AKYÜREK TÜKETİM ÜRÜNLERİ PAZARLAMA DAĞITIM VE TİCARET A.Ş. 31 MART 2014 TARİHLİ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 1-ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU Akyürek Tüketim Ürünleri Pazarlama Dağıtım ve Tic. A.Ş ’nin ana faaliyet konusu yürürlükteki mevzuat çerçevesinde her türlü malın dağıtımı , ithalatı , ihracatı ve dahili ticaretini yapmaktır. Şirket kuruluşta Akyürek Kardeşler Gıda İhtiyaç Maddeleri Otomotiv Tekstil ve Day.Tük.Mal.San.ve Tic.Ltd.Şti. olarak 4 Kasım 1996 tarihinde tescil edilmiş ve 7 Kasım 1996 tarih ve 4161 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmiştir. Daha sonra Şirket, TTK’nin 152.maddesi gereği nevi değiştirmek suretiyle anonim şirket kurarak, ticari ünvanını Akyürek Kardeşler Gıda İhtiyaç Maddeleri Otomotiv Tekstil ve Dayanıklı Tüketim Malları Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirmiş ve Şirket ticari ünvanı 30 Mayıs 2012 tarihinde tescil edilerek, 5 Haziran 2012 tarih ve 8083 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmiştir. Daha sonra, 30 Haziran 2012 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Kararı ile Şirket’in yeni ticari ünvanı Akyürek Tüketim Ürünleri Pazarlama Dağıtım ve Ticaret A.Ş. olarak belirlenerek 6 Temmuz 2012 tarihinde tescil edilmiş ve 12 Temmuz 2012 tarih ve 8110 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmiştir. Şirket, Ak-kar Gıda İnşaat Paz.Tur.İth.ve İhr.Tic.Ltd.Şti. (“Ak-kar”)’ni 26 Aralık 2011 tarihli ve 8 numaralı Ortaklar Kurulu kararı ile 30 Aralık 2011 tarihinde kül olarak devir almıştır. Söz konusu birleşmeye ilişkin birleşme sözleşmesi, 6 Ocak 2012 tarihli, 7978 numaralı Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanmıştır. Şirket, Aksel Tüketim Ürünleri Satış Dağıtım Ticaret A.Ş.(“Aksel”)’yi 27 Temmuz 2012 ve 5/1 numaralı Yönetim Kurulu kararı ile tüm aktif ve pasifi ile 26 Eylül 2012 tarihinde devir almıştır. Söz konusu birleşmeye ilişkin birleşme sözleşmesi, 17 Ekim 2012 tarihli, 8176 numaralı Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanmıştır. 2-MERKEZ VE MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLER Akyürek Tüketim Ürünleri Pazarlama Dağıtım ve Tic. A.Ş merkez adresi 17.06.2013 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile aşağıdaki merkez adresine nakledilmiştir. Adres :Tekstilkent Koza Plaza B Blok Kat:24 Esenler- İstanbul İnternet Sitesi: www.akyurekpazarlama.com.tr e- posta : [email protected] Telefon : 0 212 438 47 67 Fax : 0 212 438 63 70 Akyürek Tüketim Ürünleri Pazarlama Dağıtım ve Tic. A.Ş ‘nin aşağıda belirlilen 16 adet şubesi ve deposu bulunmaktadır.Şube iletişim bilgileri aşağıdaki gibidir. SIRA NO ŞUBE - DEPO ADI ŞUBE ADRESİ 1 B.PAŞA İRT.BÜRO KOCATEPE MAH.12 SOK.BÜYÜK GID.SİT.C32 BLOK KAT 5 B.PAŞA / İSTANBUL 2 ASYA ŞUBE BAĞDAT CADDESİ NO:519 PLAZA 233 KAT:1 DAİRE 2 MALTEPE /İSTANBUL 3 DÜZCE ŞUBE DAĞANLI KÖYÜ YİĞİTLER BETON YANI / DÜZCE 4 MUĞLA ŞUBE AKÇAPINAR KÖYÜ BALIKÇILAR KOOP.YANI ULA / MUĞLA 5 MARMARİS ŞUBE AKÇAPINAR KÖYÜ BALIKÇILAR KOOP.YANI ULA / MUĞLA / MARMARİS 6 FETHİYE ŞUBE CUMHURİYET MAH.ATATÜRK BULVARI NO:30-E FETHİYE-MUĞLA 7 DALYAN ŞUBE