BANKA SPLITSKO-DALMATINSKA d.d. S p l i t, 114. brigade 9 Temeljem članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 23. Statuta BANKE SPLITSKO-DALMATINSKE d.d. (dalje u tekstu: Banka), Uprava Banke je na sjednici održanoj 18. srpnja 2013. donijela Odluku o sazivanju Glavne Skupštine Banke sukladno kojoj objavljuje poziv za GLAVNU SKUPŠTINU BANKE SPLITSKO-DALMATINSKE d.d. koja će se održati 30. kolovoza 2013. godine s poĉetkom u 11,00 sati u prostorijama Banke na adresi Split, 114. brigade broj 9 Za Glavnu skupštinu utvrĎen je slijedeći D N E V N I R E D: 1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrĎivanje popisa nazočnih dioničara i opunomoćenika dioničara 2. Izbor predsjednika Glavne skupštine 3. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru voĎenja poslova Banke u 2012. godini 4. Godišnja financijska izvješća Banke za 2012. godinu nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor Banke, te godišnje izvješće Uprave Banke o stanju Banke, i s tim u svezi donošenje Odluke o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2012. godini 5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave Banke za poslovnu 2012. godinu 6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2012. godinu 7. Odluka o imenovanju revizorskog društva za obavljanje revizije financijskih izvještaja Banke za poslovnu 2013. godinu 8. Odluka o utvrĎivanju i isplati naknade za rad članovima Nadzornog odbora za 2013. godinu 9. Donošenje Politike za izbor i procjenu ispunjenja uvjeta za članove Nadzornog odbora Banke i s tim u svezi: 9.1. Odluka o izboru članova Odbora za primjerenost 10. Odluka o povlačenju dionica s uvrštenja na ureĎenom tržištu Izvješće koje Nadzorni odbor Banke splitsko-dalmatinske d.d. podnosi Glavnoj skupštini (točka 3. dnevnog reda): IZVJEŠĆE o obavljenom nadzoru voĊenja poslova Banke u 2012. godini I. U protekloj godini Nadzorni odbor Banke radio je u sastavu od tri člana. Odlukom Glavne skupštine Banke od 29. kolovoza 2011.g. izabrani su dosadašnji članovi Nadzornog odbora za naredni četverogodišnji mandat. U 2012. godini Nadzorni odbor održao je 10 sjednica, na kojima je raspravio mnoga pitanja vezana za poslovanje Banke. Sjednicama Nadzornog odbora prisustvuju i članovi Uprave Banke i izvršni direktori sektora, te u okviru poslovnih domena za koje su nadležni i zaduženi referiraju o pojedinim pitanjima i daju Nadzornom odboru sva zatražena dopunska razjašnjenja. Nadzorni odbor ocjenjuje svoju suradnju s Upravom uspješnom. II. Nadzornom odboru je u radu pomagao Odbor za reviziju. Odbor za reviziju radio je u protekloj godini u sastavu od dva člana od kojih je jedan član Nadzornog odbora Banke. Odbor za reviziju održao je u protekloj 2012. g. 10 sjednica. Na sjednicama Odbora raspravljano je i odlučivano u okviru ovlaštenja i odgovornosti ovog tijela, a sukladno odredbama Zakona o reviziji i Zakona o kreditnim institucijama. U skladu sa svojim obvezama, Nadzorni odbor obavio je nadzor i ispitao poslovne knjige i dokumentaciju Banke te utvrdio da Banka djeluje u skladu sa zakonom, podzakonskim propisima, rješenjima Hrvatske narodne banke po izvršenom nadzoru dijela poslovanja Banke, Statutom, internim aktima Banke i odlukama Glavne skupštine. III. Sukladno zakonskoj obvezi Nadzorni odbor Banke ispitao je godišnja financijska izvješća Banke za 2012. godinu, izvješće o stanju Banke te prijedlog odluke o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2012. koje mu je uputila Uprava Banke. Nadzorni odbor je, nakon pregleda godišnjih financijskih izvješća Banke za 2012. godinu, koja mu je podnijela Uprava, utvrdio da su godišnja financijska izvješća Banke za godinu koja je završila 31.12.2012.g. sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Banke i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Banke, što je potvrdio i vanjski