“ΠΟΡΕΙΑ Α.Ε.” ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΥΤ/ΤΩΝ-ΑΝΤΑΛ/ΚΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ 2o ΧΛΜ ΣΕΡΡΩΝ – ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 23226/59/Β/90/09 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 22ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΠΟΡΕΙΑ Α.Ε.» ΤΗΣ 30/06/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ Νο 22 / 30 – 06 - 2013 Στις Σέρρες σήμερα την 30 Ιουνίου 2013, ημέρα Κυριακή και ώρα 09:00, στα γραφεία της έδρας της εταιρίας στο 2ο χλμ. Σερρών – Νιγρίτας, συνήλθαν στην 22η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση οι Μέτοχοι της εταιρίας «ΠΟΡΕΙΑ Α.Ε.» ύστερα από πρόσκληση του Διοικητικού Συμβουλίου. ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 1ο) Υποβολή και έγκριση των Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της Α.Ε. καθώς και των οικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2012 (Ισολογισμός , Αποτελέσματα Χρήσης, Πίνακας Διάθεσης Αποτελέσματος) 2ο) Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την 22η διαχειριστική χρήση 2012 (01/01/2012 έως 31/12/2012). 3ο) Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών για τη χρήση 2013 και καθορισμός της αμοιβής των. 4ο) Καθορισμός αμοιβών και ποσοστών κερδών σε μέλη του Δ.Σ. για τη νέα χρήση 2013 και έγκριση των αμοιβών που δόθηκαν κατά τη χρήση 2012. 5ο) Λοιπά διάφορα θέματα. ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Με την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Χρήστος Αν. Κωνσταντινίδης με Α.Δ.Τ.: ΑΕ 376044 προβαίνει στον έλεγχο που αφορά την νομιμοποίηση των παρευρισκομένων. Παραβρέθηκαν οι: α) Λογιστής της Α.Ε. Μοσκοφίδης Παντελής με Α.Δ.Τ.: H 850234, β) Ζαφειρίου Φώτιος του Γεωργίου, και Μοσκοφίδου Χαρίκλεια του Παντελή οι τακτικοί ελεγκτές της Α.Ε., και γ) οι μέτοχοι Χρήστος Κωνσταντινίδης του Νικολάου με Α.Δ.Τ.: Φ. 327335, Χρήστος Κωνσταντινίδης του Ανέστη με Α.Δ.Τ.: ΑΕ 376044 και Χαβαλέ Αρετή του Παναγιώτη με Α.Δ.Τ.: T 468305 οι οποίοι έχουν δικαίωμα ψήφου και εκπροσωπούν το σύνολο του Μ.Κ. της εταιρείας. Ήτοι: Χρήστος Ν. Κωνσταντινίδης 50% του Μ.Κ. – Αριθ. Μετοχών 13.540 Χρήστος Α. Κωνσταντινίδης 30% του Μ.Κ. – Αριθ. Μετοχών 8.124 Αρετή Χαβαλέ 20% του Μ.Κ. – Αριθ. Μετοχών 5.416 ΣΥΝΟΛΟ 100% 27.080 Η γενική συνέλευση εκλέγει προεδρείο αποτελούμενο από τους: α) Χρήστο Α. Κωνσταντινίδη ως πρόεδρο της Γ.Σ. και β) την Παπαδοπούλου Αθηνά ως Γραμματέα. Ο Πρόεδρος κηρύσσοντας την έναρξη της συνέλευσης καταθέτει σύμφωνα με τον Νόμο 2190/20, όπως ισχύει σήμερα και σύμφωνα με το καταστατικό της Α.Ε. το διπλότυπο της καταβολής των τελών δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. του Ισολογισμού της Α.Ε. Στη συνέχεια διαβάζεται η έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου όπως αυτή είναι γραμμένη και υπογεγραμμένη στο βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ. και κατατίθεται στην γραμματέα της Γ.Σ. ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1η) Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης ανέγνωσε και ανέπτυξε λεπτομερώς την Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας για τη χρήση 2012 και ο Ελεγκτής της εταιρίας ανέγνωσε την Έκθεση Ελεγκτών της ίδιας διαχειριστικής χρήσης. Μετά την ανάγνωση των εκθέσεων, των οικονομικών καταστάσεων και την επακολουθήσασα διαλογική συζήτηση κατά την οποία παρασχέθηκαν οι δέουσες διευκρινήσεις και πληροφορίες, η γενική συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα και παμψηφεί όλα τα παραπάνω χωρίς καμία μεταβολή. 2η) Επί του δευτέρου θέματος, η γενική συνέλευση απαλλάσσει ομόφωνα και παμψηφεί από κάθε ευθύνη αποζημίωσης τα μέλη του Δ.