平成２６年度事業計画社会福祉法人博愛会ハーモニー松葉社会福祉法人博愛会平成２６年度事業計画１．法人を取り巻く状況 (1)消費税の増税消費税については、現在の５％が平成２６年４月から８％（第１段階）、また平成２７年１０月に１０％（第２段階）に引上げられる予定です。これにより、当法人では食材費、電化製品（居室のエアコン）、厨房機器、日用品、修繕費等の購入や修理に影響し出費が増額になります。このため、ムダ・ムリ・ムラをこれまで以上に強化し、経営の健全化を図ってまいります。 (2)介護保険法の改正国においては、「介護保険制度の見直しに関する意見（素案）」の中で、軽費老人ホームに関しては、居住環境の改善と生活支援に関する高齢者のニーズに適切に応えるため、新たな役割について検討を進めることにしています。また、生活支援サービスの充実と高齢者の社会参加促進に向けた予防給付の見直しが検討されており、予防給付のうち訪問介護と通所介護については、既存の介護事業所による既存のサービスに加え、ＮＰＯ、民間企業、ボランティアなど多様な主体を活用して高齢者を支援するとしています。こうした動向を的確に把握し、法人運営の早急な対応策を検討してまいります。２．経営方針法人施設を利用する方が、幸せを感じていただくために、職員の意思疎通の核として、また事業計画や予算編成そして各事業の実施にあたってのキイワードになるよう運営方針を明示します。 (1)居心地よい空間を提供します施設全体が整理整頓され、清潔できれいな環境の中で、「楽しめる、くつろげる、元気になる」をコンセプトに事務事業の運営を行います。また、事業実施にあたっては、家庭的でアットホームな雰囲気のなかで一日を過ごしていただきます。 (2)安全安心のできるサービスを提供します。お客さま情報を的確に把握し、顧客ニーズにあったサービスの提供を行います。このため、職員が一丸となってケアハウス及びデイサービスの「運営計画」を積極的に推進し、年齢構成や体力状況に応じた催しものの企画を行い、弱者優先を心がけた安心安全サービスの充実を図ります。 (3)職員の資質向上を目指します専門的な介護技術はもとより、法人運営に必要な施設管理、財務経理、事務処理、職員育成など総合的な能力の向上を図ります。また、事務分掌や役割分担を遵守し、職員各々が的確に事務事業を推進するとともに、書類整理、身だしなみ、礼儀や言動に注意し、お客様はもとより職員間の良好な関係を保持します。 1 ３．法人運営の強化 (1)組織規定及び決済規定の策定法人の運営組織及び業務分掌等に関する基本事項を定め、事業の効率化と責任体制の確立、及び能率的に事務処理を図るため、当法人の「組織規定」を策定します。また、理事長の権限に属する事務で理事長の決済を要する事案及び先決、代決その他必要な事項を定め、事務処理に対する責任の所在を明確にするとともに、事務の合理的かつ能率的な運営を図るため、「決済規定」を策定します。 (2)理事・評議員の定数見直し平成２５年度に行なわれた「理事等のあり方検討会」で検討された、当法人の理事・評議員の定数について、意見具申が理事長に提出され平成２５年１１月２５日の理事会等で報告されておりますので、意見具申の内容に沿って理事・評議員の定数の見直しを議案として提案し、平成２６年度中に実施してまいります。 (3)法人本部機能の設置社会福祉法では、法人本部に関する規定は存在しないものの、意思決定機関の補佐役・執行機能の取りまとめ役として、組織化し専任・兼務を問わず、法人全体の運営管理の機能と役割を果たす必要があります。また、東京都では本部機能を設け、福祉会計において予算・決算上で区分けするよう指導されています。このことから、法人本部機能の設置について検討し設置してまいります。 (4)職員の育成法人組織は職員があって事業運営をしております。変化する介護事業を職員が的確に把握し、社会環境や利用者ニーズを捉え、サービス向上を展開し多くのお客様を確保することが重要であります。このため、尐数職員での法人運営では介護職員という専門業務に特化することなく、営業力や経営力を身につけるなどして総合的な能力を養う必要があります。