revizor Bašrevizor d.o.o. Split koji je obavljao reviziju financijskih izvješća za 2012. godinu. Nadzorni odbor dao je suglasnost na godišnja financijska izvješća Banke za godinu koja je završila 31.12.2012.g., pa su time, sukladno odredbi čl. 300. d Zakona o trgovačkim društvima, ova izvješća utvrĎena. Nadzorni odbor prihvatio je izvješće Uprave o stanju Banke za godinu koja je završila 31. prosinca 2012.g. Sastavni dio godišnjih financijskih izvješća Banke za godinu koja je završila 31.12.2012. su: a/ b/ c/ d/ e) f/ račun dobiti i gubitka bilanca Banke izvještaj o novčanom tijeku izvještaj o promjenama kapitala bilješke uz financijska izvješća godišnje izvješće o stanju Banke. Nadzorni odbor je dobio prijedlog Uprave o upotrebi dobiti ostvarene u godini koja je završila 31. prosinca 2012. godine, kojim prijedlogom je utvrĎeno da je Banka u godini koja je završila 31.12.2012. ostvarila dobit (nakon oporezivanja) u iznosu od 455.339,29 kuna i kojim se predlaže da se ostvarena dobit rasporedi na slijedeći način: - u visini od 25.339,29 kuna u zakonske rezerve, - u visini od 430.000,00 kuna u zadržanu dobit. Nadzorni odbor suglasan je s ovim prijedlogom Uprave o upotrebi dobiti i predlaže Glavnoj skupštini usvajanje takve odluke. IV. Nadzorni odbor podnosi ovo izvješće Glavnoj skupštini Banke i predlaže Glavnoj skupštini da usvoji prijedlog Uprave o upotrebi dobiti ostvarene u godini koja je završila 31.12.2012.g. PRIJEDLOZI ODLUKA Na temelju članka 280. stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor zajedno predlažu da Glavna skupština donese slijedeće odluke uz točke dnevnog reda pod 2., 4., 5., 6., 8., i 10., samo Uprava predlaže da Glavna skupština donese odluku predložene točke 9. dnevnog reda, a samo Nadzorni odbor predlaže da Glavna skupština donese odluku predložene točke 7. dnevnog reda: Ad2/ 1. UtvrĎuje se da gosp. Juroslavu Buljubašiću iz Splita, Mihanovićeva 36 c, zbog isteka mandata prestaje funkcija predsjednika Glavne skupštine. Za predsjednika Glavne skupštine Banke bira se Juroslav Buljubašić iz Splita, Mihanovićeva 36c, za mandatno razdoblje od 4 godine, računajući od dana donošenja ove odluke, a Juroslav Buljubašić prihvaća izbor za predsjednika Glavne Skupštine. 2.Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. Ad4/ Glavna skupština prima na znanje godišnja financijska izvješća Banke za 2012. godinu (utvrĎena od strane Uprave i Nadzornog odbora), kao i izvješće Uprave Banke o stanju Banke. O D L U KA o upotrebi dobiti Banke ostvarene u 2012. godini 1. UtvrĎuje se da je Banka u godini koja je završila 31. prosinca 2012.g. ostvarila poslije oporezivanja u iznosu od 455.339,29 kuna. 2. Dobit Banke ostvarena u 2012. godini rasporeĎuje se na slijedeći način: - iznos od 25.339,29 kuna u zakonske rezerve, - iznos od 430.000,00 kuna u zadržanu dobit. dobit 3. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. Ad5/ O D L U KA o davanju razrješnice ĉlanovima Uprave Banke 1. UtvrĎuje se da su članovi Uprave u 2012.g. vodili poslove Banke u skladu sa zakonom i Statutom Banke, pa se na temelju navedenog članovima Uprave daje razrješnica za voĎenje poslova u 2012. godini. 2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. Ad6/ O D L U KA o davanju razrješnice ĉlanovima Nadzornog odbora Banke 1. UtvrĎuje se da su članovi Nadzornog odbora u 2012. g. obavljali svoj posao u skladu sa zakonom i Statutom Banke, pa se na temelju navedenog članovima Nadzornog odbora daje razrješnica za poslovnu 2012. godinu. 2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. Ad7/ O D L U KA o imenovanju revizorskog društva za obavljanje revizije financijskih izvještaja Banke za poslovnu 2013. godinu 1. Imenuje se revizorsko društvo BAŠREVIZOR d.o.o. sa sjedištem u Splitu, Trg hrvatske bratske zajednice 2, za obavljanje revizije financijskh izvještaja Banke za poslovnu 2013. godinu. 