Izvjestaj sa 20. Skupstine drustva Remontmontaza d.d. Tuzla

Izvjestaj sa 20. Skupstine drustva Remontmontaza d.d. Tuzla
Sa 20. zasijedanja Skupstine Drustva, koja je odrzana 18.09.2013. godine, u sali za sjednice Drustva u Tuzli, ulica Mije
Kerosevica br: 24, sa pocetkom u 12:00 sati.
Skupstinom Drustva do izbora predsjednika Skupstine predsjedava dionicar iIi punomocnik dionicara sa najvecim
brojem dionica sa pravom glasa - Veselin Vukic, punomocnik dionicara Eurofond ad Podgorica
Utvrdivanje kvoruma i rezultata glasanja na Skupstini vrsi Odbor za glasanje, koji je imenovan Odlukom Nadzornog
odbora 0 sazivanju 20. zasijedanja Skupstine Drustva od 21.08.2013. godine, u sastavu:
I. Omerdic Nihad, predsjednik
2. Saric Samira, clan
3. JahiC Emir, clan.
ONEVNI RED
I. 2.
a)
b)
3. Utvrdivanje broja prisutnih sa pravom glasa-kvorum
Izbor: Predsjednika Skupstine Dva ovjerivaca zapisnika Skupstine Razmatranje i usvajanje lzvjestaja 0 poslovanju po Godisnjem obracunu za 2012.godinu sa izvjestcUem Odbora
za reviziju i vanjskog revizora, te izvjestajem Nadzornog odbora za period 01.0 I. do 31.12.20 12.godine.
4. Donosenje Odluke 0 nastavku rada, prestanku iii likvidaciji Drustva.
5. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja i elemenata poslovne politike za 20 13.godinu.
6. Razmatranje i usvajanje Odluke 0 nacinu pokrica gubitka iskazanog po godisnjem obracunu za 20 12.godinu.
7. Donosenje Odluke 0 imenovanju vanjskog revizora
8. Donosenje Odluke 0 izboru i imenovanju pet clanova Nadzomog odbora
9. Donosenje Odluke 0 izboru i imenovanju predsjednika i dva clana Odbora za reviziju
10. Donosenje Odluke 0 usvajanju osnovnih elemenata za zakljucenje ugovora sa clanovima Nadzornog odbora i
Odbora za reviziju
Tacka - 2. Za predsjednika Skupstine aklamacijom jednoglasno izabran Kokanovic Omar. Za ovjerivace zapisnika, aklamacijom, jednoglasno izabrani: I. Bujak Azim, i
2. Ferhatbegovic Almir.
Tacka - 3
Na osnovu rezultata glasanja predsjednik Skupstine je konstatovao da je usvojena Odluka 0 usvajanju Izvjestaja 0
poslovanju Drustva po GodiSnjem obracunu za 2012. godinu sa izvjestajem Odbora za reviziju i vanjskog reviozora, te
izvjestajem 0 radu Nadzomog odbora za period od 01.01.2012. do 31.12.2012. godine.
Tacka -4
Odbor za glasanje je utvrdio rezultate glasanja:
na Skup~tini je zastupljeno 38097 dionica s pravom glasa iIi 70,69%
prilikom glasanja broj nevazecih glasovaje O.
"ZA" je glasalo 38097 zastupljenih dionica sa pravom glasa iii 100%
"Protiv" je glasalo 0 zastupljenih dionica sa pravom glasa
Na osnovu rezultata glasanja predsjednik
Skup~tine je
konstatovao daje usvojena Odluka 0 nastavku rada Drustva.
Tacka -5
Odbor za glasanje je utvrdio rezultate glasanja:
na Skupstini je zastupljeno 38097 dionica s pravom glasa iIi 70,69%
prilikom glasanja broj nevazecih glasova je O.
"ZA" je glasalo 38097 zastupljenih dionica sa pravom glasa iIi 100%
"Protiv" je glasalo 0 zastupljenih dionica sa pravom glasa
Na osnovu rezultata glasanja predsjednik Skup~tine je konstatovao da je usvojena Odluka
i elemenata poslovne politike za 2013. godinu.
