"SARAJEVO-GAS" a.d. Transport i distribucija prirodnog gasa Istočno Sarajevo Nikole Tesle br. 55. Tel: 057 340 876 Fax: 057 340 113 E-mail ssgas @ teol.net PRIJEDLOG IZVJEŠTAJ O RADU UPRAVNOG ODBORA "SARAJEVO-GAS" a.d. I. Sarajevo u 2013 godini I. Sarajevo, mart 2014. god. Na osnovu člana 282. Zakona o privrednim društvima i člana 53. stav 1. alineja 5. Statuta "Sarajevo-gasa" a.d. I. Sarajevo, Upravni odbor Društva na XVII sjednici održanoj dana 26.05.2014. god. usvojio je i podnosi Skupštini Društva IZVJEŠTAJ O RADU UPRAVNOG ODBORA "SARAJEVO-GASA" u 2013. god. Upravni odbor Akcionarskog društva "Sarajevo-gas"-a a.d. Istočno Sarajevo u sadašnjem sastavu radi i djeluje od 22.11.2011. god., broji pet članova i izabrani su na Skupštini akcionara na mandatni period od četiri godine. Upravni odbor je radio u skladu sa svojim ovlaštenjima utvrđenim Zakonom o privrednim društvima, Statutom Akcionarskog društva a na način bliže uređen Poslovnikom o radu Upravnog odbora. I NADLEŽNOSTI UPRAVNOG ODBORA Nadležnosti Upravnog odbora utvrđene su Zakonom i Statutom Društva i isti je ovlašten i odgovoran da: a) upravlja razvojem Društva, b) utvrđuje poslovni plan Društva, c) saziva sjednice Skupštine akcionara i utvrđuje prijedloge dnevnog reda, d) utvrđuje prijedloge odluka Skupštine akcionara i kontrolu njihovog provođenja, e) bira i razrješava generalnog direktora, f) bira i razrješava izvršne direktore na prijedlog generalnog direktora, g) priprema godišnje izvještaje i razmatra i usvaja šestomjesečne i kvartalne izvještaje, h) priprema prijedloge finansijskih izvještaja, izvještaje Upravnog odbora i razmatra izvještaje internog revizora i nezavisnog revizora u vezi sa finansijskim izvještajima, i) donosi prijedloge odluka za raspodjelu dobiti i pokriće gubitka, j) razmatra prijedloge i usvaja investicione odluke, u skladu sa Planom poslovanja Društva. Upravni odbor ima obavezu da izvještava Skupštinu akcionara o svom radu i drugim načelnim pitanjima u pogledu upravljanja Društva u toku godine. Shodno čl. 306. Zakona o privrednim društvima u obavezi je da tokom godine održi najmanje četiri sjednice, međutim, Upravni odbor je u toku 2013. god. održao šest sjednica, a po ukazanoj potrebi su članovi telefonski kontaktirani radi dogovora i konsultacija po određenim pitanjima. Upravni odbor je u kontinuitetu pratio rezultate poslovanja i preduzimao adekvatne mjere za prevazilaženje načelnih problema u poslovanju što potvrđuje posebnu ažurnost i aktivnost Upravnog odbora. Dominantna problematika na sjednicama su bila pitanja iz sfere poslovanja, ekonomsko-finansijska situacija Društva, sagledavanje načina povećanja prihoda i smanjenje troškova poslovanja i razvoj Društva. Na održanim sjednicama Upravni odbor je: a) utvrđivao Prijedloge normativnih akata i Odluka iz nadležnosti Skupštini, b) donosio Odluke iz svoje nadležnosti, c) razmatrao i usvajao izvještaje i informacije iz svoje nadležnosti kao i davao odgovarajuća mišljenja i Zaključke u skladu sa zakonom d) davao ovlaštenja u skladu sa zakonom a) Utvrđeni su prijedlozi Odluka iz nadležnosti Skupštine Društva: - Prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o poslovanju Društva za 2012. god. sa izvještajem nezavisnog revizora, - Prijedlog Odluka o izboru nezavisnog revizora za 2013. god. - Prijedlog Poslovne politike i trogodišnjeg finansijskog plana poslovanja za period 2014-2016. - Prijedlog Plana poslovanja za 2014. god. b) U toku 2013. god. Upravni odbor je donio sljedeće Odluke iz svoje nadležnosti: - Odluku o usvajanju Plana stručnog usavršavanja radnika za 2013. god. - Odluka o imenovanju člana radne grupe po zaključku Vlade RS i Ministarstva energetike, industrije i rudarstva RS. - Odluku o sazivanju redovne godišnje Skupštine akcionara. - Odluku o usvajanju Plana i programa mjera zaštite na radu za 2014. god. - Odluke o usvajanju Plana rada interne revizije za 2014. god. c) Tokom 2013. godine