CUMHURİYET MAH.ATATÜRK BULVARI NO:30-E FETHİYE-MUĞLA 8 9 UZUNKÖPRÜ ŞUBE İSTANBUL YOLU ÜZERİ 4.KM YENİMUACİR KÖYÜ KEŞAN-EDİRNE KEŞAN ŞUBE İSTANBUL YOLU ÜZERİ 4.KM YENİMUACİR KÖYÜ KEŞAN-EDİRNE 10 DENİZLİ KUZEY BOZBURUN MAH.SALİH AĞA YOLU ÜZERİ SENA KABLO KARŞISI GÜMÜŞLER /DENİZLİ 11 DENİZLİ GÜNEY BOZBURUN MAH.SALİH AĞA YOLU ÜZERİ SENA KABLO KARŞISI GÜMÜŞLER /DENİZLİ 12 MUĞLA UNİSEL ŞUBE CUMHURİYET MAH.TİCARET İŞ MRK. 2.BLOK NO:9-10 BAYIR / MUĞLA 13 FETHİYE UNİSEL CUMHURİYET MAH.ATATÜRK BULVARI NO:30-E FETHİYE-MUĞLA 14 ANTALYA UNİSEL YEŞİLBAYIR BELDESİ ALTINKALE MAH. AKDENİZ BUL. NO:239 DÖŞEMEALTI / ANTALYA 15 KARTAL FRITOLAY FATİH MAH.YAKACIK CAD.TÜRKER DEPO YANI NO:23 KARTAL / İSTANBUL 16 ÇANAKKALE DEPO İZMİR YOLU 4.KM KEPEZ/ÇANAKKALE 3–ORTAKLIK YAPISI Akyürek Tüketim Ürünleri Pazarlama Dağıtım ve Tic. A.Ş ’nin 31 Mart 2014 tarihi itibarı ile ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir. Ortağın Unvanı Şekip AKYÜREK Eyyüp Serdal AKYÜREK Şekip AKYÜREK Eyyüp Serdal AKYÜREK Aslan Akyürek Mustafa Akyürek Mehmet Akyürek Halka Açık Kısım GENEL TOPLAM ŞİRKETİN ORTAKLIK YAPISI Pay Tutarı 3.258.674,00 3.258.674,00 11.468.267,98 11.468.267,98 44.285,51 44.285,51 44.285,51 16.500.000,00 46.086.740,49 Pay Adedi 3.258.674 3.258.674 11.468.268 11.468.268 44.285 44.285 44.285 16.500.000,00 46.086.740 Eyyüp Serdal Akyürek ve Şekip Akyürek eşit oranda imtiyazlı ve aynı zamanda hakim ortaklardır. İmtiyazlı pay miktarı 6.517.348 TL dir. Temettü Politikası Şirketimiz Türk Ticaret Kanunu hükümleri, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Vergi Mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat ile Esas Mukavelemizin kâr dağıtımı ile ilgili maddesi çerçevesinde kâr dağıtımı yapmayı planlamaktadır. Şirketimiz kâr dağıtım politikasını Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Esas Mukavelemizde yer alan hükümler çerçevesinde, şirketin operasyonel performansı, mali durumu ve piyasa koşullarını gözetmek suretiyle benimsemiştir.Şirket 18.04.2013 tarih ve 34 nolu yönetim kurulu kararında şirketin 02.04.2013 tarihli genel kurulu toplantısında belirlenen kar dağıtım politikasını görüşmüş ve neticede 2013 yılının dağıtılabilir karından %25 oranında kar payı dağıtılması , 31.12.2014 – 31.12.2015 ve 31.12.2016 tarihlerinde sona eren hesap dönemlerinde karın en az %20’sinin kar payı olarak dağıtılmasını ve 2016 yılından sonraki dönemler için kar dağıtım politikasının genel kurula önerilmesine karar vermiştir. 4-YÖNETİM Akyürek Tüketim Ürünleri Pazarlama Dağıtım ve Tic. A.Ş ’nin Yönetim Kurulu 3 yıl görev yapmak üzere 02.04.2013 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında seçilmişlerdir. (tescil tarihi 12.04.2013). Yönetim Kurulu Üyelerinden 2’si Bağımsız Üye sıfatıyla görev yapmaktadır. Adı Soyadı Eyyüp Serdal Akyürek Şekip Akyürek Aslan Akyürek Mustafa Akyürek Ferda Besli Kerem Alkin YÖNETİM KURULU ÜYELERİ Görevi Yönetim Kurulu Başkanı Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi T.C./Vergi No 70132092396 70144091950 70306086572 70261088024 30776257254 37411664552 5- YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE SAĞLANAN MALİ HAKLAR 26 Mart 2014 tarihinde yapılan 2013 yılı olağan genel kurulunda bağımsız yönetim kurulu üyelerinin her birine aylık net 6.000 TL (Y/Altıbin Türk Lirası) ücret ödenmesi oy birliğiyle kabul edilmiştir. 