレス製品、家庭用ガス機器・石油機器、建設用・建築用金属製品、リード線等金属製品 ⑰ 浄水器・アルカリイオン水製造機器・空気清浄器、電気音響機械器具、電気照明器具、電気通信機械器具、電源供給装置、電子情報伝達機器、動力電動装置、配線器具・配線付属品、発電機・電動機・美容健康器具、変圧器類、ボイラー、ミシン、遊戯機、運動競技用具、ラジオ受信機・テレビジョン受信機、リハビリテーション機器、鉛筆・ボールペン・万年筆、看板・標識、貴金属製品、喫煙用具、美術工芸品等各種物品（60）（61）（62）（63）旅行業法に基づく旅行業及び旅行業者代理業旅館業酒類販売業煙草、切手、食料品、飲料水、化粧品、日用雑貨品その他物品の販（64）（65）（66）（67）売古物売買業産業廃棄物処理業電力小売り事業上記各号に附帯関連する一切の業務（本店の所在地）第３条当会社は、本店を東京都港区に置く。（機関）第４条当会社は、株主総会及び取締役のほか、次の機関を置く。（１）取締役会（２）監査役（３）監査役会（４）会計監査人（公告の方法）第５条当会社の公告方法は、電子公告とする。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることが出来ない場合は、日本経済新聞に掲載する。第２章株式（発行可能株式総数）第６条当会社の発行可能株式総数は、５４２，４９５，９８８株とする。（自己株式の取得）第７条当会社は、会社法第 165 条第２項の定めにより、取締役会決議をもって自己株式を取得することができる。（単元株式数）第８条当会社の単元株式数は、１００株とする。（単元未満株主の権利制限）第９条当会社の単元未満株主は、以下に掲げる権利以外の権利を行使することができない。（１）会社法第 189 条第２項各号に掲げる権利（２）剰余金の配当を受ける権利（３）取得請求権つき株式の取得を請求する権利（４）募集株式又は募集新株予約権の割当を受ける権利（５）単元未満株式の買増しを請求する権利（株主名簿管理人）第 10 条当会社は、株主名簿管理人を置く。２．株主名簿管理人及びその事務取扱場所は、取締役会の決議によって選定する。３．当会社の株主名簿及び新株予約権原簿の作成並びに備置き、その他株主名簿及び新株予約権原簿に関する事務は株主名簿管理人に委託し、当会社においてはこれを取り扱わない。（株式取扱規程）第 11 条当会社の株式に関する取扱い及び手数料は、法令又は本定款のほか、取締役会の定める株式取扱規程による。第３章株主総会（招集の時期）第 12 条当会社の定時株主総会は、毎決算期の翌日から３ヵ月以内に招集し、臨時株主総会は、必要に応じて招集する。（定時株主総会の基準日）第 13 条当会社の定時株主総会の議決権の基準日は、毎年８月３１日とする。（招集者及び議長）第 14 条株主総会は、社長が招集し、議長となる。２．社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定める順序により、他の取締役がこれに代わる。（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供）第 15 条当会社は、株主総会の招集に際し､株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に記載又は表示をすべき事項に係る情報を、法務省令に定めるところに従いインターネットを利用する方法で開示することにより、株主に対して提供したものとみなすことができる。（決議の方法）第 16 条株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合のほか、出席した株主の議決権の過半数をもって決する。２．会社法第 309 条第２項に定める決議は、前項にかかわらず議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもってこれを決する。（議決権の代理行使）第 17 条株主は、他の議決権ある株主１名を代理人として、その議決権を行使することができる。この場合には、株主総会毎に、代理権を証する書面を当会社に提出しなければならない。第４章取締役、取締役会及び代表取締役（取締役の員数）第 18 条当会社の取締役は３名以上とする。（取締役の選任方法等）第 19 条当会社の取締役は、株主総会において選任する。２．取締役の選任は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって決３．４．する。取締役の選任については、累積投票によらないものとする。取締役の解任は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の３分の２以上をもって決する。（取締役の任期）第 20 条取締役の任期は選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。（代表取締役）第 21 条取締役会はその決議により、当会社を代表すべき取締役を選定する。（役付取締役）第 22 条取締役会はその決議により、取締役の中から、社長１名を選任し、必要に応じて、会長１名並びに、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を選任することができる。（取締役会の招集者及び議長）第 23 条取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、社長が招集し、議長となる。２．社長に事故があるときは、あらかじめ取締役会の定める順序により、他の取締役がこれに代わる。（取締役会の招集手続）第 24 条取締役会の招集通知は、会日の５日前までに各取締役及び各監査役に対して発するものとする。ただし、緊急の必要がある場合にはこの期間を短縮することができる。（取締役会の決議方法）第 25 条当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。（取締役の報酬等）第 26 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益（以下「報酬等」という。）は、株主総会の決議によって定める。（取締役の責任免除）第 27 条当会社は、会社法第 426 条第１項の規定により、任務を怠ったことによる取締役（取締役であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。２．当会社は、会社法第 427 条第１項の規定により、取締役（業務執行取締役等である者を除く。）との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は法令が規定する額とする。第５章監査役及び監査役会（監査役の員数）第 28 条当会社の監査役は３名以上とする。（監査役の選任方法）第 29 条当会社の監査役は、株主総会において選任する。２．法令又は定款に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備えて、３．４．５．株主総会においてあらかじめ監査役の補欠者を選任することができる。監査役及び補欠者の選任は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって決する。補欠者の選任の効果は、選任後最初に到来する決算期に関する定時株主総会が開催されるまでの期間とする。補欠者は、法令又は定款に定める監査役の員数を欠くことになったときに就任する。（監査役の任期）第 30 条監査役の任期は、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとする。２．任期満了前に退任した監査役の補欠として選任された監査役任期及び補欠者が監査役に就任した場合の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。（常勤監査役）第 31 条監査役会は、その決議によって常勤監査役を選定する。（監査役会の招集手続）第 32 条監査役会の招集通知は、会日の５日前までに各監査役に対して発するものとする。ただし、緊急の必要があるときは、この期間を短縮することができる。（監査役の報酬等）第 33 条監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。（監査役の責任免除）第 34 条当会社は、会社法第 426 条第１項の規定により、任務を怠ったことによる監査役（監査役であった者を含む。）の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる。２．当会社は、会社法第 427 条第１項の規定により、監査役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は法令が規定する額とする。第６章計算（事業年度）第 35 条当会社の事業年度は、毎年９月１日から翌年８月３１日までの１年とする。（剰余金の配当の基準日）第 36 条当会社の期末配当の基準日は、毎年８月３１日とする。２．当会社は、毎年２月末日を基準日として､取締役会の決議によって中間配当を行なうことができる。（配当金の除斥期間）第 37 条配当財産が金銭である場合は、その支払開始の日から満３年を経過してもなお受領されないときは、当会社はその支払義務を免れるものとする。