22. Statuta drustva PIK-VINKOVCI Na temelju 6anka 277. zakona o trgovatkim dru5tvima i dlanka promet, Vinkovci' Matije dionitko dru5tvo za poljoprivrednu proizvodnju, prehrambenu industriju i je Gupca 130 (dalje u tekstu: Drustvo), Uprava Drustva donijela ODLUKU o sazivu Glavne skupStine dru5tva PIK-VINKOVCI d.d., Vinkovci tr II godine ut Redovita godi5nia Glavna skup5tina Druitva odrZat 6e se u 21. kolovoza20L4' prostoriiama dru5tva PlK-Vini<ovci d.d., Vinkovci, Matiie Gupca 130, s pobetkom u 11'00 sati. sliedeci Za redovitu siednicu Glavne skupstine utvrduie se i obiavliuie Dnevni red \. 2. 3. 4, 5. 6. 7. B. g. 10. III u 2013' g'; Izvje56e Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vodenja Drustva Godi5nje izvje5ie Uprave o stanju Dru5tva; Izvje5ie revizora DruStva; g; Usvajanje godiSnjih financijskih izvjestaja Drustva 2a20L3. t2013'g; Dono5enje odluke o upotrebi dobiti ostvarene g. Dono5enje odluke o davanju razrje5nice Upravi DruStva 2a2013. g' Dono5enje odluke o davanju razrjeSnice Nadzornom odboru za2013' mandata Dono5enie odluke o izboru dlana Nadzornog odbora radi isteka teksta statuta prodis6enog i usvajanju DonoSenje odluke o izmjeni Statuta Drustva Imenovanje revizora poslovanja Dru5tva za20L4' g' pravo sudjelovanja u radu Glavne skup5tine i ostvarivanja prava glasa [1 dionica = 1 glasJ ima pisanom obliku prijavi DruStvu najkasnije Ser;t svaki dionidar Drustva, koj najkasnije do 16. kolovoza 2014' g' odnosno dana prije dana odrZavan je rr koji upisan u Depozitoriju Sredi5njeg klirin5kog Dionicarom Dru5tva smatr depozitarnogdru5tvad.d.[nadaljeSKDD)posljednjegdanazaprijavusudjelovanjauradu Glavne skup5tine, ti. 16' kolovoza 201'4' g' ry punomo6nika na temelju pisane Dionidari na Glavnoj skup5tini sudjeluju osobno ili preko svojih u Drustvu mogu punomod zaposleni punomoti valjano ovjerene kod javnoI biljeZnika, Dionidari ovjeriti u UPravi Dru5tva. v U prijavi je potrebno navesti, odnosno uz prijavu priloziti sljede6e: a) Dionidari - fizidke osobe: dionica - ime i pr.ri-., p.ebivaliste, olB, broj raduna u SKDD-u i ukupan broj b) Dionidari - Pravne osobe: u SKDD-u i ukupan broj dionica; - tvrtka odnosno nazlv pravne osobe, sjedi5te, OIB, broj raduna o upisu osoba ovla5tenih za zastupanje - preslika izvatka iz sudskog odnosnog drugog registra pravne osobe; ukoliko pravnu osobu ne zastupa osoba - purromo6 za zastupanje punomo6nika pravne osobe ovla5tena za zastvp a\ | e p rem a o dre db ama zakona c) Punomodnici dionitara - flizitkih osoba: - ime i prezime, prebivali5te i adresu punomo6nika; - popis dionidara koje zastupu, ,u ,rr"iog od njih broj raduna otvorenog u SKDD-u i ukupirn broj dionica svih zastupanih dionidara; punomoci dionidara na preporudenom - u privitku prijave dostavljaju se i sve pojedinadne obrascu' dionidara - pravnih osoba: Punomo6nici d) tvrtka odnosno naziv pravne osobe, sjediste i adresa i olB punomo6nika; u SKDD-u i ukupan broj - popis dioniiara koje zastupa, za svakog od njih broj raduna otvorenog dionica svih zastupanih dionidara; pisanom obliku, a al<o je - u privitku prijave dostavljaju se pojedinadne punomoii dionidara u registra u dioniear pravna osoba, u privitku se dostavlja i izvod iz sudskog registra ili drugog javna druga prijepis ili ovjereni preslika, koji je upisana pravna osoba odnosno njegova zastupati je isprava ii t<o;e je vidljivo da je punomo6 potpisala osoba koja po zakonu ovla5tena tu Pravnu osobu. preporuda se koriiten je obrazacaprijave za sudjelovanje na Glavnoj skup5tini i punomofi, koji stl Dru5tva www.pik-vinkovci.hr' -og, dobiti u sjedi$tu Dru5tva, a dbstupni su i na web stranici - u odbor objavit ova Odluka i prijedlozi odluka koje