Upravni odbor je razmatrao i usvojio veći broj informacija, izvještaja i mišljenja, i to: - Izvještaj Centralne popisne komisije za 2013. god. - Izvještaje sa službenih putovanja u inostranstvo. - Izvještaj o finansijskom poslovanju za prvi kvartal 2013. god. - Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju za I-VI-2013. god. - Izvještaj o finansijskom poslovanju za period I-IX-2013. god. - Inforamcija o stanju potraživanja na dan 31.12.2013. i preduzetim mjerama za naplatu potraživanja. - Informacija o internim revizijama urađenim u periodu juni-decembar 2012. god. - Informacija o problematici snabdijevanja gasom od našeg dobavljača ("BH-gas" i "Sarajevo-gas" d.o.o. Sarajevo). - Informacija o incijativi za reorganizaciju gasnih preduzeća - Informacija sa sastanka Radne grupe za sagledavanje načina spajanja postojećuh gasnih privrednih društava u RS. II CILJEVI UPRAVNOG ODBORA U PROTEKLOM PERIODU Ciljevi Upravnog odbora u proteklom periodu bili su usmjereni na: - uspješnom i prije svega zakonitom poslovanju "Sarajevo-gasa" a.d. - razvoju gasnog sistema radi širenja mreže korisnika i što boljem pružanju usluga potrošačima gasa - uspješnog izvršavanja Plana poslovanja za 2013. god. III USPJEŠNOST POSLOVANJA U cilju uspješnog poslovanja Upravni odbor je donio niz akata i Odluka koje su imale za cilj ostvarivanja uspješnog funkcionisanja "Sarajevo-gasa" i ostvarivanja još boljeg rezultata poslovanja. Međutim, vrlo teško stanje privrede u okruženju mala potrošnja gasa kod industrijskih i komercijalnih potrošača loša finansijska situacija kod potrošača iz kategorije domaćinstava uzrokovali su problem naplate potraživanja kao i dosta slabu zainteresovanost novih potrošača za korištenje gasa. IV SARADNJA UPRAVNOG ODBORA I MENADŽMENTA DRUŠTVA Saradnja Upravnog odbora i menadžmenta Društva je bila kontinuirana, i mimo zvaničnih sjednica i odvijala se bez smetnji u cilju uspješnog funkcionisanja Društva. Upravni odbor i menadžment Društva su poduzimali zajedničke aktivnosti u cilju profiliranja poslovne politike koja će osigurati uspješno poslovanje kroz povećanje broja potrošača, kvaliteta usluga kao i povećanje profita. V ZAKLJUČNA RAZMATRANJA Poslovna politika Društva i druga bitna pitanja koja se odnose na vođenje poslova, a koja je utvrđena krajem 2012. god. ostvarena je i iskazano kroz finansijski izvještaj i izvještaj o poslovanju za 2013. god., koji je Upravni dobor razmatrao i usvojio na sjednici održanoj u toku aprila mjeseca 2014. god. i kao konačan uputio Skuštini akcionara sa prijedlogom da se usvoji. U finansijskom izvještaju i izvještaju o poslovanju za prošlu godinu objektivno i tačno su prikazani rezultati poslovanja i stanje u kome se Društvo nalazi, data je detaljna analiza strukture ukupnih prihoda i ukupnih rashoda sa uporednim pokazateljima iz 2012. god. I pored toga što nije dostignut planirani nivo prihoda na prvom mjestu zbog smanjenog obima i transporta i distribucije prirodnog gasa, Društvo je uz ekonomično i rentabilno poslovanje ostvarilo solventnost i urednost u poslovanju. Upravni odbor procjenjuje da je i tekuća poslovna godina izuzetno složena, po prvim podacima za tri mjeseca nastavljen je trend pada prihoda po većini parametara, smanjena je potrošnja gasa i na transportu i na distribuciji u poređenju sa istim periodom prošle godine, a to će zahtjevati od Upravnog odbora preduzimanje adekvatnih mjera na planu dalje finansijske stabilizacije i preduzimanje mjera štednje i smanjenje troškova poslovanja po svim segmentima s jedne strane i preduzimanje pojačnih mjera na ostvarivanju većih prihoda s druge strane. U slučaju potrebe Upravni odbor izvjetiće Skupštinu akcionara o svim mjerama koje je ili koje treba preduzeti a koje se tiču ili su od značaja za poslovanje i solventnost Društva. Istočno Sarajevo, mart 2014. god. Predsjednik Upravnog odbora ________________________ Mr. Ljubomir Klincov, dipl.ecc.
© Copyright 2024 Paperzz