6-İŞTİRAKLER Akyürek Tüketim Ürünleri Pazarlama Dağıtım ve Tic. A.Ş ’nin 31 Mart 2014 tarihi itibarı ile herhangi bir iştirak’i bulunmamaktadır. 7- İNSAN KAYNAKLARI Şirketimizin vizyon, misyon ve değerleri bazında İnsan Kaynakları Stratejisi belirlenmiştir. Vizyonumuz; Hizmet verdiğimiz sektörde lider olarak tercih edilen marka olmak. Misyonumuz; Faaliyette bulunduğumuz sektörde; bireye ve topluma saygılı, ekonomik ilkelere bağlı, müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve çalışanlarımız için değer yaratan, güven veren Şirket olarak hizmet etmek. Değerlerimiz; • • • • • • • Açık ve Dürüst Olmak Saygı ve Güven Duymak Güvenilir ve Adil Olmak Sürekli Gelişmek Heyecanlı ve Tutkulu Olmak Hızlı ve Esnek Hareket Etmek Birlikte Başarmak İnsan Kaynakları Stratejimiz; Sektörde tercih edilen işveren olmak amacıyla bu amacımızı destekleyen İnsan Kaynakları uygulamalarını hayata geçirmek, kurum vizyon ve değerlerine sahip çıkarak yüksek performans hedeflerine ulaşacak çalışanları işe almak, tutundurmak ve geliştirmektir. Güçlü alanlar göz önünde bulundurularak Kariyer Planlama yapılmış, gelişim alanları göz önünde bulundurularak eğitimler tasarlanmış ve tüm yöneticiler için Liderlik Programı geliştirilmiştir. Bu kapsamda, Eğitim Yönetimi Prosedürü oluşturularak yayınlanmıştır. Yayınlanan eğitim prosedürüne uygun eğitimler 2014 yılının ilk 3 ayında da uygulanmaya devam edilmiştir. Kurum değerlerinin de içinde yer alacağı, hedef ve yetkinlik bazlı performans sistemi kurgulanmış ve uygulamaya konmuştur. 8-FAALİYET KONUSUNDA YAŞANAN GELİŞMELER Türkiye İstatistik Kurumu’nun 31 Mart 2014 tarihinde açıkladığı verilere göre , üretim yöntemiyle gayri safi yurtiçi hasıla, 2013 yılında bir önceki yıla göre sabit fiyatlarla %4,0’lık artışla 122.388 Milyon TL, cari fiyatlarla %10,2’lik artışla 1.561.510 Milyon TL oldu. Mali aracı kuruluşlar, 2013 yılında bir önceki yıla göre sabit fiyatlarla %9,8’lik artışla 15.549 Milyon TL, cari fiyatlarla %12,8’lik artışla 52.483 Milyon TL oldu. İmalat sanayi, 2013 yılında bir önceki yıla göre sabit fiyatlarla %3,8’lik artışla 29.446 Milyon TL, cari fiyatlarla %8,9’luk artışla 239.115 Milyon TL oldu. (Kaynak TUİK) Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Sonuçları, "IV. Çeyrek 2013" Yıl Çeyrek Cari Gelişme Cari Sabit Gelişme fiyatlarla Hızı fiyatlarla Hızı Fiyatlarla Hızı GSYH % GSHY % GSHY % (Milyon TL) 2013 (Milyon$) (Milyon TL) l 325.165 12,2 180.603 -1,7 27.209 3,1 ll 349.600 10,1 193.673 -4,4 28.864 2,8 lll 376.901 7,3 208.871 2,9 31.656 1,5 lV 2012 Gelişme 364.120 7,3 202.574 9,6 29.946 1,4 1.415.786 9,1 785.721 1,5 117.675 2,2 l 354.727 9,1 198.568 9,9 27.995 2,9 Yıllık ll 385.483 10,1 209.922 8,2 30.150 4,5 III 415.915 10,3 212.022 1,5 32.999 4,3 IV 405.384 11,2 199.499 31.245 4,4 122.388 4,0 Yıllık 1.561.510 10,2 -1,6 820.012 4,3 Akyürek Tüketim Ürünleri Pazarlama Dağıtım ve Tic. A.