また、尐数での法人運営では、特に常勤職員にあっては「予算・決算・経理」事務を習得することは必頇の条件であります。このため各種の研修参加はもとより異動等による実務体験や担当部署に関する法律解釈を身につける研修等をしてまいります。 (5)事業の数値目標社会福祉法人の運営は競争の時代にきています。お客様は高度な介護サービスと実感できる満足感を求めています。法人のサービス提供項目については、すでにケアハウス事業及びデイサービス事業それぞれに「３年間の運営計画」を作成していますので、各項目に優先順位をつけ早期に実施してまいります。これにより、顧客がどの程度増えたか、また収支差額が出たかを、次の事業ごとに数値目標を掲げ検証していきます。４．事業別の運営 (1)ケアハウス事業 ①食事の満足感の向上食事サービスは、入居者が一番期待しており関心が高いことから、毎年アンケートを 2 実施しており評価の低いものは改善するように努めています。特に、２５年度のアンケートでは選択食やバイキング食ついて評価が低く改善要望が多かったことから、２６年度は見直しを図るとともに給食委託業者とも意見交換を行い、食事メニューがマンネリ化にならないよう食材の変化、Ｂ級グルメ食品の導入、また周辺飲食店との協力による惣菜等のコラボレーションを図るとともに、ビュッフェ方式の導入や食器の整備をはかるなどして食事の満足感を向上させてまいります。 ②小風呂の改修工事小風呂は、浴槽が旧式であり、洗い場から浴槽へ入る高さが４５cm と高く、また浴槽の中も６５cm と深く、中には１５センチの段差があり女性の入居者などは湯船への入浴が危険となっています。また、浴槽がタイル張りであり、お湯の追い炊き機能がついていないことから、適温とされている４２度のお湯がすぐに低下し、体を暖まる状況にないことから、改修工事を行なってまいります。なお、改修工事には、東京都共同募金会などの資金が活用できるよう要請や申請をしてまいります。 ③入居者個人面談の実施入居者の高齢化とともに親族や保証人も高齢化になっており、入居者の健康状態や悩み相談などが出来ない方が増えていることから、生活相談員が中心になり日頃の会話はもとより、個人面談を年１回実施し入居者台帳に残すとともに、施設内で解決できない問題については関係機関などの助言をいただきながら悩みの軽減を図ってまいります。 ④入居者の確保 1)入居待機登録者２０人以上を確保します待機者に年 1 回は連絡し入居可能な状況か確認をします。また、26 年度１２人以上の新規登録者を確保します。 2)職員一人２か月に１回は近隣市の介護支援センター等に営業活動を行います。 3)ホームページを３カ月に１回新規情報を掲載します。（4,7,10,1 月） 4)ハーモニー松葉だよりにケアハウス部門のＰＲを年４回掲載し 3,000 部配布します。 ⑤ケアハウス入居率９９.５％を確保します・入退時の空き部屋状態を無くすため退去日と入居契約日に配慮します。 ⑥東京都補助金の基準を遵守し満額確保を図ります 1)入居率、職員経験数などに配慮します。 2)補助金の適切な執行を行うため人件費・修繕費などを的確に計画的に執行します。 ⑦入居者の要介護度１以上の方に適切な指導し記録に残します。 1)介護度が進まないよう指導、進んだ場合の対応を入居者に説明周知します 2)介護度１以上になった場合の退去基準を作成します。 ⑧施設修繕計画を立て修繕を行い施設の延命を図ります 1)毎年 12 月に翌年度の施設修繕計画を作成し優先順位をつけ予算化します。 2)施設修繕計画以外の修繕物品の耐用年数を勘案して修繕・交換をします。 3)照明機器の延命化と消費電力の削減を図るため、照明の LED 化を進めます。 3 ⑨予算・経理事務を習得するため次の内容を実施します 1)事業運営状況や予算執行状況を四半期ごとに管理者や役員に報告します。 2)予算要求資料を毎年 1 月初旬に作成し管理者に提出します。 3)適正な事業運営ができるように予算と執行状況を把握します。 