2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. Ad8/ O D L U KA o utvrĊivanju i isplati naknade za rad ĉlanovima Nadzornog odbora za 2013. godinu 1. Predsjedniku Nadzornog odbora pripada naknada za njegov rad u mjesečnom neto iznosu koji odgovara protuvrijednosti od 1.000,00 EUR obračunato po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan uplate. Članovima Nadzornog odbora pripada naknada za rad u mjesečnom neto iznosu koji odgovara protuvrijednosti od 500,00 EUR obračunato po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan uplate. 2. Ova odluka primjenjivat će se i za razdoblje od 01. siječnja 2014. godine do donošenja odluke o odreĎivanju naknade članovima Nadzornog odbora Banke za poslovnu 2014. godinu. 3. Banka će prilikom isplate, na iznos naknade sukladno propisima obračunati sva davanja koja se plaćaju na naknade članova Nadzornog odbora i uplatiti ih na odgovarajuće proračunske račune. 4. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. Ad9/ Uprava Banke predlaže Glavnoj skupštini da donese slijedeću: Politiku za izbor i procjenu ispunjenja uvjeta za ĉlanove Nadzornog odbora Banke UVODNI DIO Ovom politikom propisuju se procjene primjerenosti. Članak 1. uvjeti za članstvo u Nadzornom odboru Banke i postupak Članak 2. Nadzorni odbor nadzire voĎenje poslova Banke sukladno odredbama Zakona o kreditnim institucijama i Zakona o trgovačkim društvima. Članak 3. Procjenu ispunjenja uvjeta za člana Nadzornog odbora sukladno ovoj politici provodi Odbor za primjerenost kojeg bira Glavna skupština iz redova zaposlenika Banke i dioničara Banke. Odbor za primjerenost sastoji se od 3 (tri) člana. Članovi Uprave Banke ne mogu biti članovi Odbora za primjerenost. UVJETI ZA ČLANSTVO U NADZORNOM ODBORU BANKE Članak 4. Član Nadzornog odbora mora biti primjeren, a primjerenom osobom smatra se osoba: 1) koja ima dobar ugled, 2) koja ima odgovarajuća stručna znanja, sposobnost i iskustvo potrebno za ispunjavanje obveza iz svoje nadležnosti, 3) koja nije u sukobu interesa u odnosu na Banku, dioničare, članove Nadzornog odbora, nositelje ključnih funkcija i više rukovodstvo Banke, 4) koja može posvetiti dovoljno vremena ispunjavanju obveza iz svoje nadležnosti i 5) koja može biti član nadzornog odbora prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima. Odbor za primjerenost pri procjeni dobrog ugleda, neovisnosti, sukoba interesa, stručnh znanja, sposobnosti i iskustva potrebnog za ispunjavanje obveza iz nadležnosti rada članova Nadzornog odbora procjenjuje kriterije propisane Odlukom o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji koju je donijela Hrvatska narodna banka (u nastavku: HNB). Članak 5. Članovi Nadzornog odbora moraju zajedno imati stručna znanja, sposobnosti i iskustvo potrebne za neovisno i samostalno nadziranje poslova Banke. Članak 6. Član Nadzornog odbora je dužan kontinuirano se educirati za područje za koje ima dodjeljene specifične nadležnosti u nadzoru Banke. Educiranje se provodi proučavanjem stučne literature i pohaĎanjem minimalno jednom godišnje stručnih seminara (HNB, HIBO, TEB, POTECON i slično) s temama iz područja za koju član Nadzornog odbora ima specifičnu nadležnost. Članak 7. Članovi Nadzornog odbora moraju biti posvećeni ispunjavanju obveza u Nadzornom odboru. U smislu ove politike smatra se da član Nadzornog odbora nije u mogućnosti posvetiti dovoljno vremena ispunjavanju obveza iz svoje nadležnosti ako istodobno obnaša funkcije navedene u članku 10. Odluke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji. POSTUPAK PROCJENE PRIMJERENOSTI Članak 8. Prije podnošenja zahtjeva HNB-i u skladu s odredbama članka 52. i 52a. Zakona o kreditnim institucijama, Odbor za primjerenost je dužan provesti postupak procjene primjerenosti svakog kandidata. Odbor za primjerenost je dužan najmanje