Σ. και τους ελεγκτές της εταιρίας για τα πεπραγμένα της χρήσης 2012 (01/01/2012 έως 31/12/2012). 3η) Με εισήγηση του προέδρου εκλέγονται ομόφωνα και παμψηφεί για την τρέχουσα διαχειριστική χρήση 2013 ως : Α. ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ: 1) Ζαφειρίου Φώτιος του Γεωργίου, κάτοικος Σερρών (Καναβού 34), γεννηθείς στη Θεσσαλονίκη το 1951, κάτοχος του υπ’ αριθμόν Λ. 447837 του Ι.Ε. Αστυνομικού Τμήματος Θεσσαλονίκης, Λογιστής, πτυχιούχος του τμήματος Ν.Ο.Ε. του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με Αριθμό Μητρώου 0292032416 2) Τερζής Σπύρος του Αναστασίου, κάτοικος Σερρών (Δαγκλή 23), Λογιστής, πτυχιούχος Ανωτάτης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης, γεννηθείς το 1954 στο Σιδηρόκαστρο Σερρών, κάτοχος του υπ` αριθμόν Π. 973129/89 Δ.Τ. του Α.Τ. Σιδηροκάστρου, με Αριθμό Μητρώου 029208268 Και ως: Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ: 1) Απολλωνιάδου Ελένη του Γεωργίου, κάτοικος Σερρών (Ραιδεστού 20), γεννηθείσα το 1964, κάτοχος του υπ’ αριθμόν Λ. 592651 / Υ.Χ. Σερρών, δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, Λογίστρια, Πτυχιούχος της Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Θεσσαλονίκης, με αριθμό μητρώου 029235969 2) Παπαδούδη Μαρία του Ευαγγέλου, κάτοικος Σερρών (Κανάρη 2) ), γεννηθείσα το 1964, κάτοχος του υπ’ αριθμόν ΑΖ 344231 / Τ.Α. Σερρών, δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, Λογίστρια, πτυχιούχος Ανωτάτης Οικονομικής Σχολής Θεσσαλονίκης, με αριθμό αδείας Α΄ 3320 και Αριθμό Μητρώου 292034352 Και προεγκρίνει την αμοιβή τους όπως αυτή θα προσδιοριστεί με βάση τα ετήσια ακαθάριστα έσοδα της χρήσης 2013. 4η) Η γενική συνέλευση προεγκρίνει αμοιβές για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2013 ως εξής: α) Χρήστος Α. Κωνσταντινίδης Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 36.000,00 € ετησίως και β) Χρήστος Ν. Κωνσταντινίδης Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. 36.000,00 € ετησίως Τα παραπάνω ποσά μπορούν να μειωθούν με απόφαση του Δ.Σ., θα δοθούν δε στους δικαιούχους μόνον εφόσον υπάρχουν διανεμητέα κέρδη, αλλιώς θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους χωρίς αμοιβή. 5ο) Λοιπά διάφορα θέματα – Ενημέρωση:  Η αμοιβές που προεγκρίθηκαν από την Γ.Σ. της 30/06/2012 για τον Πρόεδρο του Δ.Σ. Χρήστο Α. Κωνσταντινίδη και Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. Χρήστο Ν. Κωνσταντινίδη δεν δόθηκαν λόγω μη ύπαρξης σημαντικών κερδών στη χρήση 2012.  Η Εταιρία απέδωσε στο Δημόσιο όλους τους παρακρατούμενους φόρους ,στα ασφαλιστικά ταμεία όλες τις ασφαλιστικές εισφορές της και προέβη σε φορολογική αναμόρφωση των αποτελεσμάτων σύμφωνα με το Ν.3842/2010.  Η Εταιρία με βάση το Ν.2065/1992 υπολόγισε φόρο υπεραξίας αναπροσαρμογής ακινήτων ποσού 87.869,54 € η οποία δεν συμψηφίστηκε με ζημίες παρελθόντων ετών εφόσον δεν υπήρχαν, το πιστωτικό υπόλοιπο που εμφανίζει ο λογαριασμός είναι 88.043,71€ οπότε είναι υποχρεωμένη μέσα σε διάστημα το αργότερο 2 ετών να προβεί σε αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 89.600,00€ με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας ποσού 88.043,71€ και με καταβολή της διαφοράς ποσού 1.556,29€ με μετρητά σε τράπεζα. Τέλος η γενική συνέλευση αναθέτει στον πρόεδρο του Δ.Σ. Χρήστο Α. Κωνσταντινίδη την ευθύνη για τη υποβολή των δικαιολογητικών στην εποπτεύουσα αρχή. Μετά από αυτά, αφού εξαντλήθηκαν όλα τα θέματα ημερήσιας διάταξης υπογράφονται τα πρακτικά από τους μετόχους και ο πρόεδρος λύνει την Γενική Συνέλευση των μετόχων. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΝ. ΧΡΗΣΤΟΣ Ακριβές αντίγραφο από το βιβλίο πρακτικών Γ.Σ. OI METOXOI