Ş’nin 2013 yılında 01.01.2013 – 31.03.2013 dönemindeki net satışları 151.479.873 TL iken 2014 yılı 01.01.2014 – 31.03.2014 döneminde %13 büyüme ile 170.627.076 TL olarak gerçekleşmiştir. Akyürek Pazarlama’nın geçen yıl ile karşılaştırmalı net satışları aşağıdaki tablodaki gibidir.(TL) 170.627.076 151.479.873 31.03.2013 NET SATIŞ 31.03.2014 NET SATIŞ Akyürek Pazarlama olarak önemli bir müşteri kanalı olan perakende ticaretinde , satış hacmi 2014 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %1,6 oranında azaldı. Aynı ayda; gıda, içecek ve tütün satışları %0,5 artarken, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) %2,9 ve otomotiv yakıtı satışları %1,0 azaldı (Kaynak TUİK) Şirketin FAVÖK değeri 31 Mart 2013 itibariyla 4.274.386 TL iken 31 Mart 2014 tarihi itibariyla 5.092.121 TL olarak , şirket net karı ise bir önceki dönemde 1.346.910 TL iken 2014 Mart döneminde 1.328.298 TL olarak gerçekleşmiştir. Şirketimiz yılın ilk 3 aylık döneminde 2013 yılında olduğu gibi stratejik gelişme planları doğrultusunda çalışmalarını yürütmektedir. Bu doğrultuda satış ve dağıtım ağımızı genişletmek amacı ile tüketici nezdinde marka bilinirliği olan ulusal ve uluslararası tedarikçiler ile Türkiye satış ve dağıtım anlaşmaları yaparak portföyümüzü büyütme çalışmalarına devam etmektedir. Münferit işçi davaları hariç ticaret mahkemeleri , ceza mahkemeleri ve icra daireleri ile ilgili dava söz konusu değildir.Yönetim Kurulu Üyeleri’ne açılan her hangi bir dava bulunmamaktadır. 9-İLİŞKİLİ TARAFLARA OLAN BAKİYELER Şirketimizin 31 Mart 2014 tarihi itibarı ile ilişkili taraflara olan bakiyeleri aşağıdaki gibidir. 31 Mart 2014 İlişkili taraflarla olan bakiyeler Ortaklar Ana ortak tarafından yönetilen diğer şirketler İsmar Marketler Zinciri Gıda ve Tüketim Malları San. ve Tic. A.Ş. BTS Birlik Toptan Satış Mağazaları A.Ş. Aksan Gıda San.ve Tic.A.Ş. Atak Dağıtım Koll. Şti. Foodsell Toplu Tüketim Ürünleri Pazarlama Dağıtım San. Ve Tic. A.Ş. Akyürek Holding A.Ş. Taco Lojistik Ltd.Şti. Taco Tarım Ürünleri San.ve Tic.A.Ş. Doruk Tütün Ürünleri Satış Dağıtım Tic.A.Ş. Akyürek Kardeşler Güney Anadolu Tarım Yağmurlama San.Tic.A.Ş. Alacaklar Kısa vadeli Ticari Ticari olmayan Uzun vadeli Ticari Ticari olmayan Borçlar Kısa vadeli Ticari Ticari olmayan - - - - - 408.813 2.242.295 671.771 747 - - - - 1.116.531 138.092 - - 1.203 20.468 148.150 4.568 - - - 28.399 289.046 69.819 19.597 - - - - - - - 3.089.202 - - - 1.661.484 408.813 10-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 2003 yılında yayınlanan ve 2005 yılında revize edilerek son haline getirilmiş Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin uygulanmasının öneminin farkında olarak gerekli çalışmaları yapmakta ve süreci daha ileriye götürmek içinde gerekli özeni göstermeye devam etmektedir. Yine Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 30.12.2011 tarihli Seri: IV No: 56 ve 57 “Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ” ile bazı Kurumsal Yönetim İlkeleri Borsa İstanbul’da (BİST) işlem gören şirketler için zorunlu hale getirilmiştir. Bu doğrultuda SPK’nın zorunlu olarak uygulanmasını öngördüğü hükümlere uyulması aynen kabul edilmiş olup, Tebliğler’de söz konusu diğer ilkelere uyum sağlanmasına yönelik çalışmalar şirketimiz içerisinde sürmektedir. 