jednom godišnje provoditi postupak ponovne procjene primjerenosti članova Nazornog odbora s ciljem utvrĎivanja njihove stalne primjerenosti za obnašanje funkcija na koje su imenovani. Pri provoĎenju redovne godišnje procjene primjerenosti pojednih članova Nadzornog odbora, Odbor za primjerenost je dužan voditi računa o primjerenosti Nadzornog odbora u cjelini. Članak 9. Osoba koja se procjenjuje (kandidat) dužna je na zahtjev Odbora za primjerenost prilikom procjene primjernosti dostaviti podatke i informacije koji su propisani člankom 11. stavak 4. Odluke o procjeni primjerenosti predsjednika uprave, člana uprave, člana nadzornog odbora i nositelja ključne funkcije u kreditnoj instituciji, zajedno s odgovarajućom dokumentacijom kojom navedene podatke i informacije potkrijepljuje. Preporuka poslodavca kod kojeg je kandidat radio posljednje tri godine dostavlja se samo prilikom inicijalne procjene primjerenosti, odnosno ne dostavlja se u slučaju kada se ista osoba ponovno imenuje (obnova mandata). Ako se preporuka ne može dostaviti kandididat treba obrazložiti razloge nedostupnosti preporuke. Članak 10. Dokumentaciju potrebnu za procjenu primjerenosti kandidat dostavlja najkasnije 15 dana od zaprimljenog zahtjeva Odbora za primjerenost. Dokumentacija se dostavlja u pismenom obliku. Članak 11. Odbor za primjerenost radi procjenu primjerenosti i izvještava Upravu Banke o rezultatima procjene primjerenosti najkasnije 15 dana od dana kada je kandidat dostavio kompletnu traženu dokumentaciju. Na temelju rezultata procjene primjerenosti Uprava Banke priprema prijedlog odluke o primjerenosti člana Nadzornog odbora, a Glavna skupština donosi odluku o primjerenosti člana Nadzornog odbora. Članak 12. Ukoliko se procijeni da je nastala situacija da pojedini član Nadzornog odbora ne ispunjava neki od uvjeta za člana Nadzornog odbora koji je propisan ovom politikom potrebno je izvršiti izvanrednu procjenu primjerenosti. Prijedlog za izvanrednu procjenu primjerenosti pojedinog člana Nadzornog odbora mogu dati: drugi članovi Nadzornog odbora, članovi Uprave ili Odbor za primjerenost. Članak 13. Dokumentacija o provedenom postupku procjene primjerenosti čuva se trajno, i to najmanje pet godina u papirnatom obliku, a nakon toga se skenira i čuva kao PDF dokument ili pohranjuje na mikrofilm. Članak 14. Banka će kao kandidata za člana Nadzornog odbora predložiti osobu za koju je procijenila da je primjerena. Ako Banka u postupku naknadne procjene primjerenosti pojedinih članova Nazornog odbora utvrdi da član Nadzornog odbora više nije primjeren zamijenit će tu osobu. Iznimno, ako Banka ocjeni da su nedostaci u primjerenosti manji i da ih je moguće otkloniti u kratkom roku, Banka može poduzeti odgovarajuće mjere kojima će se ponovno uspostaviti primjerenost tog člana. U slučaju iz prethodnog stavka ovog članka Banka je dužna u roku od osam (8) radnih dana računajući od dana završetka postupka procjene primjerenosti obavijestiti HNB-u o rezultatima procjene i svojoj odluci te mjerama koje je odlučila poduzeti s ciljem uspostave njegove ponovne primjerenosti ili o odluci o njegovoj zamjeni drugim kandidatom. Rezultate procjene i odluku Banka će obrazložiti. Odbor za primjerenost dužan je sve postupke procjene primjerenosti pojednih članova Nadzornog odbora adekvatno dokumentirati. Članak 15. Članovi Nadzornog odbora dužni su obavijestiti Odbor za primjerenost o svakom bitnom dogaĎaju ili okolnosti koja značajno utječe na njihovu primjerenost za obnašanje dužnosti na koju su imenovani, odnosno najmanje jednom godišnje dužni su obavijestiti Banku o činjenici da su podaci na temelju kojih je izvršena inicijalna procjena primjerenosti nepromijenjeni. ZAVRŠNE ODREDBE Članak 16. Ovu politiku na prijedlog Uprave donosi Glavna skupština Banke. Odbor za primjerenost dužan je prvu procjenu primjerenosti članova Nazornog odbora u skladu s ovom politikom napraviti najkasnije do 31.03.2014. godine. Članak 17. Ova politika se primjenjuje od dana donošenja. 