教育研究評議会議事要録１日時平成１８年１０月１０日（火）１３時３０分∼１５時５５分２場所艮陵会館３出席者吉本総長早稲田菅井大西庄子徳重高田各理事坂本井上野家里見萩原山本各副学長原（文）荒井（教）植木（法）日野（経）菅村（医）渡邉（歯）竹内（薬）内田（工）秋葉（農）浅川（国際文化）佐々木（情報）飯島（生命）谷口（環境）各研究科長井小萩（流）伊藤（通）各研究所長笹野病院総括副病院長岩崎教育情報学研究部長平川東北アジア研究センター長中村（文）水原（教）稲葉（法）秋田（経）大槻（理）柴原（医）高田（歯）永沼（薬）犬竹（工）宮澤（農）小林（国際文化）西関（情報）水野（生命）木村（環境）小林（金）安井（加）圓山（流）矢野（通）野田（多元）飛田（教育基盤施設群）石井（学術基盤施設群）各教授（監事）杉山監事岡本監事（本部事務機構等）山本総務部長佐藤教育・学生支援部長石山人事部長齊藤財務部長井手事業資金企画総主幹山下施設部長海内国際交流部長佐野総務課長大川総務課課長補佐岸野総務課総務係長４欠席者吉川理事 1 橋本理学研究科長、福田加齢医学研究所長、齋藤多元物質科学研究所長５議事（１）総長候補者の選考結果議長から配付資料に基づき、総長選考会議議長から報告のあった次期総長候補者の選考結果について報告があった。（２）名誉教授称号授与の取扱い菅井理事から配付資料に基づき、東北大学における名誉教授称号授与基準の改正について説明があり、これを承認した。（３）教員組織における新制度の導入及び移行に関する方針（案）早稲田理事から配付資料に基づき、東北大学における新制度の導入及び移行に関する方針（案）について説明があり、これを承認した。続いて、議長から、本学の基本方針に基づき、各部局における領域の特性を考慮した移行策を検討願いたい旨の発言があった。（４）教員の博士学位取得促進検討菅井理事から配付資料に基づき、教員の博士学位取得促進のための方針について説明があり、これを承認した。（５）テニュア・トラック制度の動向原山総長特任補佐から配付資料に基づき、七国立大学長会議の下に設置されたテニュア・トラックの導入に関するＷＧで検討した、同制度の動向について報告があった。（６）教員の活動状況調査の分析山本副学長から配付資料に基づき、教員の活動状況調査の分析結果について報告があった。（７）授業料標準額の動向議長から配付資料に基づき、授業料標準額改定に係る動向について報告があった。 2 （８）平成１９年度概算要求議長から配付資料に基づき、文部科学省高等教育局における平成１９年度の概算要求主要事項及び同概算要求における特別教育研究経費の概要等について報告があった。続いて、井上副学長及び萩原副学長から配付資料に基づき、平成１８年度対平成１９年度の運営費交付金等の対比及び特別教育研究経費並びに施設整備費補助金等にかかる概算要求について説明があった。（９）全学的情報化推進体制の拡充案早稲田理事から配付資料に基づき、全学的情報化推進体制の拡充案について説明があり、これを承認した。（10）寄附講座の設置庄子理事から配付資料に基づき、経済学研究科及び医学系研究科から申請のあった寄附講座の概要について説明があった。（11）ユニバーシティ・ハウス三条東谷総長特任補佐から配付資料に基づき、東北大学ユニバーシティ・ハウス三条の概況について説明があった。（12）規程の説明早稲田理事から配付資料に基づき、以下の規程の制定について説明があり、これを承認した。１）総長が指名する職の任期関係２）検定料返還関係３）部局長の任期関係４）部局長の解任手続関係５）名誉教授称号授与見直し関係（13）青葉山新キャンパス整備事業萩原副学長から配付資料に基づき、青葉山新キャンパス整備計画策定に係る 3 土地利用計画と施設配置計画について説明があった。なお、犬竹評議員から、同新キャンパス整備に伴う青葉山地区へのアクセス道路の整備について要望があった。次いで、高田理事から配付資料に基づき、青葉山新キャンパス用地の取得について報告があった。（14）青葉山新キャンパス図書館分館構想野家副学長から配付資料に基づき、青葉山新キャンパス整備に伴う新分館の基本コンセプトについて説明があった。（15）特別卒業証書の贈呈坂本副学長から配付資料に基づき、特別卒業証書の贈呈について報告があった。（16）学部学生及び大学院学生の懲戒菅井理事から、学部学生１名及び大学院学生１名の懲戒処分について報告があった。（17）その他１）東北大学男女共同参画シンポジウム野家副学長から配付資料に基づき、第５回東北大学男女共同参画シンポジウムの開催について説明があった後、各部局内での周知について要請があった。以上 4