11-PAY SAHİPLERİYLE VE HİSSEDARLARLA İLİŞKİLER BİRİMİ Pay sahipleri ve hissedarlar ile ilişkiler, şirketimizin Finans Müdürlüğü bünyesinde yürütülmektedir. Söz konusu birim, pay sahibi ortaklarımızdan yazılı olarak ya da internet yoluyla yapılan başvuruları ve soruları yanıtlamakla birlikte,düzenlenen yatırımcı konferanslarına da katılmaktadır. Şirketin “Bilgilendirme Politikası” yasal düzenlemeler, SPK mevzuatı ve yayımlanan tebliğlerle belirlenen kurallar çerçevesinde yürütülmektedir.Talep olması halinde kamuya açıklanmış her türlü bilginin ilgili kişiye en kısa sürede ulaştırılması temel prensip olarak benimsenmiştir. Pay sahipleri ve hissedarlardan bilgi talebi olduğu takdirde yazılı ya da sözlü bilgilendirme yapılmaktadır.Kamuya açıklanacak önemde gelişmeler olması halinde gerekli özel durum açıklamaları da zamanında yapılmaktadır. Pay sahipleri ve hissedarlar ile ilişkiler birimiyle ilgili iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır. Şenol YILMAZ Finans Müdürü Tekstilkent Koza Plaza B Blok Kat:24 Esenler- İstanbul 0212 438 47 67 [email protected] Uğur ÖZDEN Genel Müdür Tekstilkent Koza Plaza B Blok Kat:24 Esenler- İstanbul 0212 438 47 67 [email protected] 12-GENEL KURUL TOPLANTILARI 28 Mart 2014 tarihinde 2013 yılı olağan genel kurul toplantımız yapılmış olup, aynı tarihte KAP’ ta ve EGK sisteminde yayınlanmıştır. 13-ANA SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ Şirketimizin bu dönemde ana sözleşmesinde herhangi bir değişiklik olmamıştır. 14-ŞİRKET İÇİ KOMİTELER SPK mevzuatı gereği 18.04.2013 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile şirketimiz bünyesinde üç farklı komite kurulmuştur.(Tescil tarihi 22.04.2013) Oluşturulan komitelerimizin çalışmaları 2014 yılının ilk 3 ayında da devam etmiştir. i)Denetim Komitesi: Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapan denetim komitensi gerek gördükçe toplanmaktadır. Denetim Komitesinin 31.03.2014 tarihli itibarı ile yapısı aşağıdaki gibidir. Ferda BESLİ , Başkan Kerem ALKİN , Üye ii)Kurumsal Yönetim Komitesi: Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği doğrultusunda Kurumsal Yönetim Komitesi kurulmuştur.Komite, Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapmaktadır.Bu komite gerek gördükçe toplanmaktadır. Kerem ALKİN , Başkan Aslan AKYÜREK , Üye iii)Riskin Erken Teşhisi Komitesi: Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda Riskin Erken Teşhisi Komitesi kurulmuştur. Komite, Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapmakta olup,gerek gördükçe toplanmaktadır. 31.03.2014 tarihi itibarı ile yapısı aşağıdaki gibidir. Kerem ALKİN , Başkan Mustafa AKYÜREK , Üye 15– PERSONEL BİLGİLERİ Şirketimizin 31.03.2014 tarihinde çalışan sayısı 538 kişidir. 16 – YAPILAN BAĞIŞLAR 01.01.2014 – 31.02.2014 döneminde bağış ve yardım yapılmamıştır. 17 – DİĞER HUSUSLAR Finansal tablolarda ve faaliyet raporunda yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak başka bir husus bulunmamaktadır.
© Copyright 2024 Paperzz