9.1. O D L U KA o izboru ĉlanova Odbora za primjerenost 1. Za članove Odbora za primjerenost biraju se: Juroslav Buljubašić, zaposlenik Banke, Mirela Ujaković, zaposlenik Banke i Edo Pezzi, dioničar Banke. Članovi Odbora za primjerenost biraju se na neodreĎeno vrijeme. Članovi Odbora za primjerenost prihvaćaju izbor, te bez naknade obavljaju poslove Odbora za primjerenost u navedenom sastavu sve do opoziva svih ili pojedinih članova Odbora za primjerenost odlukom Glavne skupštine. U slučaju opoziva pojedinog člana Glavna skupština će donjeti odluku o izboru novog člana umjesto opozvanog. 2. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. Ad10/ O D L U KA o povlaĉenju dionica s uvrštenja na ureĊenom tržištu 1. 471.620 (slovima: četristosedamdesetjedna tisuća i šestodvadeset) redovnih dionica oznake SDBA-R-A, ISIN: HRSDBARA0005, društva BANKA SPLITSKO-DALMATINSKA d.d. sa sjedištem u Splitu, 114. brigade 9, OIB: 25351138943, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu pod MBS: 060000847, svaka nominalne vrijednosti 100,00 kn, izdane u nematerijaliziranom obliku koje se vode u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb i koje su uvrštene na ureĎenom tržištu Zagrebačke burze d.d. iz Zagreba, Ivana Lučića 2a, povlače se s uvrštenja na ureĎenom tržištu – Redovitom tržištu Zagrebačke burze d.d. 2. BANKA SPLITSKO-DALMATINSKA d.d. (dalje: Banka) neopozivo izjavljuje da se obvezuje od svih dioničara koji glasuju protiv ove Odluke o povlačenju dionica s uvrštenja na ureĎenom tržištu, otkupiti njihove dionice uz pravičnu naknadu, u roku od tri mjeseca od dana upisa Odluke u sudski registar. Svaki dioničar koji je glasovao protiv Odluke o povlačenju dionica s uvrštenja na ureĎenom tržištu, može zahtijevati od Banke da Banka preuzme njegove dionice, uz pravičnu naknadu. Zahtjev dioničara zastarjeva u roku od dva mjeseca od dana upisa ove Odluke u sudski registar. 3. Pravičnom naknadom u smislu točke 2. ove Odluke smatra se prosječna cijena dionica Banke ostvarena na Zagrebačkoj burzi d.d. izračunata kao ponderirani prosjek svih cijena dionica Banke ostvarenih na Zagrebačkoj burzi d.d. u zadnja tri mjeseca prije dana objave poziva za ovu Glavnu skupštinu u Narodnim novinama. 4. Ova Odluka upisuje se u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu. Uprava Banke dužna je odmah po donošenju ove Odluke podnijeti prijavu radi upisa Odluke sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu. 5. Ova Odluka stupa na snagu danom upisa u sudski registar, ako je donesena većinom glasova sukladno čl. 332. stavku 7. podstavku 1. Zakona o tržištu kapitala, a u svim ostalim slučajevima, protekom šest mjeseci od dana upisa Odluke u sudski registar. 6. Uprava Banke dužna je po upisu Odluke o povlačenju dionica s uvrštenja na ureĎenom tržištu u sudski registar, izvijestiti Zagrebačku burzu d.d. Zagreb dostavljanjem Odluke o povlaĉenju dionica s uvrštenja na ureĎenom tržištu. Zagrebačka burza d.d. Zagreb dužna je donijeti odluku o povlaĉenju dionica s uvrštenja na ureĎenom tržištu sljedeći radni dan nakon što zaprimi odluku o povlaĉenju s uvrštenja na ureĎenom tržištu. POZIV DIONIĈARIMA BANKE Temeljem odredbe članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, i 68/13) i odredbe članka 23. Statuta, Uprava Banke je na sjednici održanoj 18. srpnja 2013. donijela Odlluku o sazivanju Glavne skupštine Banke za dan 30. kolovoza 2013. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Banke na adresi Split, 114. brigade broj 9. Pozivaju se dioničari Banke da sudjeluju u radu Glavne skupštine dana 30. kolovoza 2013. godine. U radu Glavne skupštine dioničari mogu sudjelovati osobno, odnosno putem zakonskog zastupnika pravne osobe ili punomoćnika. Zastupnik pravne osobe svoje pravo zastupanja dokazuje izvodom iz sudskog ili drugog registra u koji je upisana pravna osoba iz kojeg su vidljivi podaci o osobi koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje pravne osobe. Punomoćnik svoju ovlast za zastupanje dokazuje pisanom punomoći koja ne mora biti ovjerena od javnog bilježnika, a u izvorniku se dostavlja najkasnije na dan održavanja Skupštine. U tu svrhu može se koristiti obrascem punomoći koji je dostupan na internetskoj stranici banke (www.bsd.hr), te se može dobiti u Banci splitsko-dalmatinskoj d.d. Split, 114. brigade 9, radnim danom od 9,00 do 13,00 sati. Sve informacije s tim u vezi mogu se dobiti i na telefon: (021) 651-137. Temeljni kapital Banke iznosi 47.162.000,00 kuna i podijeljen je 471.620 redovnih dionica, pojedinačnog nominalnog iznosa 100,00 kuna, koje se u kompjuterskom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. vode s oznakom SDBA-R-A, kao nematerijalizirani vrijednosni papiri na ime. Svaka redovna dionica (osim vlastitih dionica) daje pravo na jedan glas na Glavnoj Skupštini. Pravo sudjelovanja i glasovanja na Glavnoj skupštini ostvaruju osobe koje su šest dana prije dana održavanja Glavne skupštine evidentirane kao dioničari Banke u depozitoriju Središnjeg kliriniškog depozitarnog društva d.d. Prava dioničara Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnog kapitala imaju pravo sukladno čl. 278.st.2. Zakona o trgovačkim društvima, najkasnije 30 dana prije održavanja Glavne skupštine zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine te da se isti i objavi. Uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora se dati obrazloženje ili prijedlog odluke. Zahtjev dioničara mora biti zaprimljen u Banci najmanje 30 dana prije održavanja skupštine, s tim da se dan zaprimanja zahtjeva na uračunava u taj rok, na adresu: Banka splitsko-dalmatinska d.d. Split, 114. brigade 9. U skladu s člankom 282.st.1. Zakona o trgovačkim društvima, dioničari imaju pravo dati protuprijedlog prijedlogu odluke o nekoj točki dnevnog reda koji je dala Uprava i/ili Nadzorni odbor Banke. Protuprijedlog mora biti dostavljen Banci najmanje 14 dana prije održavanja skupštine, s tim da se dan prispijeća protuprijedloga ne uračunava u taj rok, na adresu: Banka splitsko-dalmatinska d.d. Split, 114. brigade 9. Protuprijedlog će biti dostupan na internetskoj stranici Banke www.bsd.hr. Ako se dioničar ne koristi ovim pravom, to nema za posljedicu gubitak prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini. Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o imenovanju vanjskog revizora Banke, prema odredbi članka 283. Zakona o trgovačkim društvima. Sukladno čl.287.st.1. Zakona o trgovačkim društvima, pravo je dioničara da na Glavnoj skupštini na svoj zahtjev budu obaviješteni od strane Uprave Banke o poslovima Banke, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu. Ako na sazvanoj Glavnoj skupštini ne bude kvoruma, naredna Glavna skupština s istim dnevnim redom održat će se dana 03. rujna 2013. godine u isto vrijeme i na istom mjestu, te će valjano donositi odluke bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni. Dane punomoći vrijede i za tu Glavnu skupštinu. Materijali koji služe kao podloga za donošenje objavljenih odluka bit će dostupni dioničarima ili njihovim punomoćnicima na uvid i za izdavanje preslika u sjedištu Banke od dana objave saziva Glavne skupštine u Narodnim novinama, svakog radnog dana od 9,00 do 13,00 sati, sve do dana državanja Glavne skupštine, a dostupni su i na internet stranici Banke www.bsd.hr. Obavijesti iz članka 280a. Zakona o trgovačkim društvima dostupne su na internetskoj stranici Banke (www.bsd.hr) od dana objave saziva Glavne skupštine u Narodnim novinama. BANKA SPLITSKO-DALMATINSKA d.d.
© Copyright 2024 Paperzz