Glavnoj skup5tini predlaZu Uprava i Nadzorni Vinl<ovci i PIK-a HINE burze, Zagrebadke stranicama 6e se u Narodnim novinama, te na internet d.d. te dostaviti HANFI. vII Svi materijali koji se odnose na dnevni red Glavne skupstine VIII svoj Dionidari rnogu uz navoclenje imena i prezimena dostaviti Drustvu uz obrazloZenje prije dana 14 najmanje odbor je i Nadzorni Uprava protuprijedloi prijedlogu odluke koji dila bit 6e na raspolaganju dionidarima Odluke u Narodnim u sjediStu Dru5tva svakog radnog dana od 09,00-14,00 od dana objave ove novinama. M' Gupca 130' dana odrZau"ny" Ci"une skup5tine na adresu Dru5tva u Vinkovcima, brojem !.,2.,3. se ne glasa, dok se za sve ostale todke dnevnog reda pod br. 4',5',6','7' i 9, glasa. prijedlozi odluka Uprave i Nadzornog odbora Dru5tva uz todke 10' odnosno Nadzornog odbora pod todkama br' B' i IX Za todke dnevnog reda pod radun dobiti i Usvajaju se godisnji financijski izvje5taji Dru5tva za 201'3. godinu i to bilanca, uz financijske i bilje5ke kapitala gubitka, izvje5taj o novdanom tijeku, izvje5taj o promjenama izvjeStaje. ad 4l ad 5) Dobit Dru5tva u iznosu od l.z50.gg3,L5 kn devetstodevedesettrikune/petnaestlipa) 5 %o ad 6) [slovima:jedanmilijundvjestopedesettisufa rat poreduje se na sljede6i nadin: zakonska r ezerva 62.549,66 kuna zadrZana dobit 1.788.443,49 kuna Daje se razrjesnica Upravi Drustva koiom se odobrava rad 2013. godini. i nadin na koji je vodila DruStvo u na koji ad,Z) Daje se razrjesnica Nadzornom odboru Dru5tva kojom se odobrava rad i nadin su nadzirali vodenje Dru5tva u 2013' godini' ad B) Radi isteka mandata, prestao je mandat dlanu Nadzornog odbora Ljerki Pulji6 [ujtldno predsjednici Nadzornog odbora)' detiri [4J godine bira se: 64575 810412, iz Sesveta, Dugoselska cesta OIB: Pulji6, Ljerka Na mandat od ad 9J 1. Usvaja se odluka o izmjenama Statuta, dlanka 7. i dlanka elanak 7. Temelini kapital B 2Z', na nadin da isti sada glase: i Temeljni kapital Dru5tva iznosi 126.890.000,00 kuna. 71, Uprava Dru$tva ovla5tena je, uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora, u bilo koje vrijeme tijekom zakonom dopu5tenog razdoblja donijeti odluku o povedanju do 50 % temeljnog kapitala Dru5tva, u jednom ili vi5e navrata, s iznosa od 726.890.000,00 kuna za iznos od najvi5e 63.445.000,00 kuna [odobreni kapital), tako da ukupni temeljni kapital ne prelazi iznos od 190.335.000,00 kuna. 7.2. 7.3. U sludaju iz prethodnog stavka 7,2. statuta , Uprava je ovla5tena, uz prethodnu suglas;nost Nadzornog odbora, odluditi o iskljudenju prava prvenstva upisa dionica. (lanak22. NadleZnost Glavne skuP5tine 22.1,. Glavna skup5tina odluduje o: - ZZ.Z. izmjenama statuta, izboru i razrje5enju tlanova Nadzornog odbora, godisnjim financijskim izvjeS6ima i upotrebi i raspodjeli dobiti, davanju razrje5nice dlanovima Uprave i Nadzornog odbora, imenovanju revizora DruStva, pove6anju i smanjenju temeljnog kapitala Dru5tva [osim u sluiaju odobrenog kapitala iz dlanka 7.2, StatutaJ imenovanju revizora za ispitivanje radnji obavljenih u osnivanju dru5tva ili radnji vodenja poslova Dru5tva i utvrclivanju naknade za njegov rad, uvr$tenju dionica dru$tva na uredeno trZiSte radi trgovanja i o povladenju dionica s tog uvrStenja prestanku Dru5tva' Glavna skupStina odluduje i o svim drugim pitanjima odreclenim zakonom ili Statutom Ostale odredbe Statuta ostaju nepromjenjene. 2. Usvaja se prodi56eni tekst Statuta Dru5tva koji 6e se dostaviti sudskom registru radi uvrStenja u zbirku isprava DruStva. ad 10) Za refuizoraposlovanja DruStva za20t4. godinu bira se Zagreb, Ulica grada Vukovara 269 F, OIB 71665824084 PIK-VINKOVCI d.d. PIt{ - y VII-J lfE d. d, ,l tvrtka BAKER TILLY DISCORDIA d.o.o',