0
usvajanju Plana poslovanja
Tacka - 6
Odbor za glasanje je utvrdio rezultate glasanja:
na Skupstinije zastupljeno 38097 dionica s pravom glasa iii 70,69%
prilikom glasanja broj nevaZecih glasova je O.
"ZA" je glasalo 38097 zastupljenih dionica sa pravom glasa iii 100%
"Protiv" je glasalo 0 zastupljenih dionica sa pravom glasa
Na osnovu rezultata glasanja predsjednik Skupstine je konstatovao da je usvojena Odluka
iskazanog po godi~njem obracunu za 2012. godinu. 0
nacinu pokriCa gubitka Tacka 7 Prijavljena revizorska drustva su: r.br.
I
2
3
4
5
6
7
8
Naziv revizorsko~ drustva
KPMG don Sarajevo
Hasicevie don Gracanica
REVIFORM don Sarajevo
Expert don Zenica
Abacus Plus don Zenica
Merfi doo Sarajevo
Leitner revizija don Sarajevo
Revik don Sarajevo
Cilena KM
14.500 +PDV
6.500+PDV
6.500 + PDV
7.000 + PDV
2.200 + PDV
2.855 + PDV
8.250 + PDV
3.800 +PDV
Odbor za glasanje je utvrdio rezultate gIasanja:
na Skupstinije zastupljeno 38097 dionica s pravom glasa iii 70,69%
prilikom glasanja broj nevaze6ih glasovaje O.
Na osnovu rezultata glasanja za Vanjskog revizora za reviziju finansijskih izvjestaja za 201 3.god.izabran je Abacus Plus sa 38097 dobijenih glasova iii 100%. Tacka-8 lzbor i imenovanje pet clanova Nadzornog odbora. Predlozeni kandidati su: lme i prezime
r.br.
I
Blekie Zijad
2
Bujak Azim
Terzie Kenan
3
4
Kokanovic Omar
5
Horie Fikreta
Alen Murguz
6
Strucna sprema VS - visoka poslovna skola SSS- gradevinski tehnicar VSS-dipl. pravnik VSS - d!iJL ekonomista SSS - masinski tehnicar VSS- dip!. ekonomista Odbor za glasanje je utvrdio rezultate glasanja:
na Skupstini je zastupljeno 38097 dionica s pravom glasa iii 70,69%
prilikom glasanja broj nevaZecih glasova je O.
I
b 'lzabram su:
Na osnovu rezu I tata glasanJa
za clanove N adzornog 0 dora
Ime i prezime
Broj glasova
r.br.
Blekic Zijad
32351
1
Bujak Azim
32351
2
Terzic Kenan
32351
3
32351
4
Kokanovic Omar
32351
5
Horic Fikreta
Tacka-9
Izbor i imenovanje predsjednika i clanova Odbora za reviziju
Predlozeni kandidati su
Ime i prezime
r.br.
Dzafic Jasmina
I
Efendic Enes
2
Strucna sprema
SSS - ekonomski tehnicar
VSS- prof. Odbrane i sigurnosti
2
Kulic Ahmed
Omerovic Esad
Odbor za glasanje je utvrdio rezultate glasanja: na Skup~tini je zastupljeno 38097 dionica s pravom glasa iii 70,69% prilikom glasanja broj nevaZecih glasova je O. N a osnovu rezu tata glasanJa za c\ anove Odb ora za revlzlJu lza bram su:
Ime i prezime
Broj glasova
r.br.
Dzafic Jasmina
32351
1
2
Efendic Enes
32351
..,
.)
32351
Kulic Ahmed
Tacka-lO
Odbor za glasanje je utvrdio rezultate glasanja: na Skupstini je zastupIjeno 38097 dionica s pravom glasa ili 70,69% prilikom gJasanja broj nevazecih gJasovaje O. "ZA" je glasalo 38097 zastupljenih dionica sa pravom gJasa iii J00% "Protiv" je glasalo 0 zastupljenih dionica sa pravom g\asa Na osnovu rezultata glasanja predsjednik Skupstine je konstatovao da je usvojena Odluka
elemenata za z51k1jucenje ugovora sa clanovima Nadzomog odbora i Odbora za reviziju
0
usvajanju osnovnih
I
A'iO:
,>Vj" ..
/.~
'. I if (/e-....
Kok . ic Omar
/
/
3

Download Report