4)ケアハウスの収支計算を行い 8 月と 12 月末に管理者に報告します。 (2)デイサービス事業平成２６年度のデイサービス事業は、２５年度の小規模体制から通常規模体制にもどることから、介護保険報酬額が約１０％減額になり経営は厳しい状況が予想されます。今年度は、デイサービス運営計画をもとに「特色あるデイサービスの提供」や「職員の能力向上のための研修の充実」、また「営業活動の強化」を図り運営を行ってまいります。 ①レクリエーションの充実２５年度からレクリエーションのグループ化を行い、毎日一般共通グループと曜日ごとの選択グループに分けて行なってきましたが、本年度も「ゲームグループ」、「運動グループ」、「音楽グループ」、「手芸グループ」、「美容・整容グループ」、「学習グループ」、「園芸グループ」などのグループ化を充実し、利用者様が好きな催し物のグループに入り、手足や脳の運動器機能の維持向上を図ってまいります。 ②昼食の充実デイサービス利用者のアンケート結果において、昼食に対する要望が多くあったことから、食事形態を再検討し、季節感を楽しむ食事、家庭的な食事、ヘルシー丼やお誕生日御前などを検討するとともに、ビュッフェ方式の昼食メニューを作成するなどして、楽しめて期待できる昼食づくりを行い満足いただけるよう工夫してまいります。また、「おやつ」については、手作り菓子や既製菓子にひと手間かけるなどして、工夫を行い変化のある「おやつ」を提供していきます。 ③利用者の確保 1)デイサービス利用登録者数年間平均 80 人を確保します。 2)26 年度 15 人以上の新規登録者を確保します。 3)デイサービス利用率 80％を確保します。（1 日平均利用者 20.0 人） 307 日×25 人定員＝7,675 人×80％＝ 6，140 人/年とします。 ④収益額の確保 1)26 年度の介護報酬額を 4,912 万円確保します。・6,140 人×8,000 円（１人平均）＝4,912 万円 2)デイサービスの収支差額を６00 万円以上にします。 ⑤利用者に応じた介護職員数等の配置を次のように行い人件費の適正を図ります。（職員配置数は、前月の利用者数実績にもとづき曜日ごと「４週平均」に配置する）利用者１２人以下の場合＝生活相談員１人、看護師１人、介護職員１人＝3 人利用所１５名以下の場合＝生活相談員１人、看護師１人、介護職員２人＝4 人 4 利用所１８名以下の場合＝生活相談員１人、看護師１人、介護職員３人＝5 人利用所２２名以下の場合＝生活相談員１人、看護師１人、介護職員４人＝6 人利用所２6 名以下の場合＝生活相談員１人、看護師１人、介護職員５人＝７人 ⑥)営業活動 1)職員は１か月に２回以上市内や近隣の介護支援センター等に営業活動を行います。 2)ホームページに３カ月に１回は新規情報を掲載します。（4,7,10,1 月） 3)ハーモニー松葉だよりにデイサービスのＰＲを年４回掲載し３000 部を配布します。 ⑦仕事の効率化 1)パソコンにケース記録を入力処理し適正で効率的な事務処理を行います。 2)研修・ミーティングは内容を吟味し２時間以内で効率的に行います。 3)仕事の効率化のため２つ以上の改革・改善案を 6 月と 10 月提出します。 (3)受託事業平成２６年度の稲城市からの受託事業については、①介護予防筋力向上トレーニング事業、②フォローアップ事業、③移送支援事業、④介護予防体操事業を実施いたします。なお、25 年度に稲城市と調整をおこない受託事業用の送迎車を購入したことから、効率のよい運営を行ない、費用対効果や採算性等を考慮した運営を行なってまいります。４．組織管理体制 (1) 理事会・評議会・監査回数予定年月日主要な付議案件 1 平成 26 年 5 月 2 11 月 3 平成２７年１月理事長および職務代理の選任 4 平成 27 年 3 月平成 26 年度事業計画、当初予算等平成 24 年度事業報告、決算報告等摘要監事監査補正予算、事業経過報告研修 ※必要に応じて臨時の理事会・評議員会を開催します。 ○施設内研修会の実施理事・評議員を対象に当法人の運営状況を報告する研修会を開催いたします。 ○東京都主催の理事研修への参加東京都が主催する法人役員研修に数名の理事に参加していただきます。 (2) 人事管理 ①職員体制ケアハウスおよびデイサービス事業を適切に運営するため、次の職員を配置します。なお、用務職員を嘱託職員からパート職員に変更し、柔軟で効率の良い運営を行なっていきます。常勤職員 5 名、嘱託職員 1 名、パート職員 22 名、合計 2８名 ②旅費規程の見直し給不・退職・旅費規程の見直しを行い、平成２６年度から職員の通勤実態に合わせた手当て支給を行なってまいります。具体的には、電車・バスの通勤にあっては、これま 5 で三ヶ月分定期券代の３分の１を毎月支給していましたが、六ヶ月分定期券代の６分の１を毎月支給することにします。また、車通勤等はこれまで規定にないことから、今後公務災害に適用になるよう通勤実態に合せるため、新たに車通勤等を認めた支給方法を定める規定といたします。 ③職員研修職員の知識および技術能力の向上と時流に即したサービス向上を図るため、職員１人あたり年平均３回を目安に次の各種研修に参加させ研鑚を積むとともに、研修で得た情報資源を共有化し有効活用によりサービス向上につなげます。 1)施設視察研修、2)社会福祉協議会等が開催する職員研修会、3)施設内職員勉強会、 4)ミーティング、5)資栺取得研修 ④被服の貸不職員の介護ユニホームを統一し、職員である認識の向上と法人身分の明確化を図り、同時に活動性を高め介護業務の安全性を確保し、利用者に心地よい容姿を提供するため 2 回目のユニホームの貸不を行います。 ⑤職員会議の充実幹部会議、事務職員会議、担当者会議、利用者懇談会など適時開催し、施設のより的確な経営を図っていきます。また、会議等の内容を記録し、職員が閲覧できるよう管理保管します。 (3) 施設・設備の修繕施設は、開設以来 13 年目に入り、施設の一部に老朽化も見られることから、定例的な点検整備を行い、修繕を行うなどして施設運営に支障をきたさないように努めます。また、器具備品等の点検整備を強化し、適切な管理により交換を行ってまいります。 (4) 防災・防犯対策と非常時の避難訓練 2６年 1 月に職員が普通救命講習を実施し気道確保、心肺蘇生、ＡＥＤの使い方、止血法、感染症など「救急措置」が行えるよう研修を行なっています。２６年度も、こうした技術を生かし、また緊急事態に備え、入居者や利用者及び職員の防災知識の向上を図るとともに、実践予測による各種訓練を実施します。 ①定期的に防災訓練を行います。 ②非常時に対応可能な物品・物資の確保・備蓄を行います。 ③防災設備は委託業者との保安契約により定期点検を実施します。 ④施設の出入り口の防犯体制を強化し、施設入居者や利用者の安全確保を図ります。 (5) 庶務・経理事務の適正化 ①当施設は、高齢福祉施設であり専門職である介護職員が中心となり構成され運営を行っておりますが、小規模施設であることから、これらの職員も庶務や経理事務の能力をつけるなどして適正な運営を行ってまいります。 ②職員体制の見直しにより、尐数精鋭の運営を行うとともに引き続き複数担当制を堅持し、けん制機能の強化を図ります。 6 ③各事業の実施にあたって、目的、実施状況、収支状況、課題点を明確にするとともに収益バランス等を検証した運営を行ってまいります。 (6) 広報活動の充実ハーモニー松葉の活動状況を広報するため、「ハーモニー松葉だより」を年４回（3,000 部）発行し、各介護支援センターをはじめ市内及び近隣地区の住宅に配布いたします。また、「ホームページ」に新しい情報を掲載するとともに、法人運営の透明性を図るため、財務諸表をはじめとした経営情報（事業計画、役員名簿等）も WEB 上で公開し、地域の理解と信頼を得るように努めます。以上、ハーモニー松葉の事業運営にあたっては、今後も地域に根ざし開かれた施設として、期待に応えた運営を行う所存であります。このため、入居者や利用者の皆様はじめ、関係機関の皆様、ボランティア、地域の方々のご理解とご協力が丌可欠でありますので、一層のご支援ご指導を賜りますようお願いいたします。 7