ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΡΑΝΙΤΩΝ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 17701/1ΑΤ/Β/88/0291 και ΓΕΜΗ 000552701000 Κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και σύμφωνα με το Καταστατικό της, καλούνται οι κ.κ. Μέτοχοι σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 08/01/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της έδρας της Εταιρείας, Λ. Κηφισίας 364 Χαλάνδρι, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί του παρακάτω θέματος της ημερησίας διατάξεως: Λήψη αποφάσεως για τροποποίηση / διόρθωση / συμπλήρωση του Καταστατικού της εταιρείας και ειδικότερα των άρθρων 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 16, 17, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 33 και 34. Οι κ.κ. Μέτοχοι οι οποίοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, πρέπει σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό να καταθέσουν τις Μετοχές τους στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε στην Ελλάδα Τράπεζα και να προσκομίσουν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα στα γραφεία της εταιρείας πέντε (5) ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση. Αθήνα 3/12/2014 Ο Πρόεδρος Δ.Σ. Β. Κρασούλης